独立董事提名人声明与承诺 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-013 武汉凡谷电子技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会现就提名 王晓川 为武汉凡 谷电子技术股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为武汉凡谷电子技术股份有限公司第八届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉凡谷电子技术股份有限公司第八届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 ...

武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-012 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议； 4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 2024 年 3 月 28 日，武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第二次会议审议通过了《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》， 拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和事务所" 或"信永中和 "）为公司 2024 年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定 2024 年度审计费用。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本 ...

关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为强化关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》（以下简称"股票上市规则"）等相关规定，武汉凡谷电子技 术股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司现对 2024 年与武汉正维电子 技术有限公司（以下简称"正维电子"）、武汉衍煕微器件有限公司（以下简称"衍 煕微器件"）、武汉承远电子科技有限公司（以下简称"承远电子"）、武汉珈炜电 子科技有限公司（以下简称"珈炜电子"）、武汉红松电子科技有限公司（以下简 称"红松电子"）、湖北惠风房地产有限公司（以下简称"惠风"）、武汉光目科技 有限公司（以下简称"光目科技"）、武汉昆虹科技有限公司（以下简称"昆虹科 技"）等关联方发生的日常关联交易进行预计。 公司及下属子公司 2023 年度与关联方日常关联交易实际发生额为人民币 924.72 万元，2024 年度与关联方日常关联交易预计金额不超过人民币 2,188 万元。 本事项已 ...

独立董事 2023 年度述职报告 武汉凡谷电子技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规和规 范性文件的规定与要求，在 2023 年的工作中，认真、勤勉地履行职责，积极出 席相关会议，公正客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性，维护 公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人唐斌，1973 年出生，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的独立董 事资格证书。本人现任湖北瑞通天元律师事务所主任，兼任武汉市人大代表、武 汉市人大常委会监察和司法委员会委员、武汉仲裁委员会仲裁员等社会职务，曾 任武汉市育才高级中学教师、湖北易黄李张律师事务所律师、湖北重友律师事务 所主任、湖北瑞通天元律师事务所副主任。本人 2018 年 4 月 26 日至今担任公司 独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 ...

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-016 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年3月30日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年年度报告》及其摘要。 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长贾雄杰先生、董事兼总经理李明 先生、财务总监范志辉先生、副总经理兼董事会秘书彭娜女士、独立董事卢彦勤 女士。 敬请广大投资者积极参与。 1 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 特此公告。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年4 月12日（星期五）15:00-17:00时在"约调研"小程序举行2023年度网上业绩说明 会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调研" 小程序参与互动交流。 ...

目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 武汉凡谷电子技术股份有限公司章程 （2024 年 3 月） 第五章 董 事 会 第七章 监 事 会 第九章 通知和公告 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董 事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第六章 总经理（总裁）及其他高级管理人员 第一节 监 事 第二节 监 事 会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通 知 第二节 公 告 第一章 总则 第一条 为维护武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 ...

武汉凡谷电子技术股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 XYZH/2024WHAA2F0031 武汉凡谷电子技术股份有限公司 武汉凡谷电子技术股份有限公司全体股东: | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | รว | 和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦AM69月 +86/010\6554 2288 关于武汉凡谷电子技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 | 作经营性往来 | 经营性往来 | 经营性往来 | 昨经营性往来 | 单位:万元 | 经营性往来 | 经营性往来 | 经营性往来 | 经营性往来 | 非经营性往 | 与用性质 | 经营性往 | 经营性往 | 生来性) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | I | - | - | - | | | | | | | | | | | | ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 武汉凡谷电子技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其 ...

董 事 会 二〇二四年三月二十八日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《武汉凡谷电子技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独 立性自查情况表》，武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任独立董事唐斌先生、卢彦勤女士、金泽峰先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查上述独立董事的任职经历以及其签署的相关自查文件，董事会认为上 述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未 在公司主要股东单位及其附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 武汉凡谷电子技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 武汉凡谷电子技术股份有限公司 董事会关于独立董 ...

2023 年度内部控制评价报告 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 武汉凡谷电子技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...