浙江海利得新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 浙江海利得新材料股份有限公司 Zhejiang Hailide New Material CO.,Ltd 2023年年度报告 股票代码：002206 股票简称：海利得 2024 年 04 月 1 浙江海利得新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"公司未来发展的展望" 部分，具体描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关 注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1164502220 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人高利民、主管会计工作负责人魏静聪及会计机构负责人（会计 主管人员）张宁萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已 ...

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2024-023 浙江海利得新材料股份有限公司 关于举行2023年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1dtVTE2zUMU 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2024 年 4 月 30 日前进行访 问，点击"互动交流"进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长高利民先生，副董事长及总经理高王伟先生，董事会秘书张竞先生，财务负责人魏 静聪女士，独立董事孟繁锋先生。（如有特殊情况，参与人员相应调整） 投资者普遍关注的问题进行回答。敬请广大投资者 ...

浙江海利得新材料股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 浙江海利得新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务报告及内部控 制的审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》 等规定和要求，董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则， 对天健审计资质及 2023 年审计工作履行了监督职责，现将情况报告如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪 ...

浙江海利得新材料股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 本人作为浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规 定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行职责情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2023年公司召开董事会会议9次，股东大会2次，本人全部出席。本人对出席 的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票；无授权委托其他独立董事出席会 议情况；未对公司任何事项提出异议。 | 独立董事 | 应出席董 | | 出席董事会会议情况 | | | 召开股东 | 出席股 东大会 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事邵毅平女士、 王玉萍女士因个人原因于近日申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会专 门委员会相关职务。详见公司于2024年3月13日在《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号： 2024-004）。 鉴于上述情况，为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有 关规定，经董事会提名委员会及第八届董事会第十七次会议审议，同意提名王 宗宝先生、徐鼎一先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。 任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。王宗宝先生 当选后将接任原王玉萍女士担任的第八届董事会战略与投资委员会、审计委员 会、提名委员会相关职务，任期与独立董事任期一致。徐鼎一先生当选后将接 任原邵毅平女士担任的第八届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会相关职务， 任期与独立董事任期一致。王宗宝先生、徐鼎一先生担任公司独立董事后，公 司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 ...

关于修订、制定公司部分管理制度的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2024-017 浙江海利得新材料股份有限公司 1 / 2 浙江海利得新材料股份有限公司董事会 2024年4月15日 2 / 2 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会 议于2024年4月12日逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为规 范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订及制定。本次修订及 制定的主要制度如下： | 序号 | 制度 | | | --- | --- | --- | | 1 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | | 3 | 《董事会审计委员会议事规则》 | 修订 | | 4 | 《监事会议事规则》 | 修订 | | 5 | ...

浙江海利得新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江海利得新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江海利得新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报 告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 ...

浙江海利得新材料股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 浙江海利得新材料股份有限公司 对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务报告及内部控 制的审计机构，对公司（包括控股子公司）2023 年度的财务报表（包括资产负 债表、利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注）进行审计。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对天健 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、执业资质 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州 ...

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2024-019 浙江海利得新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江海利得新材料股份有限公司董事会现就提名王宗宝、徐鼎一为浙 江海利得新材料股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为浙江海利得新材料股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江海利得新材料股份有限公司第八届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详 ...