法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江海利得新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江海利得新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0657 号 致：浙江海利得新材料股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江海利得新材料股份有限公 司（以下简称"海利得"或"公司"）的委托，指派本所律师王省、赵航参加公司 2023 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要 求及《浙江海利得新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙 江海利得新材料股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《议事规则》"） 的规定出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会 ...

Investment Rating - The report assigns an "Outperform" rating for the company, indicating an expected relative performance above the market benchmark over the next six months [15][19][30]. Core Viewpoints - The company is strategically positioning itself in the photovoltaic new energy sector, leveraging its existing coating material technology to innovate reflective film materials. The company maintains an optimistic outlook on the market prospects for photovoltaic reflective materials and is actively pursuing project and market collaborations with key clients both domestically and internationally [2][33]. - The company achieved a revenue of 56.22 billion yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 2.00%, with a net profit attributable to the parent company of 3.49 billion yuan, up 5.14% year-on-year. The main products, polyester industrial filament and tire cord fabric, accounted for 46.37% and 21.05% of total revenue, respectively [39][38]. - The company plans to invest approximately 52 million USD to establish a production capacity of 18,000 tons per year for high-performance tire cord fabric in Vietnam, with expectations for full production and sales starting in the second half of 2023 [32][40]. Summary by Sections Financial Performance - The company’s revenue and net profit forecasts for 2024-2026 are 61.27 billion yuan, 66.05 billion yuan, and 69.93 billion yuan, with net profits of 4.39 billion yuan, 5.11 billion yuan, and 5.52 billion yuan, respectively. The corresponding EPS is projected to be 0.38 yuan, 0.44 yuan, and 0.47 yuan [19][41]. - The gross margin is expected to improve from 16.2% in 2023 to 18.1% by 2026, reflecting operational efficiency and cost management [41][46]. Production Capacity - As of 2023, the company has a production capacity of 320,000 tons/year for polyester industrial filament, 60,000 tons/year for tire cord fabric, and 300,000 tons/year for polyester chips. The company is also expanding its production capacity for high-performance tire cord fabric in Vietnam [32][40]. Market Position - The company is recognized as a leader in differentiated polyester industrial filament and has established long-term partnerships with major global tire manufacturers, enhancing its competitive edge in the market [39][17].

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2024-026 浙江海利得新材料股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会 议通知于2024年4月30日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出。会议于2024年5月 6日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7 人，实际出席董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议由公司董事长高利民先生主持，经与会董事认真审议并表决通过了以下议 案： 一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理 财产品的议案》 浙江海利得新材料股份有限公司董事会 为提高公司资金使用效益，增加股东回报，在保障公司日常经营运作、生产建设 资金需求，有效控制风险的同时，公司将遵守监管部门有关规定，并根据公司《投资 决策管理制度》、《风险投资管理制度》，利用自有闲置资金进行阶段性投资理财， 购买安全性高、流动性好 ...

浙江海利得新材料股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会 议通知于2024年4月30日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出，会议于2024年5月 6日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由监事会主席熊初 珍女士召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以书面表决的方式，审议并表决了 以下议案： 一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理 财产品的议案》 在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有闲置资金，择机投资安 全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在 损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及子公司使用最高 额度合计不超过人民币5亿元（含本数）的闲置自有资金进行阶段性投资理财，购买 安全性高、流动性好、低风险的金融机构理财 ...

浙江海利得新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002206 证券简称：海 利 得 公告编号：2024-025 浙江海利得新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 浙江海利得新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 增减（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调 ...

基础化工 | 证券研究报告 — 调整盈利预测 2024 年 4 月 25 日 002206.SZ 买入 原评级：买入 市场价格:人民币 4.24 板块评级:强于大市 本报告要点 | --- | --- | |----------------------------------------|----------| | | | | 发行股数 ( 百万 ) | 1,164.50 | | 流通股 ( 百万 ) | 916.00 | | 总市值 ( 人民币 百万 ) | 4,937.49 | | 3 个月日均交易额 ( 人民币 百万 ) | 66.04 | | 主要股东 | | | 高利民 | 17.28 | | 资料来源：公司公告， Wind ，中银证券 | | 2023 年公司营收、归母净利润及扣非归母 净利润同比增长，看好公司主业稳健发 展、新品拓展持续进行，维持买入评级。 股价表现 相关研究报告 《海利得》20231113 《海利得》20230906 《海利得》20230404 中银国际证券股份有限公司 具备证券投资咨询业务资格 基础化工：化学纤维 证券分析师：余嫄嫄 (8621)20328550 yuanyu ...

证券代码：002206 证券简称：海 利 得 公告编号：2024-024 浙江海利得新材料股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召 开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权与限制性 股票激励计划部分股票期权的议案》，具体情况如下: 公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年已获授的股票 期权均不得行权，由公司注销。 经审计，2023 年度公司激励成本摊销前并扣除非经常性损益后的净利润为 35,422.01 万元，较 2020 年度上升 45.56%，故不满足行权条件。激励对象首次授 予的股票期权第三个行权期合计 682.2 万份及预留授予第二个行权期合计 154.185 万份股票期权将予以注销，综上，合计注销 836.385 万份股票期权。根 据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本次注销经公司董事会审议通过即 可。 具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（ww ...

浙江海利得新材料股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 浙江海利得新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规 定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行职责情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2023年公司召开董事会会议9次，股东大会2次，本人全部出席。本人对出席 的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票；无授权委托其他独立董事出席会 议情况；未对公司任何事项提出异议。 | 独立董事 | 应出席董 | | 出席董事会会议情况 | | | 召 ...

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2024-006 浙江海利得新材料股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 监事会会议召开情况 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会 议于2024年4月12日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议由监事会主席熊初珍 女士召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以书面表决的方式，审议并 表决了以下议案： 二、 监事会会议审议情况 1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年度监事会工作报告》 《公司 2023 年度监事会工作报告》全文内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年度财务决算报告》 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，报告期内公司实现营业收入 56 ...

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2024-021 浙江海利得新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐鼎一作为浙江海利得新材料股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江海利得新材料股份有限公司董事会提名 为浙江海利得新材料股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江海利得新材料股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 ...