我们认为，深圳劲嘉集团股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集 资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了深 鉴证报告第 1 页共 2 页 圳劲嘉集团股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。 本鉴证报告仅供劲嘉股份公司 2023 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目 的。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 关于深圳劲嘉集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)0100630 号 深圳劲嘉集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"劲嘉股份公司"）截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行 了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 ...

审 计 报 告 众环审字(2024)0102150 号 深圳劲嘉集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"劲嘉股份公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 劲嘉股份公司 2023 年 12月31 日合并及公司的财务状况以及2023年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于劲嘉股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这 ...

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"劲嘉股份"）第七届董事会2024 年第三次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年年度审计机构的议案》，同意续 聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2024 年年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中审众环具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的 经验与能力，2023 年度，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、 公正的职业准则，恪尽职守，提供了高质量的审计服务，其出具的报告客观、真实 地反映了公司的财务状况和经营成果。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》以及《深圳劲嘉集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》的相关规 定，公司董事会履行年报审计业务的会计师事务所的程序，邀请中审众环进行商谈、 参加选聘，经过对中审众环的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人 力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等方面进行评估，公司董事 会认为能够胜任公司 2024 年度审计工作，因此，公司拟续聘中审众环为公司 2 ...

深圳劲嘉集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王艳梅） 各位股东及股东代表： 2023 年度，在担任深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会独立董事期间，本人王艳梅严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律法规，以及《公司章程》的 规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益及全体 股东尤其是中小股东的合法权益。本人于 2023 年 11 月 22 日经公司 2023 年第一 次临时股东大会审议通过《关于董事会换届选举的议案》后正式卸任。 现将 2023 年度本人担任公司第六届独立董事期间履行独立董事职责工作情 况向各位股东汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王艳梅，女，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。 曾任职辽宁鞍山钢铁集团公司研究所、深圳市科学技术协会、深圳清华大学研究 院、深圳清华国际技术转移中心、深圳力合孵化器发展有限公司；2007年11月开 始组建深圳市南山科技事务所并出任所长，现任深圳市卫光生物制品股份有限公 司独立董事、深圳市小分 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-026 特此公告。 深圳劲嘉集团股份有限公司 董事会 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于推举董事侯旭东先生代行董事长、法定代表人职责的公告 本公司及除董事乔鲁予先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未 取得乔鲁予先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 18 日 召开的第七届董事会 2024 年第三次会议审议通过了《关于推举董事侯旭东先生 代行董事长、法定代表人职责的议案》，鉴于公司实际控制人、董事长乔鲁予先 生被巴中市恩阳区监察委员会立案调查并实施留置，不能正常履行董事长、法定 代表人职责，经出席第七届董事会 2024 年第三次会议的全体董事同意，在乔鲁 予先生不能正常履行董事长、法定代表人职责期间，由公司董事、总经理侯旭东 先生代为履行公司董事长、法定代表人职责。 上述事项不会影响到公司的正常生产经营。公司具有完善的组织结构和规范 的治理体系，截至本公告披露之日，各项生产经营活动一切正常。 公司 ...

深圳劲嘉集团股份有限公司 未来三年（2024—2026 年）股东回报规划 为完善和健全深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性 投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》（证监会公告[2023]61 号）和《公司章程》等相关文件规定，并结 合公司的实际情况，公司董事会特制定《未来三年（2024—2026 年）股东回报 规划》（以下简称"本规划"）。 第一条 公司制定本规划考虑的因素 公司实行持续稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视投资者的合理投 资回报，同时又能兼顾公司的可持续发展。本规划的制订综合考虑了公司的盈利 能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，以保 证利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 本规划制定的原则 公司重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，实现对投资者的合理 投资回报并兼顾公司的可持续发展，建立持续、稳定及积极的分红政策。公司未 来三年（20 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-027 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上说明会的公告 本公司及除董事乔鲁予先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未 取得乔鲁予先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称"公司")2023 年年度报告全文及摘要 经公司第七届董事会 2024 年第三次会议审议通过。公司《2023 年年度报告》于 2024 年 4 月 20 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 年年度报 告摘要》于 2024 年 4 月 20 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司将于2024年4月29日（星期一）下午15:00～17:00举行2023年度业绩网上 说明会，本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参 与互动交流： 参与方式一：在微信中搜索"约调研"小程序后点击"网上说明会"，输入 "劲嘉股份"参与交 ...

深圳劲嘉集团股份有限公司 2023 年度对年审会计师事务所履职情况评估报告 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对中审众环在 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，中审众环在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责， 客观公正表达意见。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股 份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照财政部等有关要求转制为特殊普 通合伙制。注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 （二）人员信息 2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人 ...

深圳劲嘉集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （葛勇） 各位股东及股东代表： 作为深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人葛勇 于 2023 年 11 月 22 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会选举产生公司第七届 董事会独立董事后正式任职，在 2023 年任职期间严格按照《证券法》《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳交易所 上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相 关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事独立作用，切实维护公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履职情况作如下汇报： 一、独立董事基本情况 （一）参加会议情况 本人严格按照有关法律法规的要求，勤勉履行职责，未缺席或委托出席董事 会，出席董事会及股东大会的具体情况如下： 2023 年度独立董事述职报告（葛勇） 第 1 页 共 4 页 | 本报告期应 | 现场出席董事 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-020 二、募集资金的基本情况 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告 本公司及除董事乔鲁予先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未 取得乔鲁予先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 一、前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的具体情况 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"劲嘉股份"） 于 2023 年 5 月 11 日召开的第六届董事会 2023 年第四次会议审议通过了《关于归还募集 资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使 用不超过人民币 1.3 亿元（含 1.3 亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用 期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。《关于归还募集资金后继续使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》于 2023 年 5 月 12 日刊登于《中国 证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 截 ...