中信证券股份有限公司关于深圳劲嘉集团股份有限公司 提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为深圳劲 嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"劲嘉股份"）非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规和规范 性文件的规定，对劲嘉股份提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金情况进行了认真、审慎的核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发《关于核准 深圳劲嘉集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]996 号） 核准，公司向特定对象发行人民币普通股 188,787,182 股，每股面值 1.00 元， 发行价格人民币 8.74 元/股，募集货币资金人民币 1,64 ...

深圳劲嘉集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （谢兰军） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独 立董事，在任期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事规则》《深圳交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上 市公司规范运作》等法律法规和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）和《深圳劲嘉集团股份有限公司独立董事工作制度》的相关规 定，认真履行职责，按时出席各项会议，充分发挥独立董事的独立作用，积极发 挥法律专长，维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人任期内履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 谢兰军，男，1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾 任广东省河源市司法局副科长、深圳市执业律师，现任北京市中银（深圳）律师 事务所合伙人律师、党总支书记、深圳市人大代表、深圳市人大计划预算委员会 委员、绿色动力环保集团股份有限公司独立董事、深圳瑞华泰薄膜科技股份有限 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳劲嘉集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称："中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 劲嘉集团股份有限公司（以下简称："劲嘉股份"或"公司"）非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对劲嘉股份 2023 年度募集资金存放与使用情 况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金批复、资金到账情况 2016 年 6 月 14 日，公司第四届董事会 2016 年第七次会议审议通过了《关 于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》。 2016 年 7 月 4 日，公司召开了 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了本 次非公开发行股票的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关 事宜。 2016 年 12 月 14 日，经中国证监会发行审核委员会审核，公司非公开 ...

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 2024 年第一 次会议于 2024 年 4 月 18 日在深圳市南山区科技中二路 19 号劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 8 日以专人 送达、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事及列席人员。会议由监事会召 集人李青山先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，达到法定人数。会议 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年年度报告全 文及 2023 年年度报告摘要的议案》 证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-017 深圳劲嘉集团股份有限公司 第七届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 3、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年年度财务决 算报告的议案》 监事会认为：公司编制的 2023 年年度财务决算 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-015 深圳劲嘉集团股份有限公司 二、登记备案情况 关于重庆宏声印务有限责任公司完成工商变更登记备案的公告 本公司及除董事乔鲁予先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未 取得乔鲁予先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 一、概述 2024 年 3 月 4 日，深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开的 第七届董事会 2024 年第二次会议审议通过了《关于公司转让重庆宏声印务有限 责任公司 17%股权的议案》《关于公司转让重庆宏声印务有限责任公司 3%股权 的议案》，公司将持有的重庆宏声印务有限责任公司（以下简称"宏声印务"）17% 股权、3%股权分别转让给重庆宏声实业（集团）有限责任公司（以下简称"宏声 集团"）、公司之全资子公司重庆嘉鑫隆企业管理咨询有限公司（以下简称"嘉鑫 隆"），同日公司与宏声集团、嘉鑫隆分别签署了股权转让协议。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 5 日在《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www. ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-014 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司及除董事乔鲁予先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未 取得乔鲁予先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 特别风险提示： 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"劲嘉股份"）控股股东及其 一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过80%。截至目前，公司 控股股东及其一致行动人所持股份的质押风险可控，不存在平仓或被强制平仓风 险。请投资者注意相关风险。 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人新疆世纪运通股权投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"世纪运通"）所持股份累计质押情况如下： 公司于2024年4月10日接到公司控股股东深圳市劲嘉创业投资有限公司（以 下简称"劲嘉创投"或"控股股东"，目前持有公司463,089,709股，占公司总股本 的31.67%）关于部分股份质押的通知： 一、 股东股份质押的基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东 名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 东及 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-013 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司及除董事乔鲁予先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未 取得乔鲁予先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 特别风险提示： 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"劲嘉股份"）控股股东及其 一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过80%。截至目前，公司 控股股东及其一致行动人所持股份的质押风险可控，不存在平仓或被强制平仓风 险。请投资者注意相关风险。 2、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人新疆世纪运通股权投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"世纪运通"）所持股份累计质押情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | | | 本 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-012 本公司及除董事乔鲁予先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未 取得乔鲁予先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日收到巴 中市恩阳区监察委员会签发的关于公司实际控制人、董事长乔鲁予先生被立案调 查并留置的通知书。 公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，公司按照《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规和相关 制度规范运作。截至本公告披露日，公司控制权未发生变化，公司董事会运作正 常，日常经营管理由高管团队负责，公司及下属子公司生产经营稳步推进。 截至本公告披露日，公司尚未知悉立案调查的进展及结论，公司将持续关注 上述事项的后续情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息 披露义务并提示相关风险。 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长被立案调查的公告 特此公告。 深圳劲嘉集团股份有限公司 董事会 二〇二四年三月十六日 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-010 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于转让重庆宏声印务有限责任公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 4 日，深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第 七届董事会 2024 年第二次会议审议通过了《关于公司转让重庆宏声印务有限责 任公司 17%股权的议案》，同日公司与重庆宏声实业（集团）有限责任公司（以 下简称"宏声集团"）签署了《关于重庆宏声印务有限责任公司 17%股权的转让协 议》（以下简称"《17%股权转让协议》"），公司将持有的重庆宏声印务有限责 任公司（以下简称"宏声印务"）17%股权转让给宏声集团，股权转让价款为 6,800 万元；为了建立健全长效考核机制，明确宏声印务未来五年经营目标及奖惩办法， 该次董事会会议审议通过了《关于公司转让重庆宏声印务有限责任公司 3%股权 的议案》，同日公司与全资子公司重庆嘉鑫隆企业管理咨询有限公司（以下简称 "嘉鑫隆"）签署了《关于重庆宏声印务有限责任公司 3%股权的转让协议》（以 下简称"《3% ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-009 深圳劲嘉集团股份有限公司 第七届董事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况概述 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年第二 次会议通知于 2024 年 3 月 1 日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董事、 监事及高级管理人员。会议于 2024 年 3 月 4 日在广东省深圳市南山区科技中二 路 19 号劲嘉科技大厦 19 层董事会议室以通讯方式召开，本次会议为临时召集会 议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了 会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和 国公司法》和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长乔 鲁予主持。 二、会议审议情况 出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议： 1、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司转让重庆宏声印 务有限责任公司 17%股权的议案》 《关于转让重庆宏声印务 ...