第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议通 知于 2024 年 4 月 14 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场会议方 式召开。会议应到监事三名，实到三名，本次会议召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议由监事会主席朱国栋先生主持。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》，该议案需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。 经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《2023 年年度报告及摘要》的 程序符合法律、行政法规和相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-015 中光学集团股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。 2023 年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网，2023 年年度报告摘要同时刊 登 ...

中 光 学 集团 股 份有 限 公 司 内部控制审 计 报告 天职业字[2024]16909-1 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 1 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中光学于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天职业字[2024]16909-1 号 中光学集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中光 学集团股份有限公司（以下简称"中光学"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中光学董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们 ...

（一）业务资质 （二）经营范围 1.财务公司是经中国银行保险监督管理委员会批准成立的 非银行金融机构。持有中国银行保险监督管理委员会颁发的《金 融许可证》，证件号为：L0019H211000001；持有北京市工商行政 管 理 局 颁 发 的 《 营 业 执 照 》， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ： 911100007109336571。 2.财务公司注册资本303,300万元人民币，其中：中国兵器 装备集团公司出资人民币69,456万元，占注册资本的22.90%；南 方工业资产管理有限责任公司出资人民币68,546万元，占注册资 本的22.60%；中国长安汽车集团有限公司出资人民币40,249万元， 占注册资本的13.27%；其他27家股东出资人民币125,049万元， 占注册资本的41.23%。 3.财务公司法定代表人：崔云江。 4.财务公司注册及营业地：北京市海淀区车道沟10号院3号 科研办公楼5层。 关于对兵器装备集团财务有限责任公司的 风险评估报告 按照深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》（2023 年修订）的要求，通过查验兵 器装备集团财务有限责任公司（以下简 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-016 中光学集团股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 六届董事会第十七次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现 将具体内容公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案的基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天职业字 [2024]16909 号标准无保留意见的《审计报告》，2023 年度公司实现归属于母公 司股东的净利润-247,957,134.19 元，加上年初未分配利润 369,620,312.16 元， 本年度可供股东分配利润为 121,663,177.97 元。 鉴于公司 2023 年归属于母公司股东的净利润为亏损的情况，不满足《公司 章程》及相关法律法规中实施分红的条件，因此公司 2023 年度拟不进行利润分 配，不派 ...

中光学集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （姜会林） 本人作为中光学集团股份有限公司（以下简称："公司" 或"中光学"）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》的规定，现将 2023 年度本人履行职责情况述 职如下 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人 1945 年出生，中国工程院院士，博士，教授，长 期从事应用光学技术研究，应用光学技术专家。曾任长春理 工大学（原长春光机学院）校长，公司第五届董事会独立董 事。现任长春理工大学学术委员会主任，长光卫星技术有限 公司独立董事。公司第六届董事会独立董事、提名委员会主 任委员、战略与投资委员会委员。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独 立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况和投票情况 2023 年度，本人以勤勉尽 ...

关于营业收入扣除情况的专项核查意见 关于对中光学集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2024]16909-5 号 中光学集团股份有限公司全体股东： 我们接受中光学集团股份有限公司（以下简称"中光学"）委托，在审计了中光学 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的由中光学管理层编制的 《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除情况表）进行了专项核查。 中光学集团股份有限公司 关 于 营 业收 入 扣除 情 况 的专 项 核查 意 见 天职业字[2024]16909-5 号 | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 关 于 营 业 收 入 扣 除 情 况 的 专 项 核 查 意 见 | | 1 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | | 3 | 天职业字[2024]16909-5 号 一、管理层的责任 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称上市规则）的要求，中 光学编制了上述扣除情 ...

H 光字桌 可 AR GROUP 2023 中光学集团股份有限公司 环境、社会和治理（ESG）报告 目 录 编制说明 董事长致辞 01_ 关于我们 (一)公司简介 03 ( 二 ) 企业文化 04 ( 三 ) 主要产品 05 ( 四 ) 年度大事记 07 02 规范治理 持续发展 | (一)党建领先 11 | | --- | | （二）公司治理 13 | | ( 三 ) 严守风险 防控底线 17 | | ( 四 ) 提升ESG管理 18 | 03 创新领先 服务会议运 | (一)科研开发 | 23 | | --- | --- | | ( 二 ) 打造现代供应链 = 27 | | | (三)客户至上 | 31 | 04 | - - - 绿色生 | 10 | 12 | 1 1 | | --- | --- | --- | --- | | | | 2 | | | )环境保护 1 1 | 35 | | --- | --- | | (二)安全生产 | 39 | 05 凝心聚力 共建家园 | (一)赋能员工发展 | 43 | | --- | --- | | (二)共建幸福家园 | 47 | 4 编制说明 ■ 关于本报告 为 ...

中光学集团股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：002189 证券简称：中光学 四、商誉分摊情况 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 商誉分摊方法 | 分摊商誉原值 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 组合的构成 | 组合的确定方法 | 组合的账面金额 | | | | 河南中富康数显 有限公司资产组 | 河南中富康数显 有限公司形成商 | 考虑管理层对生 产经营活动的管 理方式，和未来 | -82,448,275.47 | 全部分摊至该资 产组 | 5,730,163.30 | | | 誉的资产组 | 经营预计产生现 | | | | | | | 金流 | | | | 中光学集团股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 □是 否 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 迹象 | 备注 市场行情不景 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-022 中光学集团股份有限公司 关于部分募集资金专用账户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准利达光电股份有 限公司向中国兵器装备集团有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金的批复》证监［2018］2049 号文核准，公司通 过非公开发行人民币普通股（A 股）22,842,345 股，发行价 格为每股人民币 15.35 元，募集资金总额 350,629,995.75 元，扣除承销费用 14,025,199.83（含税）后的实际募集资 金净额336,604,795.92元。该募集资金净额336,604,795.92 元已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2019 年 3 月 21 日划转至公司指定的募集资金专用账户，且已经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具了《验资报告》 （信会师报字［2019］第 ZG10768 号）。 二、募集资金存放和管理情况 公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-023 2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第十七次会议审议 通过，决定召开2023年年度股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024年5月21日（星期二）下午15:00 网络投票时间为：2024年5月21日（星期二） 中光学集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年年度股东大会 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月21日（星期一）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 投票的具体时间为2024年5月21日（星期二）上午9:15-15:00期间的任意时间。 5.会议的召 ...