本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2023-45 江苏正威新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 2、会议召集人：公司第十届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于 召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年第一次临时股东大 会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 1 月 4 日（星期四）15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为 2024 年 1 月 4 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票及 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次临时会议 通知于 2023 年 12 月 15 日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会 议于 2023 年 12 月 18 日以通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，符合 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。 证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2023-44 江苏正威新材料股份有限公司 第十届董事会第十一次临时会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以通讯表决的方式审议通过以下议案： 1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司修订<独立董事工作制度> 的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 第十届董事会第十一次临时会议决议。 特此公告。 江苏正威新材料股份有限公司董事会 2023 年 12 月 18 日 2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股 东大会 ...

江苏正威新材料股份有限公司 独立董事工作制度（修订稿） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，改善董事会成员结构，强化对内部董事及 经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关 系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计 专业人士。独立董事最多在三家境内上市公司 ...

江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到持股5%以上股东顾清波 先生的通知，获悉顾清波先生持有的本公司部分股份办理了解除质押手续，具体情况如 下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | 股东 名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 质押 起始日 | | | 解除日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | | | | | | | | | | | 顾清波 | | | | | 2018 | 年 | 11 | 2023 12 | 年 | 如皋市如城新农 | | | 否 | 14,994,000 | 33.14% | 2.30% | 月 22 | 日 | | 月 14 | 日 | 村投资有限公司 | 二、股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | 累计被 | 合计占 | 合计占 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | ...

证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2023-42 江苏正威新材料股份有限公司 关于终止意向性收购标的公司股权事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"正威新材"或"公司"）董事会于 2023 年 11 月 17 日召开第十届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于终止意向性收购标的公 司股权事项的议案》，同意公司终止与深圳正威金融控股有限公司（以下简称"正威金控"） 联合实施意向性收购相关标的公司股权的事项。现将相关事项公告如下： 一、终止意向性收购标的公司股权事项的基本情况 2021 年 4 月 28 日公司披露的《2020 年年度报告》中明确了"积极获取主要股东在产 业布局上的大力支持，梳理优化老资产，并购整合新资产，研发实现新突破，在微波、电 子信息新材料和功能材料为核心的相关多元化发展战略上实现有效突破"的发展战略。 2021 年 7 月 21 日公司披露了《关于签署股权收购意向协议书的公告》（公告编号： 2021-37），按照前述发展战略，在主要股东的支持下，正威金控联合本公司 ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以通讯表决的方式审议通过以下议案： 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于终止意向性收购标的公司股权事项 的议案》。 证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2023-41 江苏正威新材料股份有限公司 第十届董事会第十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次临时会议通 知于 2023 年 11 月 14 日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议 于 2023 年 11 月 17 日以通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，符合法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。 2023 年 11 月 17 日 《关于终止意向性收购标的公司股权事项的公告》（公告编号：2023-42）全文刊登于 2023 年 11 月 18 日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资 者查阅。 三 ...

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，居学成先生的辞职 将导致公司独立董事人数少于董事会人员总数的三分之一，其辞职报告将在公司股东大会 选举产生新任独立董事，填补其缺额时生效。在此之前，居学成先生将按照相关规定继续 履行独立董事及董事会相关专门委员会的职责。截止本公告日，居学成先生未持有公司股 份。公司将按法定程序开展换届工作并及时履行信息披露义务。 证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2023-40 江苏正威新材料股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事居学 成先生提交的书面辞职报告。居学成先生因任期即将届满申请辞去公司独立董事、战略委 员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。 居学成先生担任独立董事期间独立公正、勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对居学成 先生任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 江苏正威新材料股 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥331,620,695.08, an increase of 3.13% compared to the same period last year, and year-to-date revenue reached ¥1,238,774,857.13, up 23.11%[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥8,788,718.20, a significant increase of 50.90% year-on-year, while year-to-date net profit decreased by 10.12% to ¥25,235,738.67[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0135, reflecting a growth of 51.69% compared to the previous year, while year-to-date earnings per share decreased by 10.21% to ¥0.0387[5] - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 1,238,774,857.13, an increase of 23.1% compared to CNY 1,006,196,845.27 in the same period last year[29] - Net profit for Q3 2023 was CNY 25,235,738.67, a decrease of 10.3% from CNY 28,078,469.13 in the previous year[30] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2023 was CNY 25,235,738.67, a decrease from CNY 28,078,469.13 in Q3 2022, representing a decline of approximately 10.5%[31] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.0387, down from CNY 0.0431 in the same period last year, indicating a decrease of about 10.2%[31] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥2,907,621,624.68, representing a 21.89% increase from the end of the previous year[5] - The company's total assets increased to CNY 2,907,621,624.68, compared to CNY 2,385,522,726.09 at the end of the previous period, reflecting a growth of 21.8%[28] - Current liabilities rose to CNY 1,632,794,736.15, an increase of 36.9% from CNY 1,193,055,071.31 in the previous year[28] - The total liabilities increased to CNY 1,841,409,058.04, a rise of 37.2% from CNY 1,341,287,714.16 year-on-year[28] - Long-term borrowings were reported at CNY 45,057,756.41, compared to zero in the same period last year[28] - The equity attributable to shareholders of the parent company reached CNY 1,066,212,566.64, an increase of 2.4% from CNY 1,044,235,011.93 in the previous year[28] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥33,222,953.12 year-to-date, which is a decrease of 25.11% compared to the same period last year[5] - Cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 33,222,953.12, down from CNY 44,363,943.63 in Q3 2022, reflecting a decline of approximately 25.0%[33] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 694,095,925.95, compared to CNY 713,462,351.76 in the previous year, a decrease of about 2.5%[32] - Cash outflow for purchasing goods and services was CNY 284,763,370.37, down from CNY 390,459,834.92 in the same period last year, indicating a reduction of approximately 27.0%[33] - Net cash flow from investing activities was -CNY 90,032,894.20, worsening from -CNY 48,698,798.58 in Q3 2022[33] - Cash inflow from financing activities increased to CNY 652,150,000.00 in Q3 2023, compared to CNY 481,823,304.71 in the previous year, representing an increase of approximately 35.4%[33] - The net cash flow from financing activities was CNY 11,950,444.01, a significant improvement from -CNY 76,066,889.65 in Q3 2022[33] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 52,103,352.17, down from CNY 123,444,811.33 at the end of Q3 2022, reflecting a decrease of approximately 57.8%[33] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 38,728[14] - The top 10 shareholders hold a total of 19.55% each for Shenzhen Yiwei New Materials Co., Ltd. and the company itself, with 127,400,000 shares each[14] - Jiangsu Jiuding Group Co., Ltd. holds 10.18% with 66,330,806 shares[14] - The total number of frozen shares for Shenzhen Yiwei New Materials Co., Ltd. is 93,003,900, of which 25,210,100 shares are judicially re-frozen[15] Strategic Initiatives - The company aims to actively acquire major shareholders' support for industrial layout, optimize old assets, and integrate new assets[16] - The company signed a letter of intent for equity acquisition with Tianjian Jiufang Technology Co., Ltd. to inject related business orders and corresponding SIP packaging multifunctional chip products[17] - The company has established a consensus to select part of the assets and businesses conditionally from the overall structure for the acquisition[18] - The company has not determined Tianjian Jiufang Technology Co., Ltd. as an exclusive locked object due to necessary restructuring[20] - The company continues to face delays in the asset injection process due to various policy factors affecting the confirmation and declaration of intellectual property rights[18] - The company has not yet finalized a formal equity transfer agreement with the counterparties involved in the intended cooperation, which remains uncertain[21] - The controlling shareholder's support is crucial for the implementation of the intended cooperation, and its effectiveness may vary dynamically, impacting the cooperation efficiency[21] - The company has received CNY 40 million as earnest money from the controlling shareholder, but relevant documentation has not yet been provided[21] - The company emphasizes the importance of investors maintaining sufficient risk awareness regarding the uncertainties surrounding the intended cooperation[22] - The board of directors has decided to set the deadline for the intended cooperation within the current year, based on the company's operational status and strategic deployment[21] Operational Costs and Expenses - Total operating costs amounted to CNY 1,169,867,838.74, up 21.7% from CNY 961,375,274.91 year-on-year[29] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 57,465,392.72, up 13.5% from CNY 50,529,497.35 in the previous year[30] - The company's financial expenses increased by 31.06% year-on-year, primarily due to reduced exchange gains from currency fluctuations[11] Inventory and Receivables - Inventory increased by ¥274,580,800.00 year-to-date, mainly due to the ramp-up of production capacity at subsidiaries[9] - The company's inventory increased significantly to CNY 631,103,071.75 as of September 30, 2023, compared to CNY 356,522,279.39 at the beginning of the year, representing an increase of about 77%[26] - Accounts receivable rose to CNY 492,392,903.71 from CNY 338,545,059.31, indicating a growth of approximately 45%[26] Audit Status - The company’s third-quarter report was not audited[35]

证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2023-38 二、进展情况 经正威集团与相关方沟通协调并妥善处理相关事宜，现经查询中国执行信息公开网 (http://zxgk.court.gov.cn)公示信息，截止本公告披露，公司法定代表人王文银先生因 正威集团相关事宜被纳入限制高消费已解除。 特此公告。 江苏正威新材料股份有限公司董事会 江苏正威新材料股份有限公司 关于公司法定代表人被限制高消费已解除的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、被限制消费令的基本情况 2023 年 10 月 17 日宁德市蕉城区人民法院向深圳正威（集团）有限公司（以下简称 "正威集团"）发布了(2023)闽 0902 执 1716 号《限制消费令》，对正威集团采取限制消费 措施，限制正威集团及其法定代表人王文银不得实施高消费及非生活和工作必需的消费行 为，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 和《证券时报》披露的《关于公司法定代表人被限制高消费的公告》（2023-37）。 ...

江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）今日获知，公司法定代表人王文银 因其担任法定代表人的深圳正威（集团）有限公司（以下简称"正威集团"）的相关事宜， 被限制高消费，情况如下： 证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2023-37 江苏正威新材料股份有限公司 关于公司法定代表人被限制高消费的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、被出具限制消费令的基本情况 三、备查文件 宁德市蕉城区人民法院(2023)闽 0902 执 1716 号《限制消费令》。 特此公告。 2023 年 10 月 17 日宁德市蕉城区人民法院向正威集团发布了(2023)闽 0902 执 1716 号 《限制消费令》，宁德市蕉城区人民法院于 2023 年 10 月 9 日立案执行申请人宁德市交投实 业发展有限公司申请执行正威集团合同纠纷一案，因正威集团未按执行通知书指定的期间 履行生效法律文书确定的给付义务，法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十 二条和《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条、第三条 的规定，对正威集 ...