关于计提 2024 年第一季度资产减值准备的公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-022 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于计提 2024 年第一季度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开公司第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关 于公司计提 2024 年第一季度资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》的相关规定，将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 1 关于计提 2024 年第一季度资产减值准备的公告 | 其中：存货 | | 3,152.58 | | --- | --- | --- | | | 合计 | 3,010.60 | 3、本次计提资产减值准备的审批程序 本次计提资产减值准备事项已经公司第八届董事会第三次会议和第八届监事 会第三次会议审议通过。董事会审计委员会对预计需计提的资产减值准备作 ...

第八届董事会第三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次 会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 23 日 16:00 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议室以现 场结合通讯方式召开。应参加本次会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名（其 中董事长贾雄杰先生、董事兼总经理李明先生以通讯的方式参加本次会议），公 司全体监事和高级管理人员列席了会议。由于公司董事长贾雄杰先生因公出差， 本次会议由副董事长孟凡博先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。 武汉凡谷电子技术股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2024 年第一季度报 告》； 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。 《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2024 年 ...

国浩律师（武汉）事务所 关 于 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 的 法律意见书 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024 年 4 月 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 关于武汉凡谷电子技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 2024 鄂国浩法意 GHWH048 号 致：武汉凡谷电子技术股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）担任武汉凡谷电子技术股份 有限公司（以下简称"公司"）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民 ...

资产减值准备计提及核销管理制度 武汉凡谷电子技术股份有限公司 资产减值准备计提及核销管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称"公司")资产减 值准备计提、资产损失确认及核销的管理，准确计量公司各项资产的价值，确保 公司财务状况的真实性和准确性，根据财政部发布的《企业会计准则》及其他的 相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的资产主要包括：金融资产、存货和长期资产。 （一）金融资产包括分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值 计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、合同资产等。 （二）存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程 中的在制品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原 材料及半成品、在产品、库存商品、发出商品、低值易耗品等。 （三）长期资产包括长期股权投资、以成本模式计量的投资性房地产、固定 资产、在建工程、无形资产、商誉以及其他长期资产。 第三条 本制度所指的资产减值是指资产的可收回金额低于其账面价值。可 收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金 流量的现值 ...

第八届监事会第三次会议决议公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-024 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司计提 2024 年第 一季度资产减值准备的议案》； 经审核，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关规定和公司实际情况计提资产减值准备， 1 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次 会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 23 日 16:30 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议室以现 场方式召开。应参加本次会议的监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名，会议由监 事会主席阎正化先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以三票赞同、 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-018 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 30 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年年度 股东大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 向公司股东提供网络投票平台。根据《公司章程》的规定，现发布本次股东大会的 提示性公告。具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律法规、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间 （2）本公司董事、监事和高级管理人员； ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,587,617,679.71, a decrease of 23.42% compared to ¥2,073,142,256.24 in 2022[20] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥84,149,516.07, representing a decline of 69.53% from ¥276,260,525.90 in the previous year[20] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥72,650,347.98, down 72.30% from ¥262,397,415.17 in 2022[20] - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.1233, a decrease of 69.68% from ¥0.4068 in the previous year[20] - The overall gross profit margin for the company was 22.48%, down by 1.87 percentage points from the previous year[40] - The company achieved a net profit attributable to shareholders of CNY 8,414.95 million, a decrease of 69.53% year-on-year[40] - The company's total revenue for 2023 was CNY 158,761.77 million, a decrease of CNY 48,552.46 million or 23.42% compared to the previous year[40] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 9.30% to ¥311,396,535.02, compared to ¥284,891,497.52 in 2022[20] - The company's total assets at the end of 2023 were ¥3,078,674,161.97, a decrease of 10.78% from ¥3,448,795,412.98 at the end of 2022[20] - The company's cash flow from operating activities was CNY 31,139.65 million, with a cash balance of CNY 151,611.97 million at the end of 2023, representing 49.25% of total assets[41] - The cash and cash equivalents decreased significantly to CNY 2,189,422.13 from CNY 8,000,288.72, indicating a substantial reduction in liquidity[70] Research and Development - Research and development expenses increased by CNY 868.30 million, accounting for 8.41% of total revenue[41] - The company has a total of 297 valid patents, including 82 invention patents, with 24 patents granted in 2023[36] - The company has established multiple teams in its R&D center to focus on various technologies, including broadband and multi-T multi-R technologies[34] - The company is committed to continuous product iteration and new product development, with increased investment in SUB6G projects to support the evolution of 5.5G technology[33] - The company has achieved mass production of several new products, including high-performance dual-band 5G AFU and wideband multi-frequency filters, which are expected to positively impact future performance[58] Market and Industry Risks - The company faces industry cyclical risks, customer concentration risks, and market competition risks, among others[4] - The global geopolitical tensions and high inflation have impacted the overall demand in the wireless access network market, posing challenges for the company[31] - The company acknowledges risks related to customer concentration and market competition, which could affect operational performance if major clients experience adverse changes[87] Governance and Compliance - The company has revised its governance documents and established various committees to enhance governance structure and operational compliance[94] - The board of directors consists of nine members, including three independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[95] - The company emphasizes the importance of information disclosure and transparency, adhering to legal requirements for timely and accurate reporting[98] - The company has established an independent financial management system with a dedicated finance department and independent bank accounts[100] Environmental Responsibility - The company holds a valid pollution discharge permit, renewed in December 2020, with a validity of five years[146] - The company has initiated an expansion project for its factory, which includes the construction of additional workshops approved by the local environmental authority[147] - The company invested a total of 844,000 RMB in environmental protection facilities during the reporting period[154] - The company has established a third-party monitoring system for wastewater, with monthly monitoring frequency, and for air emissions and noise quarterly[152] Shareholder and Market Activities - The company plans to distribute a cash dividend of ¥1.2 per 10 shares (including tax) to all shareholders[4] - The total number of shares decreased from 683,443,306 to 683,285,806 due to the repurchase and cancellation of restricted stocks[193] - The company has implemented a stock incentive plan, with 1,381,000 shares released from restrictions, representing 0.2021% of the total share capital[135] - The company has not reported any changes in its securities issuance or shareholder structure during the reporting period[198] Employee and Workforce Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 2,617, with 1,265 in the parent company and 1,352 in major subsidiaries[128] - The company emphasizes a compensation policy that prioritizes core technical and frontline employees, aiming to enhance performance through a comprehensive salary system[129] - The company has a training plan focused on improving employee skills and capabilities to support production and business development[130] Future Outlook and Strategic Initiatives - The company plans to enhance its core competitiveness by focusing on customer needs and continuously tracking the development of 5G-A and 6G technologies[86] - The company aims to build overseas production bases to enhance its supply chain resilience and operational efficiency[86] - The company has outlined its future outlook with a commitment to enhancing product offerings and expanding its customer base through strategic initiatives[109]

独立董事 2023 年度述职报告 武汉凡谷电子技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规和规 范性文件的规定与要求，在 2023 年的工作中，认真、勤勉地履行职责，积极出 席相关会议，公正客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性，维护 公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人卢彦勤，1972 年生，本科学历，高级会计师，中国注册会计师，中国 注册资产评估师，具有证券从业资质、证券投资顾问资质，已取得深圳证券交易 所颁发的独立董事资格证书和上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。本人 曾任万鸿集团股份有限公司财务部部长、中小企业上市服务联盟技术总监、武汉 兰丁医学高科技有限公司财务总监、风控总监，现任武汉方正有限责任会计师事 务所合伙人兼主审、武昌区国资局资产评估评审专家组成员。本人 2022 年 4 月 至今担任公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 ...

未来三年（2024-2026）股东回报规划（草案） 武汉凡谷电子技术股份有限公司 未来三年（2024-2026）股东回报规划（草案） 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范公司分 红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投资回报， 现依据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《公 司章程》等相关规定，公司董事会制定了 2024-2026 年股东分红回报规划（以下 简称"本规划"）。具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，充分重视对投资者的合理回报，并在综合考 虑行业所处特点、公司经营发展实际情况、发展战略、社会资金成本、外部融资 环境、公司财务状况、经营成果及现金流量等因素的基础上，建立持续、稳定、 科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连 续性和稳定性。 二、制定本规划的原则 公司未来三年（2024-2026）股东回报规划的制定应符合相关法律法规及《公 司章程》有关利润分配的规定，应重视对投资者的合理投资回报，兼顾全体股东 和公司的利益以及公司的持续经营能力，在遵循重视对股 ...

武汉凡谷电子技术股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 董事会 2023 年度工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规 范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极贯彻 执行股东大会通过的各项决议，认真地履行了董事会的各项职责。现将公司董事 会 2023 年度的工作情况报告如下： 一、2023 年公司总体经营情况 2023 年，全球 4G 和 5G 网络依然同步投资建设。放眼全球，5G 网络正越 织越密。根据 GSA（全球移动供应商协会）最新统计数据，截至 2024 年 1 月底， GSA 已确定全球有 176 个国家和地区的 585 家运营商在投资 5G。我国电信固定 资产投资保持稳定，5G 网络建设深入推进。根据工业和信息化部数据，2023 年， 我国三家基础电信企业和中国铁塔股份有限公司共完成电信固定资产投资 4205 亿元，比上年增长 0.3%。其中，5G 投资额达 1905 亿元，同比增长 5.7%，占全 部投资的 45.3%；截至 2023 年底，全国 ...