深圳市证通电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事 规则》等制度的有关规定，认真履行监事会职权，监事通过列席和参加公司董事 会及股东大会，对公司依法运作、经营决策、董事及高级管理人员履职情况等进 行了监督和检查，维护了公司及股东的合法权益，促进公司持续、健康发展。现 将 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会会议情况 2024 年度，根据相关法律法规的规定及实际经营需求，公司监事会共召开 6 次会议，会议的召开、表决和决议均严格遵循了有关法规和《监事会议事规则》 的要求，履行了监事会的决策管理职责。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案情况 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审议并通过了 ...

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2025-022 深圳市证通电子股份有限公司 关于为子公司申请授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第 十六次会议，审议通过了《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》。公司 合并报表范围内的四家子公司拟向银行及其他融资对象申请金额总计不超过 24,000 万元人民币授信额度，授信期限不超过 3 年，授信额度可循环使用。在此 额度内，公司及子公司根据需要为子公司申请授信提供担保以及向第三方担保机 构提供反担保。具体情况如下： | 子公司名称 | 银行及其他融资对象 | 授信额度 （万元） | 担保情况 | | --- | --- | --- | --- | | 深圳市证通金信科 | 上海银行股份有限公司深 圳分行 | 1,000 | 公司及子公司根据需要提供 担保。 | | 技有限公司（以下 | | | | | 简称"证通金信"） | 银行或其他非银金融机构 | 5 ...

经核查独立董事陈兵、张公俊、周英顶的任职经历以及提交的相关独立性自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市证通电子股份有限公司董事会 二○二五年四月二十七日 1 深圳市证通电子股份有限公司 深圳市证通电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求， 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 陈兵、张公俊、周英顶的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

深圳市证通电子股份有限公司 本次补选董事后，公司董事人数为7人，董事会中兼任公司高级管理人员以 及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司 法》《公司章程》的有关规定。 备查文件: 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2025-023 深圳市证通电子股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开 第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于补选董事的议案》，经公司董事会 独立董事专门会议审核，公司第六届董事会同意提名副总裁兼任财务总监程峰武 先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（个人简历见附件），任期自公司股 东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述事项尚需提交公司2024 年年度股东大会审议。 1.公司第六届董事会第十八次会议决议； 2.公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。 特此公告。 深圳市证通电子股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十九日 1 深圳市证通电子股份有限公 ...

关于对深圳市证通电子股份有限公司 2023 年度财务报表出具非标准审计意见审计报告 所涉及事项在 2024 年度消除情况的专项说明 勤信专字【2025】第 1096 号 勤信专字【2025】第 1096 号 深圳市证通电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了深圳市证通电子股份有限公司(以下简称证通电子或 公司)2024年度的财务报表,并于 2025年4月27日出具了勤信审字【2025】第 2322 号无保留意见的《审计报告》。证通电子 2023年度财务报表业经本所审计, 并由本所出具了保留意见的《审计报告》(勤信审字【2024】第1986号)(以下简 称上期审计报告)。根据《监管规则适用指引 -- 审计类第 1号》的相关要求, 现将公司有关情况说明如下: 一、上期审计报告中非标准审计意见所涉及事项 关于对深圳市证通电子股份有限公司 2023 年度 财务报表出具非标准审计意见审计报告所涉及事 1-2 项在 2024 年度消除情况的专项说明 7日 类型 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 电话:(86-10)68360123 专真:(86-10) ...

深圳市证通电子股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2025-020 深圳市证通电子股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司全体股东： 根据 ...

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2025-028 深圳市证通电子股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市证通电子股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十九日 1 出席本次业绩说明会的人员有：董事长、总裁曾胜强先生，独立董事张公俊 先生，副总裁、财务总监程峰武先生，董事会秘书彭雪女士。（如遇特殊情况， 出席人员可能进行调整） 投资者可于2025年5月23日前通过网址https://eseb.cn/1nsGxSNVNmw或扫描 下方微信小程序码进行会前提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告全文及 摘要等相关文件已于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。 为便于广大投资者进一步了解公司情况，公司定于2025年5月23日（星期五） 15:00-17:00举行 ...

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2025-030 深圳市证通电子股份有限公司 特别提示： 本次会计政策变更不会对深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"） 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次会计政策变更审批程序 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次会计政策变更属于公 司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，非自主变更事项，无需 提交公司董事会和股东大会审议。 · 1 深圳市证通电子股份有限公司 一、本次会计政策变更情况概述 1.本次会计政策变更原因及适用日期 2024年财政部发布《企业会计准则应用指南汇编2024》《企业会计准则解释 第18号》，其中明确了"保证类质保费用应计入营业成本"相关内容。公司依据 上述会计准则规定对原会计政策进行相应变更，本次会计政策变更自2024年1月1 日起开始执行。 2.变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则—基本准则》以及各 项具 ...

关于深圳市证通电子股份有限公司 控股股东及其他关联方非经营性资金占用 及清偿情况的专项说明 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10)68360123-3000 邮编:100044 关于深圳市证通电子股份有限公司 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况 的专项说明 勤信专字【2025】第 1097 号 勤信专字【2025】第 1097 号 目 录 | 专项说明 | | 1-2 | | | --- | --- | --- | --- | | 内 附表 | 容 | 页 3 | 次 | -341 深圳市证通电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市证通电子股 份有限公司(以下简称贵公司或者证通电子公司)的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025 年 4月 27 日出具了勤信审字【2025】第 2322 号的 ...

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2025-026 深圳市证通电子股份有限公司 关于补充确认关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、补充确认关联交易基本情况 公司名称：深圳湘南德润管理有限公司 成立日期：2015年5月13日 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海 前述交易事项完成后12个月内，公司副总裁、时任董事会秘书傅德亮的关系 密切的家庭成员傅秋香于2022年10月至2023年7月担任湘南德润的执行董事，应 认定湘南德润为公司关联法人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条， 应补充确认前述交易事项为关联交易。公司于2025年4月27日召开第六届董事会 第十八次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于补充确认关联交易 的议案》，2021年12月公司收购湘南德润持有的龙王岭公司39%股权，根据《公 司章程》的相关规定，本次关联交易额度属于公司董事会权限范围内，无需提交 股东大会审议批准，本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管 ...