董事会同意授权总经理在批准额度范围内负责签署公司商品期货或期权套 期保值业务相关的协议及文件。 证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2023-014 关于浙江海利得新材料股份有限公司 关于开展商品期货、期权套期保值业务的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召 开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开展商品期货、期权套期保值 业务的议案》，现将相关情况公告如下： 一、套期保值业务开展的目的 公司作为涤纶工业丝、帘子布、灯箱广告材料的生产商，生产经营需要大量 的精对苯二甲酸（英文名：Pure Terephthalic Acid 缩写：PTA）、乙二醇（英文 名：Mono Ethylene Glycol 缩写：MEG）和聚氯乙烯（英文名Polyvinyl chloride 缩写：PVC）原材料，原材料价格波动会给公司经营造成一定的影响。为稳定公 司经营，更好地规避主要原材料涨跌给公司经营带来的风险，公司拟利用境内期 货 ...

浙江海利得新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 浙江海利得新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及《浙江海利得新材料股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。选聘其 他法定审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 ...

证券代码：002206 证券简称：海 利 得 公告编号：2024-021 浙江海利得新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释而 进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司按照财政部发布的准则解释第16号、准则解释第 17号要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 告以及其他相关规定执行。 1、会计政策变更原因： 财政部于202 ...

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2024-016 浙江海利得新材料股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会议 于2024年4月12日审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及合并范围 内子公司与国内商业银行开展即期余额不超过3亿元人民币的票据池业务。该事项须 经2023年年度股东大会审议通过后方可生效。 一、票据池业务概述 1、业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统 筹使用的需求，向企业客户提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、 票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。 2、合作银行 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行公司董 事会授权公司管理层根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综 合因素选择。 3、业务期限 上述票据池业务的开展期限为自本议案经股东大会审议通过之日起至2 ...

（一）机构信息 1. 基本信息 证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2024-009 浙江海利得新材料股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务相关审计资格， 具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，且为浙江海利得新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）连续提供了多年的审计服务，有良好的合作经验。在为公 司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守， 为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的财 务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的 合法权益。因此公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。该事项尚需提请公司 2023 年度 股东大会审议。 二、拟续聘会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合 ...

浙江海利得新材料股份有限公司 独立董事工作制度 浙江海利得新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称"公 司")的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公 厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）和《公司章程》等相关规定，并结合公司实 际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际 控制人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 独立 ...

浙江海利得新材料股份有限公司 关于开展远期结售汇及外汇期权业务的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 随着公司规模的不断扩大，公司产品出口比例不断提升，基本为自营出口，主要 采用美元、欧元等外币进行结算。因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经 营业绩会造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产 经营，公司及子公司拟开展远期结售汇及外汇期权业务。 证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2024-013 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开的第 八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议 案》，同意公司及子公司拟开展额度不超过40,000万美元的远期结售汇及外汇期权业 务，期限自本次议案经股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，在上 述额度内可循环滚动使用，并授权管理层在额度范围内具体实施远期结售汇及外汇期 权业务。相关情况公告如下： 一、远期结售汇及外汇期权业务的目的 公司拟开展的远期结售汇及外 ...

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2024-004 2024年3月13日 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会近日收到 独立董事邵毅平女士、王玉萍女士的书面辞职报告，因个人原因邵毅平女士、 王玉萍女士申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。 辞职后，上述两位独立董事将不再担任公司任何职务。 鉴于邵毅平女士、王玉萍女士辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会 人数的三分之一，且缺少会计专业人士，为了保证董事会工作正常开展，根据 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，邵毅平女 士、王玉萍女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。 公司将根据相关法律法规的规定尽快完成独立董事的补选工作。在辞职生效之 前，邵毅平女士、王玉萍女士将继续按照法律法规和《公司章程》的有关规定， 继续履行公司独立董事及其在董事会下设专门委员会中的相关职责。 截至本公告日，邵毅平女士、王玉萍女士均未持有公司股票。邵毅平女士、 王玉萍女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为 ...

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2024-003 浙江海利得新材料股份有限公司 关于子公司通过高新技术企业认定的公告 浙江海利得新材料股份有限公司董事会 2024年3月7日 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"本公司"）全资子公司海利 得新材料研究（上海）有限公司（以下简称"上海研究公司"）于近日收到上 海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局批准核发的 《高新技术企业证书》，具体情况如下： | 公司名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期 | | --- | --- | --- | --- | | 海利得新材料研 | GR202331006335 | 2023年12月12日 | 三年 | | 究（上海）有限 | | | | | 公司 | | | | 上海研究公司为首次被认定为高新技术企业。根据国家相关规定，相关公 司自获得高新技术企业认证通过后三年内可享受国家关于高新技术企业的相关 优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。 特此公告。 ...

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2024-002 浙江海利得新材料股份有限公司 近日，公司接到美国公司通知，其已收到美国佐治亚州州务卿公司部出具 的《解散意向通知证书》以及《解散证明书》，海利得美国纤维公司已于2023 年12月28日根据佐治亚州法律正式解散。 二、注销主体基本情况 公司名称：Hailide Fibers America, Inc（海利得美国纤维公司） 注册资本：50万美元 注册地址：美国佐治亚州 关于注销美国曾孙公司的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步优化资源 配置，降低管理成本，提高运营管理效率，公司决定注销美国曾孙公司Hailide Fibers America, Inc（海利得美国纤维公司）（以下简称"美国公司"）。本次 注销事项未达到董事会和股东大会的审议标准，亦不构成关联交易和《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、进展情况 三、注销原因及影响 本次注销美国公司，是为进一步优化资源配置，提高运 ...