深圳市证通电子股份有限公司 深圳市证通电子股份有限公司 第六届监事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十次 （临时）会议于2025年7月18日以现场表决的方式，在深圳市光明区同观路3号证 通电子产业园二期14楼会议室召开。 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2025-055 召开本次会议的通知已于2025年7月15日以书面、电话、传真、电子邮件等 方式送达各位监事。本次会议由监事会主席曾斌主持，会议应出席监事3人，实 际出席会议监事3人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，以记名投票、逐项表决方式通过了以下议案： 深圳市证通电子股份有限公司监事会 备查文件: 1.公司第六届监事会第二十次（临时）会议决议。 特此公告。 一、会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二〇二五年七月十九日 1 ...

证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2025-054 深圳市证通电子股份有限公司 深圳市证通电子股份有限公司 具体内容详见公司于 2025 年 7 月 19 日在《证券时报》《上海证券报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于修订<公司章程>及部分治理 制度的公告》，以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》 及修订对照表、相关制度全文。 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案已经公司董事会薪酬 与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 本议案将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第六届董事会第二十二次（临时）会议（现场与通讯表决相结合） 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二 次（临时）会议于 2025 年 7 月 18 日以现场与通讯表决相结合的方式，在深圳市 光明区同观路 3 号证通电子产业园二期 14 楼会 ...

深圳市证通电子股份有限公司 深圳市证通电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确深圳证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）和《深圳市证通电子股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和公司章程的补充规定，公 司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件 和公司章程的规定。 第二章 董事 第一节 董事的一般规定 第三条 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： 1 (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总裁，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 ...

深圳市证通电子股份有限公司 深圳市证通电子股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）激 励、约束机制，提高企业经营管理水平，促进企业效益的增长，根据《公司章程》， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称高级管理人员指下列人员：总裁、副总裁、财务负责人、 董事会秘书。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司规模和绩效为基础，根据公 司经营计划和分管工作的职责、目标进行综合考量确定。 第四条 对于公司引进高级管理人员或对公司有杰出贡献的高级管理人员， 可由董事会薪酬与考核委员会适当参考引进高级管理人员原有的薪酬水平及高 级管理人员对公司的贡献情况另行拟订其薪酬方案。 第五条 公司董事、高级管理人员的薪酬确定遵循以下原则： （一）收入水平与公司规模和效益相适应的原则； （二）与绩效挂钩，激励和约束相结合的原则； （三）薪酬标准公开、公正、透明的原则。 第二章 薪酬的标准和构成 第六条 公司独立董事每年给予固定津贴 10 万元；非公司任职且不直接参与 经营管理的董事每年给予固定津贴 5 万元。 上述人员按《公司法》和《 ...

深圳市证通电子股份有限公司 章 程 二○二五年七月 1 / 73 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股份 6 | | 第一节 股份发行 7 | | 第二节 股份增减和回购 8 | | 第三节 股份转让 10 | | 第四章 股东和股东会 11 | | 第一节 股东的一般规定 11 | | 第二节 控股股东和实际控制人 15 | | 第三节 股东会的一般规定 17 | | 第四节 股东会的召集 24 | | 第五节 股东会的提案与通知 26 | | 第六节 股东会的召开 29 | | 第七节 股东会的表决和决议 32 | | 第五章 董事和董事会 38 | | 第一节 董事的一般规定 38 | | 第二节 董事会 43 | | 第三节 独立董事 51 | | 第四节 董事会专门委员会 55 | | 第六章 高级管理人员 57 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 59 | | 第一节 财务会计制度 59 | | 第二节 内部审计 63 | | 第三节 会计师事务所的聘任 64 | | 第八章 通知和公告 64 | | 第一节 通知 64 | | 第 ...

深圳市证通电子股份有限公司 深圳市证通电子股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进深圳证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害，参照 《上市公司独立董事管理办法》，根据《公司法》及本公司章程的有关规定，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关的法律法规、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的要求，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，尤其要保护中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 公司设独立董事 2 名，其中包括 1 名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备较丰富的会计专 业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （二）具有会 ...

第一条 为提高深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息 披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据相关法律、法 规和《深圳市证通电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职 责、义务或其他个人原因导致年报信息发生重大差错、给公司造成重大经济损失 或不良影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于下列人员：公司董事、高级管理人员，公司控股股东、 实际控制人及持股 5%以上的股东，公司各部门的负责人及与年报信息披露有关 的其他人员。 第四条 公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任 有关的资料，按本制度的规定提出相关处理方案并上报公司董事会批准，督促 处理方案的执行。 深圳市证通电子股份有限公司 深圳市证通电子股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第二章 责任追究 第五条 有下列情形之一的，应当追究相关人员的责任： （一）违反《中华人民共和国公司法》《中华 ...

深圳市证通电子股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，明确总裁的职责，保障总裁行使职权，促进公司稳定健康发展， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳市证通电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他相关法律法规的规定，特制 定本细则。 第二条 公司设总裁一名，根据经营管理需要，设副总裁若干名。公司总裁、 副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。 第三条 公司总裁主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议， 对董事会负责。公司总裁及其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司 章程》的规定。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第四条 总裁任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； 深圳市证通电子股份有限公司 （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和 统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉商业领域 经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； 总裁工作细则 （六）精力充沛， ...

深圳市证通电子股份有限公司 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 深圳市证通电子股份有限公司 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 股东会议事规则 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第一章 总则 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当 在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当向公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所报告，说明 原因并公告。 第一条 为维护深圳市证通电子股份有限公司(以下简称"公司")股东合法 权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》(以 ...

深圳市证通电子股份有限公司 深圳市证通电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事委员组成，为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中两名为独立董事委员。审计委员会委员由公司董事会选举产生。 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任召集人。审计委员会主任负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会 主任不能或者拒绝履行职责时，由过半数的审计委员会成员共同推举一名独立董 事成员主持。 第五条 审计委员会成员的任期与公司其他董事相同，每届任期不得超过三 年，任期届满，连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如 有成员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动 辞去审计委员会职务。 第六条 独立董事辞职将导致审计委员会中独立董事所占的比例不符合相 关法律法规、本细则或者《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人 士的，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。公司应当 自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选。 第七条 审计委员会下设审计工作小组，负责日常工作联络和会议组织等工 作。 ...