深圳劲嘉集团股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议公告 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事专 门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 3 月 4 日以通讯方式召开，召开本次会议的 通知及相关资料已于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件、专人送达等方式送达各位独 立董事，本次会议为临时召集会议。会议由公司第七届董事会独立董事专门会议 召集人葛勇先生召集及主持，会议应到 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开和表 决程序符合《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》以及相关法律法规的有 关规定。出席会议的独立董事以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于签署战略 合作协议的议案》 综上，全体独立董事一致同意将公司本次签署战略合作协议事项提交董事会 审议。 独立董事：葛勇、王文荣、吕成龙 特此公告。 深圳劲嘉集团股份有限公司 董事会 二〇二四年三月五日 第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议公告 经审议，全体独立董事认为： 根据本次签署的战略合作协议，重庆宏声印务有 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-011 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 协议签署的基本情况 （一）概述 2024 年 3 月 4 日，深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"劲嘉股 份"）召开了第七届董事会 2024 年第二次会议，审议通过了《关于转让重庆宏声 印务有限责任公司 17%股权的议案》《关于转让重庆宏声印务有限责任公司 3% 股权的议案》，同意公司分别与重庆宏声实业（集团）有限责任公司（以下简称 "宏声集团"）及公司全资子公司重庆嘉鑫隆企业管理咨询有限公司（以下简称"嘉 鑫隆"）签署关于重庆宏声印务有限责任公司（以下简称"宏声印务"）的股权转 让协议，股权转让事项完成后，公司持有宏声印务 46%股权，宏声集团持有宏声 印务 51%股权，嘉鑫隆持有宏声印务 3%股权。 为进一步加强与宏声集团的友好合作，保障宏声印务及其控股子公司重庆宏 劲印务有限责任公司（以下简称"宏劲印务"）的业务发展和宏声印务及宏劲印务 各股东的共同利益，该次董事会会议审议 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-008 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"劲嘉股份"）控股股东及其 一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过80%。截至目前，公司 控股股东及其一致行动人所持股份的质押风险可控，不存在出现平仓或被强制平 仓风险。请投资者注意相关风险。 公司于2024年3月1日接到公司控股股东深圳市劲嘉创业投资有限公司（以下 简称"劲嘉创投"，目前持有公司463,089,709股，占公司总股本的31.67%）关于部 分股份解除质押及质押的通知： 一、 股东股份解除质押及质押的基本情况 | 股东 名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 | 本次解除 质押股份 数量（股） | 占其所持 股份比例 | 占公司 总股本 比例 | 质押 起始日 | | 质押 到期日 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-007 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于子公司获得高新技术企业重新认证的公告 本次系蓝莓文化原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认证。根据相关 规定，蓝莓文化高新技术企业认证通过后三年内（2023 年－2025 年），将享受 国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即企业所得税按 15%的税率征收。 二、盒知科技获得高新技术企业认证的相关情况 盒知科技收到由深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳 市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202344208145，发 证时间：2023 年 12 月 25 日，有效期三年）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日收到全 资子公司深圳前海蓝莓文化传播有限公司（以下简称"蓝莓文化"）、深圳劲嘉盒 知科技有限公司（以下简称"盒知科技"）、江苏顺泰包装印刷科技有限公司（以 下简称"江苏顺泰"）及控股子公司江苏劲嘉新型包装材料有限公司（以下简称 "江苏 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-006 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于全资子公司获得高新技术企业重新认证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次系智能包装原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认证。根据相关 规定，智能包装高新技术企业认证通过后三年内（2023 年－2025 年），将享受 国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即企业所得税按 15%的税率征收。 2023 年智能包装已按 15%的税率预缴企业所得税，因此本次智能包装高新 技术企业认证事项对公司 2023 年度业绩无重大影响，对公司未来两年业绩有一 定积极作用。 特此公告。 深圳劲嘉集团股份有限公司 董事会 二〇二四年二月二十七日 关于全资子公司获得高新技术企业重新认证的公告 第 1 页 共 1 页 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日收到全 资子公司深圳劲嘉新型智能包装有限公司（以下简称"智能包装"）的通知，智能 包装收到由深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局 联合颁发的《高新技术企 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、增资事项概述 （一）对外增资的基本情况 经深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"劲嘉股份"）总经理办公 会审议通过，同意公司之全资子公司中华香港国际烟草集团有限公司（以下简称 "中华烟草"）以货币形式对劲嘉新型烟草（印尼）有限公司（英文名称：PT JINJIA NGP INDONESIA，以下简称"印尼劲嘉新型烟草"）增资印尼盾 650 亿（Rupiah， 下同）（约合人民币 3,000 万元），印尼劲嘉新型烟草的其他股东方香港寰发科 技有限公司（以下简称"寰发科技"）与佳信（香港）有限公司（以下简称"佳 信香港"）放弃本次增资事项的优先认缴出资权。本次增资完成后，中华烟草持 有印尼劲嘉新型烟草 68.7%股权，寰发科技持有印尼劲嘉新型烟草 26.1%股权， 佳信香港持有印尼劲嘉新型烟草 5.2%股权。印尼劲嘉新型烟草仍为公司控股子 公司，公司合并报表范围不会发生变化。 （二）对外增资的审批程序 本次增资事项已经公司总经理办公会审议通过。依据《深圳证券交易所股票 上市规则》《公司章程》的有关规定，本次交易事 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-004 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于对外投资设立海外子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一）对外投资的基本情况 经深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"劲嘉股份"）总经理办公 会审议通过，公司之子公司深圳云普星河科技服务有限公司（以下简称"深圳云 普"）拟以货币形式出资 50 万英镑（约合人民币 450 万元）在英国伦敦设立其 子公司，名称为英国云普星河科技服务有限公司（英文名称：GalaxyLink Technology Services（UK）Limited，具体名称以当地工商登记注册的名称为准， 以下简称"英国云普"） （二）对外投资的审批程序 本次投资已经公司总经理办公会审议通过，无需提交董事会审议。 （三）本次对外投资不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交 易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资主体的基本情况 成立日期：2021 年 4 月 12 日 一、对外投资概述 公司名称：深圳云普星河科技服务有限公司 公 ...

证券代码：002191 证券简称：劲嘉股份 深圳劲嘉集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024－001  特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动  现场参观 □其他 以下名单按姓氏首字母排序： 陈大勇、证券日报 陈豪、首创证券 陈梦、华创电新 代昌祺、 美国协同并购资本/亚联环球并购集团 丰孝廷、长城证券 葛 汉、友传咨询 郭禹池、北京默而成 韩琴、国联证券 贺本东、 千榕资产 贺福东、洪彬、民沣资产 黄海山、中国证券报 黄 昕、姜蒙、证券时报 康殷、深圳前海金色阳光 李沐枫、马赫 参与单位名 创富资本 李芮、梁峰、宽裕资产 梁婷、林步坚、峻域私募 刘 称及人员姓 敏、江乘资本 刘思远、证券时报 卢影、马立忠、申万证券 屠 名 亦婷、福建骏惠惠商 王丁明、王牧、温家石、君晟宝诺 吴双 宝、北京天襄商务 徐标标、国金证券 徐曼、国海证券 杨蕊 菁、上海胜帮私募 于乐 袁汪琦、深圳市盈瑞建筑 张明均、 SECF Security Mgt Co 赵云峰、长江证券 仲敏丽、中泰证券 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-001 深圳劲嘉集团股份有限公司 第七届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 率（具体以银行批复为准）。 一、会议召开情况概述 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年第一 次会议通知于 2023 年 12 月 29 日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董 事、监事及高级管理人员。会议于 2024 年 1 月 4 日在广东省深圳市南山区科技 中二路 19 号劲嘉科技大厦 19 层董事会议室以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席 人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲 嘉集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长乔鲁予主持。 二、会议审议情况 出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议： 1、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合 授信额度的议案》 同意公司向平安银行股份有限公司深圳分行提出 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-002 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于公司提供担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日召开的第 七届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于公司提供担保事项的议案》，同 意公司之下属全资子公司深圳劲嘉新型智能包装有限公司（以下简称"智能包装"） 向中国工商银行股份有限公司深圳福永支行申请一年期综合授信，额度为人民币 5,000 万元，公司为智能包装在人民币 5,000 万元综合授信额度内提供连带责任担 保，期限一年。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司为智 能包装提供担保事项属于董事会审议权限范围，无需提交股东大会审议。 本次担保事项没有反担保，公司不存在对外逾期担保的情形。 二、 被担保人基本情况 公司名称：深圳劲嘉新型智能包装有限公司 公司类型：有限责任公司 法定代表人：尹检君 成立日期：2015 年 6 月 15 日 注册资本：15,000 万 ...