关于监事会换届选举的公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2024-023 广东嘉应制药股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期已届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和 《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 8 月 5 日召开第六届监事会第七次 临时会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨同意股东提名第七届监事会非职 工代表监事候选人的议案》具体情况如下： 公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表 监事 1 名。公司股东提名高星女士、邹志忠先生为第七届监事会非职工代表监 事候选人（上述候选人简历详见附件）。 本次监事会换届选举议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对 非职工代表监事候选人进行表决。若股东大会审议通过将与职工代表大会选举产 生的钟高华先生共同组成公司第七届监事会。第七届监事会任期三年，自股东大 会审议通过之日起计算。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人徐驰作为广东嘉应制药股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人陈少彬 提名为广东嘉应制药股份有限公司（以下简称该公司）第 七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东嘉应制药股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...

关于董事会换届选举的公告 上述独立董事候选人中，郭华平先生、徐驰先生已取得独立董事资格证书， 李善伟先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，但已书面承诺参 加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明，郭华平先 生为会计专业人士。 关于董事会换届选举的公告 上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后，与非独立董事候选 人一同提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票方式选举。任 期自公司股东大会审议通过之日起三年。 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2024-022 广东嘉应制药股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期已届满， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等 相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 8 月 5 日召开第六届董事会第十九次临时会议，审议 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人李善伟作为广东嘉应制药股份有限公司第_七_ 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人_陈 少彬_提名为广东嘉应制药股份有限公司（以下简称该公司） 第_七_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东嘉应制药股份有限公司第_六_ 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人陈少彬现就提名徐驰为广东嘉应制药股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为广东嘉应制药股份有限公司第七 届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过广东嘉应制药股份有限公司第 六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不 ...

关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2024-025 广东嘉应制药股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年8月23日（星期五）下午14：30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024年8月23日上午9:15至9:25，9：30至11：30，下午 13：00至15：00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8月23 日上午9：15至下午3：00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本次股东大会将通过深交所交易系 ...

广东嘉应制药股份有限公司 特此承诺！ 承诺人：李善伟 2024 年 7 月 29 日 经广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）股东陈少彬先生 提名，本人 李善伟 为公司第七届董事会独立董事候选人。 截至公司董事会决议公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：将积极报名参加深圳证券交易 所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的相关培训证 明材料。 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承诺 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人陈少彬现就提名李善伟为广东嘉应制药股份有 限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为广东嘉应制药股份有限公司第七 届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过广东嘉应制药股份有限公司第 六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》 ...

一、董事会会议召开情况 第六届董事会第十九次临时会议决议公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2024-020 1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十九 次临时会议通知已于 2024 年 8 月 2 日以专人送达、电子邮件或电话等方式送达 全体董事、监事及高级管理人员。2024 年 8 月 5 日，会议如期以现场结合视频 和邮件通讯方式举行。 广东嘉应制药股份有限公司 第六届董事会第十九次临时会议决议公告 2、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事长朱拉伊先生缺席了会 议，亦未委托代表出席。 本公司及董事会保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 第六届董事会第十九次临时会议决议公告 姚远先生、曹邦俊先生、游永平先生、肖巧霞女士、黎林先生为第七届董事会非 独立董事候选人。各位非独立董事候选人简历详见《关于董事会换届选举的公告》 （公告编号：2024-022）。 3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。董事长朱拉伊先生缺席会 议，经与会董事同意，会议由副董事长黄晓亮先生主持。 4、会议的召集、召开符合法律、法规 ...

关于选举第七届监事会职工代表监事的公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2024-024 广东嘉应制药股份有限公司 监事会 2024年8月5日 附：职工代表监事个人简历 1 关于选举第七届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 广东嘉应制药股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会任期已届满，根据《公 司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司职工代表大会民主选举，决定推举钟高 华先生担任公司第七届监事会职工代表监事（简历附后），将与公司股东大会选举产生的 第七届监事会非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。 上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等关于监事任职的资格和条件，并将 按照《公司法》《公司章程》等有关规定履行职责。 特此公告。 广东嘉应制药股份有限公司 关于选举第七届监事会职工代表监事的公告 附件： 钟高华先生：男，1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，深圳大学硕士 研究生学历，执业药师，梅州市高层次人才，梅州市药学会理事会员、广东省药学会制药 工程专业委员会常委。 ...