证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024136 合肥城建发展股份有限公司 关于公司拟发行中期票据的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开 的第八届董事会第九次会议和第八届监事会第八次会议审议通过了《关于公司拟 发行中期票据的议案》，具体情况如下： 根据《公司法》《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等有关法 律、法规及规范性文件的规定，公司符合申请发行中期票据的有关条件与要求， 公司董事会同意公司发行总额不超过人民币 10 亿元(含 10 亿元)，期限不超过 5 年（含 5 年）的中期票据。上述议案尚需提交公司股东大会审议。 一、本次中期票据发行方案 （一）发行规模 本次拟发行中期票据的规模为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），具体发 行规模根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。 （二）发行期限 本次拟发行中期票据的期限不超过 5 年（含 5 年），具体期限构成由公司根 据相关规定及市场情况确定。 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024142 合肥城建发展股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 的有关规定，合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 九次会议审议通过，公司拟定于2024年12月18日召开公司2024年第五次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），审议董事会、监事会提交的相关议案。现 将召开本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年12月18日（星期三）15:00； （2）网络投票时间：2024年12月18日； 5、会议的召开方式：本次股 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024138 合肥城建发展股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 一、担保情况概述 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开 的第八届董事会第九次会议和第八届监事会第八次会议审议通过了《关于为全资 子公司提供担保的议案》。 公司全资子公司合肥城建北城置业有限公司（以下简称"北城置业"）于近 日向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请了总额 2 亿元的贷款额度，公司为 上述贷款提供连带责任保证担保。由于北城置业资产负债率超过 70%，本次担保 事项尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 公司名称：合肥城建北城置业有限公司 注册地址：安徽省合肥市长丰县水湖镇下塘路与吴山路交口 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 法定代表人：陈孝功 注册资本：10,000 万元人民币 成立时间：2021 年 8 月 25 日 经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024131 合肥城建发展股份有限公司 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十九日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 为了增加土地储备，合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第八次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 11 月 25 日 14 时在公司十 四楼会议室召开。会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过 了《关于联合参与合肥市包河区 BH202435 号地块竞买的议案》。 根据上述决议，公司与合作方中海宏洋地产（合肥）有限公司（以下简称"中 海宏洋"）于 2024 年 11 月 29 日联合参加了合肥市自然资源和规划局组织的土地 使用权出让活动，通过竞拍方式取得合肥市包河区 BH202435 号地块。该地块位 于合肥市包河区歙县路以南、葛大店路以西，面积为 45.56 亩，出让年限 70 年， 规划用途为居住，容积率≤2.2，土地使用权出让总金额为人民币 71,073.6 万元， 由公司与中海宏洋自 ...

合肥城建发展股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024126 一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于 拟公开挂牌转让控股子公司肥西康居 70%股权的议案》。 《关于拟公开挂牌转让控股子公司肥西康居 70%股权的公告》具体内容详见 2024 年 11 月 23 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十二日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 11 月 22 日 9 时在公司十四楼会议室召开。会 议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。 会议由董事长宋德润先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与 会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： ...

合肥城建发展股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，合肥城建发展股份有限公司（以下 简称"公司"）第八届董事会独立董事专门会议第三次会议于2024年11月22日以 现场方式召开，会议应到4人，实到4人。独立董事本着实事求是、认真负责的态 度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会 第四次会议的相关议案进行了认真审核，并发表审核意见如下： 一、关于《关于拟公开挂牌转让控股子公司肥西康居70%股权的议案》的审 核意见 经核查，我们认为：针对本次股权转让，公司聘请符合《证券法》规定的资 产评估机构对肥西康居城市运营管理有限公司股东全部权益价值进行评估，选聘 的评估机构具有独立性和履职能力，评估方法和结论合理，本次股权转让以评估 值为依据，首次挂牌价不低于评估价。本次股权转让通过合肥市产权交易中心公 开挂牌确定最终成交价格及受让方，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不 存在损害公司和股东特 ...

特此公告。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司监事会 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 11 月 22 日 10 时在公司十四楼会议室召开。会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024127 会议由监事会主席倪瑶女士主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并 通过以下决议： 合肥城建发展股份有限公司 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于拟 公开挂牌转让控股子公司肥西康居 70%股权的议案》。 第八届监事会第七次会议决议公告 《关于拟公开挂牌转让控股子公司肥西康居 70%股权的公告》具体内容详见 2024 年 11 月 23 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二〇二四年十一月二十二日 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024128 合肥城建发展股份有限公司 关于拟公开挂牌转让控股子公司肥西康居 70%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、交易事项概述 为优化整体资源配置，提升公司运营效率，合肥城建发展股份有限公司（以 下简称"公司"）第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议审议通过 了《关于拟公开挂牌转让控股子公司肥西康居 70%股权的议案》，同意公司将所 持有的控股子公司肥西康居城市运营管理有限公司（以下简称"肥西康居"）70% 股权（以下简称"标的股权"）通过合肥市产权交易中心进行公开挂牌转让（以 下简称"本次交易"），首次挂牌价不低于经备案的评估价值。根据国有资产挂牌 转让相关规定，本次交易通过合肥市产权交易中心公开挂牌确定最终成交价格及 受让方，由经营层办理有关本次交易的具体事宜。本次交易完成后，公司不再持 有肥西康居股权。 1、基本情况 二、交易对方的基本情况 公司名称：肥西康居城市运营管理有限公司 本次交易以公开挂牌方式进行，尚未确定受让方，受让方将依据合肥市产权 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024129 合肥城建发展股份有限公司 关于子公司签订日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 1、合同履行期较长、合同金额较大，能否顺利履行完毕存在不确定性；在 合同具体执行过程中，受政策因素、市场因素等多方面影响，执行结果存在不确 定性； 2、合同金额为暂定价，最终成交价格在项目整体交付后确定； 3、若合同顺利履行，预计将对公司经营业绩产生积极影响； 4、本次交易对手方母公司合肥市安居控股集团股份有限公司（以下简称"安 居集团"）系合肥市最大的国有租赁住房运营平台，致力于提供更多优质的租赁 型人才住房，以满足不断增长的人才需求。 一、合同签署情况 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司合肥城建新站 置业有限公司（以下简称"新站置业"）、控股子公司合肥滨湖琥珀工程项目管理 有限公司（以下简称"滨湖琥珀"）、全资孙公司合肥工科置业有限公司（以下简 称"工科置业"）分别与合肥市合美房屋租赁有限公司（以下简称"合美租赁"）、 合肥市宾享家房屋租赁有限责 ...

1、合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方 式购买合肥兴泰金融控股（集团）有限公司（以下简称"兴泰集团"）持有的安 徽公共资源交易集团有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易 预计不构成重大资产重组，不构成重组上市，构成关联交易。公司于 2024 年 9 月 25 日披露的《合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》 （以下简称"本次交易预案"）的"重大事项提示"和"重大风险提示"章节中， 详细披露了本次交易尚需履行的审批程序及可能存在的风险因素。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 2、本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，且本次交 易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并取得有权国有资产监督 管理部门的核准，经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册后方可实施。 本次交易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性，敬 请投资者注意投资风险。 一、本次交易的历史信息披露情况 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号 ...