报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议，会议召开情况如下： （一）第十届监事会第六次会议 2023 年 4 月 27 日，公司召开第十届监事会第六次会议，会议以现场表决 和通讯表决的方式审议通过了以下议案： 1、《公司 2022 年年度报告及其摘要》； 江苏正威新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 江苏正威新材料有限公司（简称"公司"）监事会全体成员严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《监事 会议事规则》等有关法律、法规的要求，认真履行监督职责。监事会成员列 席了公司 2023 年的股东大会和董事会，从切实维护公司利益和广大中小股东 权益的角度出发，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审 查，对公司依法运作进行了检查，为公司规范运作提供了有力保障。 监事会认为，董事会成员认真落实了股东大会的各项决议，高级管理人 员能够做到勤勉尽责，在经营中不存在违规操作行为，未出现损害股东利益 的行为。现将监事会 2023 年的主要工作报告如下： 一、监事会工作情况 （三）第十届监事会第二次临时会议 报告期内，公司监事会依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则 ...

江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开了第十届 董事会第八次会议，审议通过了《关于公司开展资产池业务的议案》。为盘活公司金融资 产、提高资产周转效率，公司（含合并报表范围内公司）拟与合作金融机构开展资产池业 务，额度不超过人民币5亿元，期限自2023年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东 大会召开之日止。该事项尚需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、资产池业务情况概述 1、业务概述 资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资产需 要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议银行对企 业提供流动性服务的主要载体。 资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出 池及质押融资等业务和服务的统称。 资产池入池资产包括但不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、承兑汇票、信 用证、理财产品、应收账款等金融资产。 证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-17 江苏正威新材料股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 ...

证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-22 江苏正威新材料股份有限公司 关于公司 2024 年担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次预计公司对外提供担保额度总额超过公司最近一期经审计净资产的 100%，截至 2024 年 4 月 15 日公司对外实际担保总余额已超过最近一期经审计净资产的 50%，提请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"正威新材"）（含合并 报表范围内公司）日常经营发展需要，保证日常经营所需资金，提高公司融资决策效率， 公司拟对部分全资子公司山东九鼎新材料有限公司（以下简称"山东九鼎"）、甘肃九鼎风 电复合材料有限公司（以下简称"甘肃九鼎"）、江苏九鼎风电复合材料有限公司（以下简 称"江苏风电"）、九鼎新材料有限公司（以下简称"九鼎新材"），全资孙公司江苏九鼎 磨具新材料有限公司（以下简称"九鼎磨具"）、江苏九鼎建筑新材料有限公司（以下简称 "九鼎建材"）、江苏九鼎特种纤维有限公司（以下简称"九鼎特纤"）、江苏九鼎 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 江苏正威新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司内部控制的 ...

本人作为江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上市 公司治理准则》、公司章程及有关法律、法规的规定，在 2023 年度认真履行 独立董事的职责，发挥独立董事独立作用，维护公司利益、股东利益特别是 中小股东利益。积极参加公司董事会，认真审议董事会各项议案，对重大事 项发表了独立意见。作为公司独立董事，从法学专业角度给予公司建议，强 调上市公司治理应当健全、有效、透明，尊重利益相关者的基本权益，保障 股东的合法权利并确保其得到公平对待，积极履行社会责任，切实提升企业 整体价值。一方面及时关注中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等关 于上市公司、独立董事方面的公告及法规，另一方面积极参加江苏证监局、 上市公司协会组织线上专题培训等活动。根据相关要求，现将 2023 年度本 人履行职责情况述职如下： 一、参加会议情况 2023 年，我认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的义 务。2023 年度，公司董事会和股东大会的召集召开程序符合法律法规、公司 章程的规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有 ...

江苏正威新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 江苏正威新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-121 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZA11526 号 江苏正威新材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江苏正威新材料股份有限公司（以下简称正威新材） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 ...

一、司法拍卖的进展情况 1、本次股份将被司法拍卖的基本情况 根据淘宝网司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成功确认书》，深圳翼威持有的 20,996,100 股公司股份被江苏九鼎集团有限公司（以下简称"九鼎集团"）通过竞买号 F6858 以人民币 122,425,227（壹亿贰仟贰佰肆拾贰万伍仟贰佰贰拾柒元）竞得。在网络拍卖中竞 买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》、《竞买公告》要求，按时交付标的物网拍成交 余款、办理相关手续，最终成交以福州中院出具的拍卖成交裁定为准。 证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-13 江苏正威新材料股份有限公司 关于控股股东所持部分股份被第二次司法拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月29日在《证券时 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股股东部分股份将被第二次 司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2024-9）。福建省福州市中级人民法院（以下简称 "福州中院"）通过淘宝网司法拍卖网络平 ...

证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-10 江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二次临时会议 通知于 2024 年 3 月 21 日以书面形式及邮件方式通知全体董事、董事及高级管理人员，会 议于 2024 年 3 月 24 日以通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，符合 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以通讯表决的方式审议通过以下议案： 1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度计提减值准备的 议案》。 三、备查文件 第十届董事会第十二次临时会议决议。 特此公告。 江苏正威新材料股份有限公司 第十届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 3 月 25 日 江苏正威新材料股份有限公司董事会 ...

证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-11 江苏正威新材料股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 公司根据 企业会计准则》相关规定，对存货进行了清查和分析，拟对可能发生减值 的存货计提减值准备。基于存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销 售费用以及相关税费后的金额计算存货可变现净值，并按照存货账面成本高于可变现净值 的差额计提存货跌价准备，本次共计提存货跌价准备 1263.75 万元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据 企业会计准则》 深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，基于谨慎性 原则，为真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日资产的财务状况，公司对应收账 款、其他应收款、存货、固定资产等各类资产进行了全面清查，对可能发生减值的资产进 行减值测试，计提了减值准备。 一、本次计提资产减值准备概述 单位：万元 | 项目 | 期初余额 | 本期计提 | 本期核销 | 本期收回 或转回 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-9 江苏正威新材料股份有限公司 关于控股股东部分股份将被第二次司法拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、本次拟拍卖标的物为深圳翼威新材料有限公司（以下简称"深圳翼威"）持有的公 司20,996,100股无限售流通股将，占其持有本公司股份总数127,400,000股的16.48%，占 本公司股份总数的3.22%。 2、截止本公告日该拍卖事项尚处于公示阶段，后续可能涉及竞拍、缴款、股权变更 过户等环节，拍卖结果存在不确定性。公司将密切关注该事项的后续进展情况，严格按照 有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。 3、公司控股股东深圳翼威及其一致行动人西安正威新材料有限公司累计被冻结股份 数量占其所持本公司股份数量比例已达到100%，敬请投资者注意相关风险。 江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东深圳翼威所持公司 20,996,100股股份（占公司总股本的3.22%）于2024年2月5日10时至2024年2月6日10时止 在淘宝网 ...