北京植德律师事务所 关于浙江东晶电子股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2025]0027 号 二〇二五年四月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于浙江东晶电子股份有限公司 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 1 3．本所律师已经按照《股东会规则 ...

证券代码：002199 证券简称：*ST东晶 公告编号：2025024 浙江东晶电子股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 1、本次股东大会不存在出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开基本信息 1、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 14 日（星期一）下午 14 时 30 分。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）网络投票时间：2025 年 4 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 14 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2025 年 4 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、现场会议地点：浙江省金华市宾虹西路 555 号浙江东晶电子股份有限公 司（以下简称"公司"、"东晶电子"）二楼会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第七届 董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议，分别审议通过了《2024 年度利润分配 预案》，该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。具体情况如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东 的净利润为-7,345.34 万元，母公司的净利润为-300.22 万元。依据《公司法》和《公司 章程》的规定，以母公司实现的净利润为基础，提取法定公积金 0.00 元，加以上年度 留存的未分配利润-36,207.70 万元，2024 年末累计可供股东分配的利润为-36,507.92 万 元。 东晶电子: 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2025012 浙江东晶电子股份有限公司 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》、《 ...

东晶电子: 监事会决议公告 证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2025009 浙江东晶电子股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次会议于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 7 日以电话、 电子邮件等形式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。其中，监 事黄文俊先生以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席朱拓先生主持，公司部分 高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东 的净利润为-7,345.34 万元，母公司的净利润为-300.22 万元。依据《公司法》和《公司 章程》的规定，以母公司实现的净利润为基础，提取法定公积金 ...

浙江东晶电子股份有限公司 东晶电子: 年度股东大会通知 证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2025022 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第七届 董事会第八次会议，审议通过了《关于提议召开 2024 年度股东大会的议案》，现将有关 事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 14 日（星期一）下午 14 时 30 分； （2）网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 14 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统向公司股东提 ...

东晶电子: 董事会审计委员会对会计师事务所2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 浙江东晶电子股份有限公司 董事会审计委员会报告 浙江东晶电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》和浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、 《董事会专门委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合 伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所， ...

东晶电子: 关于续聘2025年度审计机构的公告 证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2025018 浙江东晶电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"、"东晶电子"）于 2025 年 3 月 21 日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于续 聘 2025 年度审计机构的议案》，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以 下简称"立信"）作为公司 2025 年度审计机构。具体情况如下： 一、拟续聘 2025 年度审计机构的情况说明 立信自 2004 年起即承担公司注册资本验证、会计报表审计等业务。在执行业务过 程中，立信严格按照《中国注册会计师独立审计准则》等有关规定，勤勉尽责地开展审 计工作，公允、客观地完成了财务报告审计和各项专项审计、鉴证，出具的各项报告真 实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，满足了公司年度审计等工作的要求，从 专业角度尽职尽责维护股东的合法权益。在审计工作中，立信切实履行了作为审计机构 的职责，并能够与公司 ...

东晶电子: 关于举办投资者接待日活动的公告 证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2025023 浙江东晶电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 联系人：黄娉；联系电话：0579-89186668；传真号码：0579-89186677。 四、公司参与人员 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 3 月 25 日披露《2024 年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日 活动，现将有关事项公告如下： 一、接待时间 二、接待地点 浙江省金华市宾虹西路 555 号浙江东晶电子股份有限公司二楼会议室。 三、预约方式 参与投资者请于 2025 年 4 月 8 日（星期二）上午 9:00-11:00 或下午 14:00-16:00 与 公司董事会办公室联系，以便接待登记和安排。 投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行 查验并存档复印件，以备监管机构查阅。来访者食宿、交通费自理。 办公室提出所关心的问题，公司将针对相对集中的问题形成答复意 ...

东晶电子: 关于注销全资孙公司的公告 本次注销孙公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 二、深圳蓝海基本情况 公司名称 深圳蓝海精密电子技术有限公司 法定代表人 王皓 证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2025021 浙江东晶电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次注销情况概述 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"、"东晶电子"）于 2025 年 3 月 于注销全资孙公司的议案》。为进一步优化公司资产结构，提高资产管理效率，根据公 司的经营规划和实际需要，拟注销全资孙公司深圳蓝海精密电子技术有限公司（以下简 称"深圳蓝海"），并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。 三、本次注销目的和对公司的影响 注册资本 10000 万人民币 统一社会信用代码 91440300MA5EMBD1XB 企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 2 ...

东晶电子: 关于开展外汇套期保值业务的可行性分 析报告 浙江东晶电子股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 浙江东晶电子股份有限公司 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 自成立以来，浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）一直专业从事石英 晶体元器件的研发、生产和销售，由于公司外销业务占营业收入比重较高，外销业务主 要采用美元等外币进行结算，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益将对公司经营业绩造成 较大影响。为有效规避外汇市场风险，防范和对冲汇率出现大幅波动时对公司带来的不 良影响，增强财务稳健性，公司及控股子公司拟使用自有资金开展总额不超过人民币 二、外汇套期保值业务概述 自成立以来，公司一直专业从事石英晶体元器件的研发、生产和销售，由于公司外 销业务占营业收入比重较高，外销业务主要采用美元等外币进行结算，当汇率出现大幅 波动时，汇兑损益将对公司经营业绩造成较大影响。为有效规避外汇市场风险，防范和 对冲汇率出现大幅波动时对公司带来的不良影响，增强财务稳健性，公司及控股子公司 拟使用自有资金开展总额不超过人民币 5,000.00 万元（不含 5,000.00 万元）或等值外币 的外汇套期保值业务 ...