证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-6 江苏正威新材料股份有限公司 江苏正威新材料股份有限公司董事会 江苏正威新材料股份有限公司监事会 2024 年 2 月 23 日 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会、监事会任期将于 2024 年 2 月 25 日届满，公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于公司新一届董事会、监事会 候选人提名工作仍在进行中，为了确保公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司 决定董事会、监事会的换届选举工作延期进行，公司董事会各专门委员会、高级管理人员 的任期也将相应顺延。公司将加快推进董事会、监事会换届工作进程，并及时履行相应的 信息披露业务。在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第十届董事会、第十 届监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、 监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。 特此公告。 ...

证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-7 江苏正威新材料股份有限公司 单个提名人提名的候选人不得超过本次将要选举的非独立董事人数。 （二）独立董事候选人的提名 公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司已发行股份 1%以上的股东可以向第十届 董事会书面提名第十一届董事会独立董事候选人。监事会、股东提名的候选人，由第十届 董事会审议通过后提交股东大会选举。 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会已任期届满，为保 证公司董事会换届选举工作（以下简称"本次换届选举"）的顺利完成，根据《公司法》、 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，现将公司第十一届董事会的 组成、董事候选人的提名、本次换届选举的方式和程序、董事候选人任职资格等事项公告 如下： 一、第十一届董事会的组成 根据《公司章程》的规定，第十一届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 ...

证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-8 江苏正威新材料股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会已任期届满，为保 证公司监事会换届选举工作（以下简称"本次换届选举"）的顺利完成，根据《公司法》、 深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》等有关规定，现将公司第十一届监事会的组成、监事候选人的提名、本次换届选举的 方式和程序、监事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第十一届监事会的组成 根据《公司章程》的规定，第十一届监事会将由 3 名监事组成，包括非职工监事 2 名， 职工代表监事 1 名。其中职工代表监事比例为监事总数的 1/3，监事任期自公司相关股东 大会选举审议通过之日起计算，任期 3 年。监事任期届满，连选可以连任。 二、监事候选人的提名 （一）非职工代表监事候选人的提名 公司监事会、单独或者合计持有公司已发行股份 3%以上的股东可以向公司第十届监事 会书面提名第十一届监 ...

公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，公司披露的所有信息均应 以在上述指定媒体刊登的信息为准。任何其他来源，包括但不限于任何形式的（自）媒体、 论坛或股吧里的言论、其他非指定媒体媒介上发表、留存、转载、链接的信息均非本公司的 法定信息。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月13日在《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股股东所持股份被司法冻结及部分 股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2024-2）。福建省福州市中级人民法院通过 淘宝网司法拍卖网络平台（网址：http://sf.taobao.com）于2024年2月5日10时至2024年2 月6日10时拍卖公司控股股东深圳翼威新材料有限公司（以下简称"深圳翼威"）所持本公 司20,996,100股无限售流通股份。 根据淘宝网司法拍卖网络平台显示的拍卖结果为"已流拍"。本次拍卖后续是否进行二 次拍卖尚具有不确定性。若进行二次拍卖，后续仍可能涉及竞拍、缴款、股权变更过户等 环节，最终的拍卖结果仍存在不确定性。 本次司法拍卖事项未对公司的 ...

证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-5 江苏正威新材料股份有限公司 关于为全资孙公司担保事项的进展公告 近日，公司全资孙公司九鼎特纤与浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称"浙银 金租"）签订了《融资租赁合同》（合同编号：ZY2024SH0058），合同约定融资租赁金额为人 民币 2,000 万元，租赁期限为 2 年；同日，公司依据前述决议授权与浙银金租签订了《保 证合同》，约定公司为全资孙公司九鼎特纤与浙银金租签订的《融资租赁合同》（合同编号： ZY2024SH0058）提供担保，担保金额为人民币 2,000 万元，担保期限 2 年。 一、为全资孙公司担保事项的概述 特此公告。 江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日第十届董事 会第六次会议、2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过《关于公司 2023 年 担保额度预计的议案》，同意公司为全资孙公司江苏九鼎特种纤维有限公司（以下简称"九 鼎特纤"）提供总额不超过 15,000 万元担保额度，担保有效期自股东大会批准之日起至下 一年年度股东大会召开之日止。具体内 ...

证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-3 江苏正威新材料股份有限公司 截止本公告日公司控股股东深圳翼威新材料有限公司、间接控股股东深圳正威（集团） 有限公司、正威控股集团有限公司等关联方不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本 公司利益的情形，不存在关联方资金往来、相关交易情况；亦无本公司对上述相关主体进 行利益倾斜的其他情形。 公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公 司披露的所有信息均应以在上述指定媒体刊登的信息为准。任何其他来源，包括但不限于 任何形式的（自）媒体、论坛或股吧里的言论、其他非指定媒体媒介上发表、留存、转载、 链接的信息均非本公司的法定信息。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 关于实际控制人被移出限制高消费名单的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、被限制消费令及解除的基本情况 近日江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）知悉公司实际控制人王文银因 其担任法定代表人的重庆振威科技有限公司（以下简称"重庆振威"）被采取限制 ...

证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-2 江苏正威新材料股份有限公司 关于控股股东所持股份被司法冻结及部分股份将被司法拍卖 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1.江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股东深圳翼 威新材料有限公司（以下简称"深圳翼威"）及其一致行动人西安正威新材料有限公司 （以下简称"西安正威"）累计被冻结股份数量（含本次）占其所持本公司股份数量比例 已达到100%，敬请投资者注意相关风险。 2.本次拟拍卖标的物为深圳翼威持有的本公司20,996,100股无限售流通股，占其持有 本公司股份总数127,400,000股的16.48%，占本公司股份总数的3.22%。 截止本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持本公司股份累计被冻结情况如下： 3.截止本公告日该拍卖事项尚处于公示阶段，后续可能涉及竞拍、缴款、股权变更过 户等环节，拍卖结果存在不确定性。公司将密切关注该事项的后续进展情况，严格按照有 关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。 4.如本 ...

江苏正威新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间： 证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-1 6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议的出席情况 现场会议时间：2024 年 1 月 4 日 15:00 网络投票时间：2024 年 1 月 4 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月4日9:15- 9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 1 月 4 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省如皋市中山东路 1 号公司会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4 ...

国浩律师（上海）事务所 见证法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关 于 江苏正威新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 见证法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-27 层 邮编：200041 23-27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 1 月 国浩律师（上海）事务所 见证法律意见书 关于江苏正威新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之见证法律意见书 致：江苏正威新材料股份有限公司 江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会于 2024 年 1 月 4 日 15 时 00 分在江苏省如皋市中山东路 1 号公司会议室召 开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派秦桂森 律师、黄雨桑律师（以下简称"本所律师"） ...

证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2023-46 江苏正威新材料股份有限公司 关于高级管理人员减持计划期限届满未实施减持的公告 股东胡林先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东减持情况 1、股东减持股份情况 截至本公告披露日，本次股份减持计划期限已届满，公司副总经理胡林先生在本次股 份减持计划期间未减持公司股份。 2、股东本次减持前后持股情况 本次减持计划前后，公司副总经理胡林先生的持股数量未发生变化，仍持有公司股份 1,845,738 股，占公司总股本的 0.28%，其中无限售流通股为 461,435 股，高管锁定股为 1,384,303 股。 二、其他相关说明 1、公司副总经理胡林先生在本次减持计划期间未违反《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 ...