深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2024-081 深圳市证通电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 4.为提高中小投资者对深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会重大事项决议的参与度，本次提交股东大会审议的所有议案对除公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中 小投资者表决结果，公司进行了单独计票并公开披露。 一、会议的召开情况 3.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式 1.现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）15:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 9 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:0 ...

深圳市证通电子股份有限公司 深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2024-080 关于公司股票交易被叠加实施其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票的种类、简称、证券代码、被叠加实施其他风险警示的起始日以 及日涨跌幅限制 1.股票种类仍为人民币普通股； 2.股票简称不变仍"ST证通"； 3.股票代码不变仍为"002197"； 特别提示： 1.2023 年度，深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）被中勤万 信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）出具了否定意见的 《内部控制审计报告》（勤信审字【2024】第 1987 号），根据《深圳证券交易 所股票上市规则》第 9.8.1 条第四项规定：公司最近一年被出具无法表示意见或 者否定意见的内部控制审计报告或者鉴证报告，深圳证券交易所对公司股票实施 其他风险警示。 2.2024年9月4日，公司及相关责任人收到中国证监会深圳证监局下发的《行 政处罚事先告知书》（[2024]17号），根据本次《行政处罚事先告知书》认定 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 503.44 million, a decrease of 21.52% compared to CNY 641.52 million in the same period last year[16]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 38.99 million, representing a decline of 271.92% from a profit of CNY 22.68 million in the previous year[16]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was a loss of CNY 44.81 million, a decrease of 464.79% compared to a profit of CNY 12.29 million last year[16]. - The basic earnings per share were -CNY 0.06, a decrease of 250% from CNY 0.04 in the previous year[16]. - The weighted average return on net assets was -1.58%, down from 0.89% in the previous year[16]. - The company reported a net loss of CNY 28,484,918.25 for the first half of 2024, compared to a profit of CNY 30,063,111.09 in the same period of 2023[125]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was a loss of ¥29,655,090.96, compared to a profit of ¥27,935,540.29 in the same period of 2023[128]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased by 17.19% to CNY 172.38 million from CNY 147.10 million in the previous year[16]. - The cash flow from operating activities was ¥172,382,415.40, an increase from ¥147,102,387.86 in the first half of 2023[130]. - The net cash flow from financing activities was ¥31,524,312.88, a turnaround from a negative cash flow of -¥142,867,124.07 in the first half of 2023, showing improved financing conditions[133]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period reached ¥228,927,992.01, up from ¥153,219,461.75 at the end of the previous year, indicating a stronger liquidity position[133]. Investments and Capital Expenditures - The company has invested in building four industrial parks and eight energy-efficient data centers in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area and central regions, with a total IT load of approximately 79,200 kW[20]. - The company is currently constructing additional data centers, including the ZZT Changsha Cloud Valley 3 Data Center, which plans to have approximately 3,240 cabinets[21]. - The total investment during the reporting period was 125,300,000.00 yuan, a significant increase of 172.39% compared to 46,000,000.00 yuan in the same period last year[48]. - The company reported a cash inflow from financing activities totaling ¥1,554,129,801.47, a decrease from ¥2,213,001,612.68 in the previous year, reflecting changes in financing strategy[133]. Research and Development - The report highlights the company's commitment to research and development in new products and technologies[2]. - The company's R&D investment was ¥53,571,891.62, down 9.75% from ¥59,356,809.19, mainly due to the completion of capitalized projects[40]. - Research and development expenses for the first half of 2024 were CNY 42,223,580.80, slightly up from CNY 42,152,726.05 in the same period of 2023[125]. Market and Business Strategy - The company is actively expanding its market presence and exploring potential mergers and acquisitions[2]. - The company aims to provide comprehensive solutions for data center lifecycle services, including investment planning, construction, operation management, and value-added services[21]. - The company is focusing on expanding its market presence in Southeast Asia, South Asia, Africa, and the Middle East with new payment solutions[39]. - The company aims to enhance operational efficiency through cost reduction initiatives, including energy-saving technologies and supply chain optimization[39]. Corporate Governance and Compliance - The financial report was confirmed to be true, accurate, and complete by the company's management, including the chairman and accounting heads[1]. - The company is committed to strengthening its internal control and financial management systems following a negative audit report[62]. - The company is actively monitoring and complying with legal and regulatory changes in overseas markets to enhance competitiveness[60]. - The company has received numerous quality certifications, including ISO9001 and PCI security certification, reflecting its commitment to product quality[69]. Social Responsibility and Sustainability - The report includes a comprehensive overview of the company's governance and social responsibility efforts[2]. - The company emphasizes green development and energy efficiency in its data center operations, utilizing technologies like variable frequency and distributed photovoltaic generation[33]. - The company actively participates in social responsibility initiatives, including the establishment of a mutual aid foundation to support vulnerable groups[69]. Risks and Challenges - The company is facing various risks, which are detailed in the management discussion section of the report[1]. - The company faces risks from macroeconomic uncertainties, including changes in domestic and international policies, which may impact operations and require enhanced risk management strategies[60]. - The company is experiencing increased competition in the IDC industry due to traditional industries entering the market, which may lead to a decline in product gross margins[60]. Technology and Innovation - The company emphasizes the importance of data security and network security as part of its innovation strategy[8]. - The company has established a comprehensive cloud computing service platform since 2015, focusing on IaaS, PaaS, and SaaS layers, providing integrated solutions for various industries[22]. - The company has developed AI and big data solutions, enhancing data governance and process automation through its "AI+RPA" technology[22]. Shareholder Information - The company has not declared any cash dividends or stock bonuses for the half-year period[65]. - The employee stock ownership plan includes 40 employees holding a total of 4,681,648 shares, representing 0.76% of the company's total equity[65]. - The company’s major shareholders have pledged to not engage in competitive activities and to compensate for any losses incurred due to non-compliance with this commitment[71].

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2024-077 深圳市证通电子股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 五次会议决议，公司定于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会， 现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）15:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 9 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间 ...

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2024-071 深圳市证通电子股份有限公司 第六届董事会第十五次会议（现场与通讯表决相结合） 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次 会议于 2024 年 8 月 29 日以现场与通讯表决相结合的方式，在深圳市光明区同观 路 3 号证通电子产业园二期 14 楼会议室召开。 召开本次会议的通知已于 2024 年 8 月 19 日以书面、电话、传真、电子邮件 等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强主持，会议应出席董事 7 人，实 际出席会议的董事 7 人，其中董事杨义仁、独立董事张公俊以通讯表决的方式出 席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，以记名投票、逐项表决的方式通过了以下议案： 一、会议审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日 ...

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2024-074 深圳市证通电子股份有限公司 关于为子公司申请授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，本 次担保事项所涉被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，部分子公司的资产 负债率超过 70%，敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召 开的第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于为子公司申请授信额度提供担保的议案》。公司合并报表范围内的六家子公司 拟向银行及其他融资对象申请金额总计不超过 80,000 万元人民币授信额度，其 中广东宏达通信有限公司申请金额 56,000 万元人民币授信额度的授信期限不超 过 10 年，剩余 24,000 万元人民币授信额度的授信期限不超过 3 年，授信额度可 循环使用。在此额度内，公司及子公司根据需要为子公司申请授信 ...

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2024-075 深圳市证通电子股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟与珠海市鸿业远图一 号科技投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"鸿业一号"）签署《股权转让协 议》，公司拟收购鸿业一号持有深圳市证开鸿科技有限公司（以下简称"证开鸿"） 19%的股权，因鸿业一号尚未对证开鸿实缴出资，未来将由公司继续履行 19%股 权相应的出资义务，故本次股权转让公司不支付对价。本次收购完成后，公司持 有证开鸿 70%的股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。 公司董事长、总裁曾胜强先生任鸿业一号的执行事务合伙人，公司副总裁傅 德亮先生为鸿业一号的有限合伙人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相 关规定，鸿业一号为公司关联法人，本次交易构成关联交易。公司于 2024 年 8 月 29 日召开的第六届董事会第十五次会议，以同意 5 票（关联董事曾胜强、许 忠慈 ...

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2024-072 深圳市证通电子股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次 会议于2024年8月29日以现场方式，在深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二 期14楼会议室召开。 二、会议审议通过《关于公司申请综合授信的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、会议审议通过《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》 经审核，监事会认为，本次为子公司融资提供担保事项，是为了满足子公司 日常经营资金需求，降低资金使用成本，风险可控。本次担保事项履行了必要的 法定程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存 在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长远利益，监事会 一致同意该担保事项。 本议案将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 1 召开本次会议的通知已于2024年8月19日以书面、电话、传真、电 ...

深圳市证通电子股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | | 报告期内占用累计 | 报告期内占用资 | 报告期内偿还累计 | | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 期初占用资金余额 | 发生金额(不含利 息) | 金的利息(如有) | 发生金额 | 期末占用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | 深圳市永泰晟建筑工程有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 3,998.69 | - | 572.27 | 1,000.00 | ...

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2024-076 深圳市证通电子股份有限公司 关于 2024 年半年度计提信用减值准备、资产减值准备 及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日召开 第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2024 年半年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》，现根据《深圳 证券交易所股票上市规则》的规定，将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备及核销资产情况概述 1.本次计提减值准备 公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要 求，为了更加真实、准确地反映公司截至2024年6月30日的财务状况和资产价值， 公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查、分析和评估，基于谨慎性原则， 对截至2024年6月30日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备，具体情况 如下： 单位：万元 | 项目 | 2024 | 年半年度计提资产减值准备金额 | ...