深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2024-071 深圳市证通电子股份有限公司 第六届董事会第十五次会议（现场与通讯表决相结合） 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次 会议于 2024 年 8 月 29 日以现场与通讯表决相结合的方式，在深圳市光明区同观 路 3 号证通电子产业园二期 14 楼会议室召开。 召开本次会议的通知已于 2024 年 8 月 19 日以书面、电话、传真、电子邮件 等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强主持，会议应出席董事 7 人，实 际出席会议的董事 7 人，其中董事杨义仁、独立董事张公俊以通讯表决的方式出 席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，以记名投票、逐项表决的方式通过了以下议案： 一、会议审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日 ...

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2024-074 深圳市证通电子股份有限公司 关于为子公司申请授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，本 次担保事项所涉被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，部分子公司的资产 负债率超过 70%，敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召 开的第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于为子公司申请授信额度提供担保的议案》。公司合并报表范围内的六家子公司 拟向银行及其他融资对象申请金额总计不超过 80,000 万元人民币授信额度，其 中广东宏达通信有限公司申请金额 56,000 万元人民币授信额度的授信期限不超 过 10 年，剩余 24,000 万元人民币授信额度的授信期限不超过 3 年，授信额度可 循环使用。在此额度内，公司及子公司根据需要为子公司申请授信 ...

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2024-075 深圳市证通电子股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟与珠海市鸿业远图一 号科技投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"鸿业一号"）签署《股权转让协 议》，公司拟收购鸿业一号持有深圳市证开鸿科技有限公司（以下简称"证开鸿"） 19%的股权，因鸿业一号尚未对证开鸿实缴出资，未来将由公司继续履行 19%股 权相应的出资义务，故本次股权转让公司不支付对价。本次收购完成后，公司持 有证开鸿 70%的股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。 公司董事长、总裁曾胜强先生任鸿业一号的执行事务合伙人，公司副总裁傅 德亮先生为鸿业一号的有限合伙人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相 关规定，鸿业一号为公司关联法人，本次交易构成关联交易。公司于 2024 年 8 月 29 日召开的第六届董事会第十五次会议，以同意 5 票（关联董事曾胜强、许 忠慈 ...

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2024-072 深圳市证通电子股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次 会议于2024年8月29日以现场方式，在深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二 期14楼会议室召开。 二、会议审议通过《关于公司申请综合授信的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、会议审议通过《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》 经审核，监事会认为，本次为子公司融资提供担保事项，是为了满足子公司 日常经营资金需求，降低资金使用成本，风险可控。本次担保事项履行了必要的 法定程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存 在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长远利益，监事会 一致同意该担保事项。 本议案将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 1 召开本次会议的通知已于2024年8月19日以书面、电话、传真、电 ...

深圳市证通电子股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | | 报告期内占用累计 | 报告期内占用资 | 报告期内偿还累计 | | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 期初占用资金余额 | 发生金额(不含利 息) | 金的利息(如有) | 发生金额 | 期末占用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | 深圳市永泰晟建筑工程有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 3,998.69 | - | 572.27 | 1,000.00 | ...

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2024-076 深圳市证通电子股份有限公司 关于 2024 年半年度计提信用减值准备、资产减值准备 及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日召开 第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2024 年半年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》，现根据《深圳 证券交易所股票上市规则》的规定，将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备及核销资产情况概述 1.本次计提减值准备 公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要 求，为了更加真实、准确地反映公司截至2024年6月30日的财务状况和资产价值， 公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查、分析和评估，基于谨慎性原则， 对截至2024年6月30日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备，具体情况 如下： 单位：万元 | 项目 | 2024 | 年半年度计提资产减值准备金额 | ...

深圳证券交易所文件 公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条第一款、第 5.1.3 条第一款、第 5.1.9 条第二款的规定。 深证上〔2024〕665 号 关于对深圳市证通电子股份有限公司 及相关当事人给予通报批评处分的决定 当事人： 深圳市证通电子股份有限公司，住所：广东省深圳市光明区 玉塘街道田寮社区同观大道 3 号证通电子产业园二期-101； 曾胜强，深圳市证通电子股份有限公司董事长兼总裁； 程峰武，深圳市证通电子股份有限公司财务总监。 经查明，深圳市证通电子股份有限公司（以下简称证通电子 或公司）及相关当事人存在以下违规行为： 2024 年 1 月 31 日，证通电子披露《2023 年度业绩预告》， — 1 — 预计 2023 年度归属于上市公司股东的净利润（以下简称净利润） 为 3,000 万元至 4,500 万元。2024 年 4 月 27 日，证通电子披露 《2023 年度业绩预告修正公告》，将公司 2023 年度预计净利润向 下修正为-8,000 万元至-6,000 万元。2024 年 4 月 30 日，证通电 子披露的《202 ...

深圳市证通电子股份有限公司 一、计划增持主体的基本情况 1.增持主体为公司董事兼副总裁杨义仁先生、副总裁傅德亮先生、副总裁兼 财务总监程峰武先生； 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2024-070 深圳市证通电子股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员增持公司股份计划时间过半的进展公告 公司董事兼副总裁杨义仁先生、副总裁傅德亮先生、副总裁兼财务总监程峰 武先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 特别提示： 1.深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月15日在 《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公 司关于部分董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024- 034），相关人员计划在2024年5月15日起6个月内以自有资金或自筹资金通过二 级市场集中竞价的方式增持公司股份，其中，董事兼副总裁杨义仁先生拟增持金 额合计不低于50万元人民币，副总裁傅德亮先生拟增持金额合计不低于100万元 ...

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2024-069 深圳市证通电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召 开第六届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激 励计划或员工持股计划，本次回购金额不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元（均含本数），回购价格不高于人民币 12 元/股（含本数），实施期 限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公 司于 2024 年 5 月 15 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于回购公司股份方案的公告暨回购报告 书》（公告编号：2024-036）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》的相关规 ...

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2024-068 深圳市证通电子股份有限公司 关于实际控制人办理股份质押业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到实际控制人 曾胜强先生关于办理股份质押业务的通知，现将有关事项公告如下： 二、累计质押情况说明 截至本公告披露日，公司实际控制人曾胜强先生、许忠桂女士及一致行动人 曾胜辉先生、许忠慈先生、玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新 43 号私募证券投资基金及珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利 83 号 私募证券投资基金所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 本次质押前 质押股份数 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 已质押 股份限 | ...