证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-059 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳劲嘉集团股份有限公司 第七届董事会 2024 年第八次会议决议公告 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年第八 次会议通知于 2024 年 9 月 24 日以专人送达或以电子邮件方式送达给各位董事、 监事、高级管理人员。会议于 2024 年 10 月 17 日在广东省深圳市南山区科技中 二路 19 号劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事龙隆、廖朝晖、葛勇、王文荣以通讯 方式出席并表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长乔鲁 予先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议： 二、董事会会议审议情况 1、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于转让控股子公司股权 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-063 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于全资子公司与关联方签署合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、2024 年 10 月 17 日，深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开的第七届董事会 2024 年第八次会议审议通过了《关于全资子公司与关联方签 署设备转让合同的议案》《关于全资子公司与关联方签署厂房租赁合同的议案》， 同日，公司全资子公司青岛英诺包装科技有限公司（以下简称"青岛英诺"）与 公司关联方青岛嘉泽包装有限公司（以下简称"青岛嘉泽"）签署了《设备转让 合同》及《厂房租赁合同》，青岛英诺向青岛嘉泽转让设备，设备转让含税总价 为人民币 4,634.14 万元；青岛英诺向青岛嘉泽出租厂房，租金含税总价为人民币 3,455.05 万元。 2、公司全资子公司佳信（香港）有限公司（以下简称"佳信香港"）签署 了《青岛嘉泽包装有限公司减少注册资本协议书》，减资事项完成后，佳信香港 不再持有青岛嘉泽的股权，截至目前，该减资事项尚在推进中。具体内容 ...

深圳劲嘉集团股份有限公司 公司全资子公司与青岛嘉泽进行设备转让事宜的关联交易具有必要性和合 理性，前述关联交易是在双方协商一致的基础上进行的，遵循公平、公开、公允、 合理的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，未影响公司独立性，不会 对公司财务状况、经营成果造成重大不利影响。 综上，全体独立董事一致同意将公司全资子公司与青岛嘉泽进行设备转让事 宜的关联交易事项提交董事会审议。 第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议公告 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事专 门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 10 月 17 日以现场结合通讯方式召开，召开 本次会议的通知及相关资料已于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件、专人送达等方式 送达各位独立董事，本次会议为临时召集会议。会议由公司第七届董事会独立董 事专门会议召集人葛勇先生召集及主持，会议应到 3 人，实到 3 人。会议的召集、 召开和表决程序符合《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》以及相关法律 法规的有关规定。出席会议的独立董事以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、3 票同意、0 票反对、0 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-057 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于签署厂房租赁合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、2024 年 9 月 14 日，深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 的第七届董事会 2024 年第七次会议审议通过了《关于与深圳德昌裕新材料科技 有限公司签署厂房租赁合同的议案》《关于与深圳市智达企业孵化器有限公司签 署厂房租赁合同的议案》，2024 年 9 月 18 日，公司分别与深圳德昌裕新材料科 技有限公司（以下简称"德昌裕"）、深圳市智达企业孵化器有限公司（以下简称 "深圳智达"）签署了关于厂房租赁事项的《厂房租赁合同》（以下简称"合同""本 合同"）。 2、本次交易事项已经公司董事会审议通过。依据《深圳证券交易所股票上 市规则》《公司章程》的有关规定，本次交易事项无需提交股东大会审议。 3、本次交易事项不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易， 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方的基本情况 1、深圳德昌裕 ...

深圳劲嘉集团股份有限公司 关于长春吉星印务有限责任公司完成工商变更登记备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 2024 年 8 月 22 日，深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开的 第七届董事会 2024 年第六次会议审议通过了《关于转让参股子公司股权的议案》， 公司将持有的长春吉星印务有限责任公司（以下简称"长春吉星"）49%股权转让 给上海喜乐明红咨询管理有限公司（以下简称"上海喜乐"），同日公司与上海喜 乐、长春吉星共同签署了股权转让协议。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于转让参股子公司股权的公告》。 证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-058 | 大 深圳劲嘉集团股份有限公司 SHENZHEN JINJIA GROUP CO.LTD | | --- | | | | 宋相明（董事长、总经理） | | | --- | --- | --- | --- | | | ...

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年第七 次会议通知于 2024 年 9 月 9 日以专人送达或以电子邮件方式送达给各位董事、 监事、高级管理人员。会议于 2024 年 9 月 14 日在广东省深圳市南山区科技中二 路 19 号劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事龙隆、廖朝晖、葛勇、王文荣以通讯方 式出席并表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长乔鲁 予先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议： 证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-056 二、董事会会议审议情况 1、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于与深圳德昌裕新材料 科技有限公司签署厂房租赁合同的议案》 深圳劲嘉集团股份有限公司 第七届董事会 2024 年第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-050 深圳劲嘉集团股份有限公司 第七届监事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 2024 年第三 次会议于 2024 年 8 月 22 日在深圳市南山区科技中二路 19 号劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 8 月 12 日以专人 送达、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事及列席人员。会议由监事会召 集人李青山先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，达到法定人数。会议 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 3、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 监事会认为：《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、 真实反映了 2024 年半年度公司募集资金的存放和使用情况，报告内容 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, with a total revenue of 1.2 billion RMB, representing a year-on-year growth of 15%[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately ¥1.48 billion, a decrease of 27.00% compared to ¥2.03 billion in the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was approximately ¥181.09 million, down 35.26% from ¥279.73 million in the previous year[10]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥209.11 million, a decrease of 21.77% compared to ¥267.31 million last year[10]. - The company achieved total revenue of 1.484 billion yuan in the first half of 2024, a decrease of 27% compared to the same period last year[28]. - The net profit attributable to shareholders was 181 million yuan, down 35.26% year-on-year[28]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 194,383,063.60, down from CNY 298,023,143.83 in the first half of 2023[120]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share in the region by 2025[1]. - The company has completed a strategic acquisition of a packaging technology firm for 300 million RMB, enhancing its product offerings[1]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue by the end of 2024[1]. - The company is actively exploring new international markets and partnerships to create new growth points[29]. - The company is focusing on high-value-added electronic materials, including semiconductor materials and optical device packaging materials, with a strategic emphasis on market research and product innovation[20]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30% to 150 million RMB, focusing on innovative packaging solutions[1]. - The company applied for 44 new patents during the reporting period, including 22 invention patents, and obtained 39 new patent authorizations[23]. - The company is committed to continuous investment in research and development to enhance product performance and quality in the electronic materials business[20]. - The company has established a "China Intelligent Packaging and Anti-Counterfeiting Technology Research and Development Center (Shenzhen)" to focus on digital and intelligent packaging technology research[75]. Financial Health and Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at approximately -¥268.43 million, a decline of 161.01% from ¥439.97 million in the same period last year[10]. - The cash and cash equivalents increased by ¥36,429,986.84, a 93.07% decrease compared to ¥525,431,936.56 in the previous year[30]. - The company reported a significant decrease in cash and cash equivalents at the end of the first half of 2024, down from CNY 1,406,803,451.95 to CNY 1,336,060,459.36, a decrease of about 5.00%[112]. - The company’s operating cash flow for the first half of 2024 was negative at -¥268,432,691.72, compared to a positive cash flow of ¥439,971,188.50 in the same period of 2023[124]. Risks and Challenges - Management highlighted potential risks including market expansion challenges and fluctuations in raw material prices, which could impact future profitability[1]. - The company faces risks related to the tobacco industry, including potential impacts from national policies on tobacco sales and pricing[54]. - The company faces risks related to rising raw material prices and declining cigarette label product prices, which may impact gross margin; strategies include scale production and centralized procurement to mitigate these effects[55]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented various environmental protection measures, including the use of RTO for organic waste gas treatment[67]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, which have been filed with relevant authorities, and has conducted regular training and drills without any incidents reported during the reporting period[70]. - The company emphasizes social responsibility, focusing on high-quality development and adhering to core values that promote innovation and integrity[73]. - The company has formed a volunteer service team that actively engages in community support and environmental protection activities, including blood donation and street cleaning initiatives[76]. Corporate Governance and Compliance - The company has not declared cash dividends or stock bonuses for the first half of 2024, nor plans to increase capital through reserves[59]. - The company has committed to ensuring that any benefits obtained from stock incentives will be returned if there are false statements in disclosure documents[78]. - The company has not reported any violations regarding external guarantees during the reporting period, reflecting sound financial practices[79]. - The company has established nine dedicated accounts for the management of raised funds, ensuring strict approval procedures for their use[42]. Shareholder and Equity Information - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 66,082[102]. - The company has no plans for share repurchase or other significant changes in shareholding structure at this time[100]. - The company’s actual controller and other key executives were previously under investigation but have since had their restrictions lifted, allowing them to resume their duties[81]. Accounting and Financial Reporting - The company’s financial statements are prepared in accordance with the relevant accounting standards, reflecting a true and complete picture of its financial status[140]. - The company recognizes revenue when control of goods or services is transferred to customers, with specific conditions that must be met[197]. - The company employs an independent actuary to estimate obligations related to defined benefit plans using unbiased and consistent actuarial assumptions[189].

深圳劲嘉集团股份有限公司 公司章程修正案（2024 年 8 月） | 序号 | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 146,207.6254 万元。 | 145,177.8834 | 万元。 | | 2 | 第二十条 公司股份总数为146,207.6254 | | 第二十条 公司股份总数为 145,177.8834 | | | 万股，均为普通股。 | 万股，均为普通股。 | | 原《公司章程》其他条款内容未变。 深圳劲嘉集团股份有限公司 董事会 二〇二四年八月二十四日 第 1 页 共 1 页 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第九章 | 通知和公告 41 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 42 | | 第十一章 | 修改章程 45 | | 第十二章 | 附则 45 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《上市公司章程指引》、深圳证券交易所《股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 "公司"）。公司经中华人民共和国商务部商资二批[2003]933 ...