第八届监事会第二次会议决议公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-017 武汉凡谷电子技术股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次 会议于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 28 日 13:30 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议室以现 场方式召开。应参加本次会议的监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名，会议由监 事会主席阎正化先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司监事会 2023 年度工 作报告》； 《武汉凡谷电子技术股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》全文登载于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案将提请公司 2023 年年度股东大会审议。 ...

武汉凡谷电子技术股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-112 | 审计报告 XYZH/2024WHAA2B0032 武汉凡谷电子技术股份有限公司 1 武汉凡谷电子技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称武汉凡谷公司）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-010 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的预案》， 并将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告 如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见 审计报告确认，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 84,149,516.07 元，母公司 2023 年度实现净利润 147,261,417.92 元，加上母公司年初未分配利润 685,514,268.75 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照 10%计提法 定公积金 14,726,141.79 元，减去报告期内分配的利润 204,983,9 ...

2023 可持续发展报告 SUSTAINABILITY REPORT 武汉凡谷电子技术股份有限公司 WUHAN FINGU ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2023可持续发展报告 报告导读 本报告是武汉凡谷电子技术股份有限公司（sz002194）发布的第2份社会责任报 告。报告总结了公司2023年度的环境、社会及管治等可持续发展工作，对公司企业 社会责任的实践与发展情况予以系统化的披露。 报告周期 本报告为年度报告，时间跨度与武汉凡谷电子技术股份有限公司发布的年报一致， 即：2023年1月1日至2023年12月31日。 本报告部分内容基于对项目连续性或重大影响因素的考察，会向前追溯或向后延 报告范围 本报告涵盖了武汉凡谷电子技术股份有限公司及其主要下属公司社会责任履行情 况，主要下属公司具体包括： 鄂州富晶电子技术有限公司 咸宁市金湛电子有限公司 武汉凡谷陶瓷材料有限公司 武汉凡谷信电子技术有限公司 武汉德威斯电子技术有限公司 武汉凡谷电子职业技术学校 武汉杉湾新陶瓷材料有限公司 指代说明 除非另有说明，本报告中的： "凡谷电子""凡谷""公司"或 ...

第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告，或者进行专项 审计并出具审计报告，以及进行其他法定审计业务的行为。 第二章 职责、权限与条件 第三条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，需经公司董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）审核同意后，提交董事会审议、并披露相关 信息，由股东大会决定。 武汉凡谷电子技术股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的会 计师事务所选聘（含续聘、更换，下同）工作，切实维护全体股东利益，保障信 息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"管理办法"）、深圳 证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 会计师事务所选聘管理制度 公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展年度审计（包括 预审）业务。 公司选聘 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-015 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第二次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司定于 2024 年 4 月 23 日（星期二）14:30 召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律法规、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 7、出席对象 （1）截至 2024 年 4 月 16 日下午 3:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席 ...

独立董事候选人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-014 武汉凡谷电子技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王晓川 作为武汉凡谷电子技术股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会 提名为武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉凡谷电子技术股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 四、本人符合 ...

监事会 2023 年度工作报告 武汉凡谷电子技术股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 2023 年，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等 相关规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行了自身职责， 依法独立行使职权。本年度公司监事会共召开五次会议；监事会成员列席或出席 了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司的规范运作、财务状况、股权激励、 关联交易、内部控制、信息披露、内幕信息知情人管理等情况进行了有效监督， 对公司的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司和投资者的利益。现将本 年度的主要工作报告如下： 一、监事会工作情况 2023 年，公司监事会共召开五次会议，相关会议决议均已在公司指定信息 披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | 会议决议 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-009 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关 于公司计提 2023 年度资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》的相关规定，将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 等相关规定的要求，为了更加真实、准确、客观地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的 财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司及合并报表范围内各公司 对所属资产进行了全面检查和减值测试，拟对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报 表范围内有关资产计提相应的减值 ...

独立董事 2023 年度述职报告 武汉凡谷电子技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规和规 范性文件的规定与要求，在 2023 年的工作中，认真、勤勉地履行职责，积极出 席相关会议，公正客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性，维护 公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人马洪，1966 年生，电子科学与技术专业博士，已取得深圳证券交易所 颁发的独立董事资格证书。本人现任华中科技大学电子信息与通信学院教授，兼 任武汉光迅科技股份有限公司（002281）独立董事。本人 2018 年 1 月至 2024 年 1 月担任公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 独立董事 2023 年度述职报告 （三）出席董事会专门委员会情况 本人作为提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与 考核委员会委员， ...