根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 浙江东晶电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事陈 雄武、黄雄、严臻、潘从文的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈雄武、黄雄、严臻、潘从文的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江东晶电子股份有限公司 董事会 二〇二四年四月十八日 浙江东晶电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

截至本承诺函披露之日，本人尚未取得独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规 定，本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 浙江东晶电子股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第七届董 事会第四次会议，审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》，本人傅宝善被提 名为公司第七届董事会独立董事候选人。 日 期：2024 年 4 月 18 日 承诺人：傅宝善 ...

浙江东晶电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 傅宝善 ，作为浙江东晶电子股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 李庆跃 提名为浙江东晶电子股份有限公 司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江东晶电子股份有限公司第七届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：____ ...

浙江东晶电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (尤挺辉) 各位股东及代理人： 本人作为浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依 法履职，积极出席公司2023年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公 司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了 独立董事的作用，维护了公司的规范运作及全体股东尤其是中小股东的利益。现 就本人2023年度履职情况述职如下： 一、基本情况 本人尤挺辉，中国国籍，1975年出生，法律专业硕士，无境外永久居留权。 专业领域为金融、法律。曾任北京中银（成都）律师事务所高级法律顾问、北京 德和衡（上海）律师事务所合伙人、资深律师、北京安杰（上海）律师事务所合 伙人、北京天元律师事务所权益合伙人。现任泰和泰（上海）律师事务所权益合 伙人、浙江省金融法学研究会副会长。 2023年1月1日至2023年5月19日期间（以下简 ...

审计报告及财务报表 浙江东晶电子股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 浙江东晶电子股份有限公司 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-87 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10346 号 浙江东晶电子股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了浙江东晶电子股份有限公司（以下简称东晶电子）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制 ...

浙江东晶电子股份有限公司 2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 关于浙江东晶电子股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10349号 浙江东晶电子股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江东东晶电子股份有限公司(以下简称"东晶电子 公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 16 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10346 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 东晶电子公司2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣 除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 四、鉴证结论 我们认为，东晶电子公司2023年度营业收入扣除情况表在所有重 大方面按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制。 五、报告使用限制 一、管理层的责任 东晶电子公司管理层的责任 ...

东晶电子 浙江东晶电子股份有限公司章程 浙江东晶电子股份有限公司 章 程 2024 年 4 月修订 1 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财 ...

浙江东晶电子股份有限公司 董事会审计委员会报告 浙江东晶电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》和浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、 《董事会专门委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 浙江东晶电子股份有限公司 董事会审计委员会报告 董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。上述议案于 2023 年 5 月 19 日经公司 2022 年度股东大会审议通过。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，同行业 上市公司审计客户 83 家。 （二）聘任会计师事 ...

浙江东晶电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）现就提名 冯 骊玲 为浙江东晶电子股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为浙江东晶电子股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江东晶电子股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请 ...

(巢序) 各位股东及代理人： 本人作为浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依 法履职，积极出席公司2023年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公 司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了 独立董事的作用，维护了公司的规范运作及全体股东尤其是中小股东的利益。现 就本人2023年度履职情况述职如下： 浙江东晶电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 浙江东晶电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、基本情况 本人巢序，中国国籍，1971年出生，计算机专业本科学历，注册会计师，注 册资产评估师，无境外永久居留权。专业领域为财会审计及税务。曾任上海市审 计局科员、上海会计师事务所主审、上海上会会计师事务所项目经理、部门副经 理、部门经理。现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人。 2023年1月1日至2023年5月19日 ...