合肥城建发展股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等其他 有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所指的"信息"，系指所有对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度中的"披露" 是指在规定的时间内 通过符合条件的媒体、以规定的方式向社会公众公布前述 信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，以及法律、行政法规或中国证监会规定的其他承担信息 披露义务的主体。 第四条 本制度适用于信息披露义务人及公司各 ...

合肥城建发展股份有限公司 重大决策程序规则 第一条 为了规范合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）重大决 策管理，促进公司生产经营决策的科学化和民主化，根据《深圳证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》的有关规定，特制定本规则。 第二条 股东会是公司的最高权力机构，董事会应根据股东会的决议，负责 对公司重大经营、投资管理活动进行决策，总经理办公会负责公司生产经营管理 工作。 第三条 公司重大经营决策主要涉及房地产项目投资、非房地产项目的对外 投资（含委托理财、对子公司投资等）、申请银行贷款、提供担保、提供财务资 助、购买或出售资产、租入或租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或 受赠资产、债权或债务重组、转让或者受让研究与开发项目、签订许可协议、放 弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）等决策。 第四条 房地产项目投资的决策程序和权限如下： （二）银行贷款余额累计在50亿元及以下或在最近一期审计的净资产的75% 及以下（以孰高原则确定）由董事会决策，其中10亿元及以下或在最近一期审计 的净资产的50%及以下（以孰高原则确定）的授权董事长决策。 1 （三）银行贷款余额超过50亿元或最近一期审计 ...

合肥城建发展股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，以形成科学、 高效的决策-执行体系和激励--约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件 以及《合肥城建发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特制定本制度。 第二条 本公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会等四个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》 和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 各专门委员会行使《公司章程》和本制度赋予的各项职权，对董 事会负责。 第二章 人员组成 第四条 各专门委员会成员全部由董事组成。 第五条 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董 事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第六条 各专门委员会委员的任期与公司董事的任期相同。任期届满经董 ...

合肥城建发展股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为提高合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 水平，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年度报 告（以下简称"年报"）信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识，加 大对年报信息披露责任人的问责力度，根据《中华人民共和国证券法》、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理 办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则2号——年度报告的内 容与格式》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"责任追究"，是指年报信息披露工作中，由于有关人 员不履行或不正确履行职责或由于其他个人原因造成年报信息披露发生重大差 错或其他不良影响的，公司应当追究其行政责任、经济责任。 第三条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员，公司各部门、分公司的 负责人，下属全资、控股子公司的负责人，控股股东、实际控制人及其负责人， 公司财务、审计部门的工作人员以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 年报信息披露 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025088 合肥城建发展股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 为保证公司规范运作，在公司股东大会审议通过上述事项之前，公司第八届 监事会及监事仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督 职能，维护公司和全体股东利益。 二、修订《公司章程》部分条款 为全面贯彻落实《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，确保公司治 理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司对 《公司章程》的部分条款进行了修订，具体内容详见 2025 年 10 月 23 日披露在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》全文及《公司章程》修订对 照表。 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 待股东大会审议通过后，将授权公司董事会具体办理章程工商备案等手续。上述 事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。 特此公告。 合肥城建 ...

| 序 | 修订前 | 修订后 | 修订 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 类型 | | | 方式缴纳股金； | 抽回其股本； | | | | （三）除法律、法规规定的情形 | （四）不得滥用股东权利损害公司或者其 | | | | 外，不得退股； | 他股东的利益；不得滥用公司法人独立地 | | | | （四）不得滥用股东权利损害公 | 位和股东有限责任损害公司债权人的利 | | | | 司或者其他股东的利益；不得滥 | 益； | | | | 用公司法人独立地位和股东有限 | …… | | | | 责任损害公司债权人的利益； | | | | | …… | | | | | —— | 第二节 控股股东和实际控制人 | 新增 | | | | 第四十一条 公司控股股东、实际控制人 | | | | | 应当依照法律、行政法规、中国证监会和 | | | 21 | —— | 证券交易所的规定行使权利、履行义务， | 新增 | | | | 维护公司利益。 | | | | | 第四十二条 公司控股股东、实际控制人 | | | | | 应当遵守下列规定： | | | | | （一）依法行 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025089 合肥城建发展股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 的有关规定，合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二十五次会议审议通过，公司拟定于2025年11月19日召开公司2025年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），审议董事会、监事会提交的相关议案。 现将召开本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月14日（星期五）。 7、出席对象： （1）截至2025年11月14日下午15:00深圳证券交易所收市后，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。所有股东均有权出 席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公 司股东； ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025086 合肥城建发展股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 10 月 22 日 11 时在公司十四楼会议室召开。 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。 会议由监事会主席倪瑶女士主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并 通过以下决议： 《公司 2025 年第三季度报告》具体内容详见 2025 年 10 月 23 日《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修 订<公司章程>的议案》； 《关于修订<公司章程>的公告》具体内容详见 2025 年 10 月 23 日《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www. ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025085 合肥城建发展股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 10 月 22 日 9 时在公司十四楼会议室召开。 会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定。 会议由董事长宋德润先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与 会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： 一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司 2025 年第三季度报告》； 《公司 2025 年第三季度报告》具体内容详见 2025 年 10 月 23 日《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter was ¥1,676,736,922.07, a decrease of 58.90% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥51,313,526.82, representing a decline of 169.62% year-on-year[5] - The net cash flow from operating activities decreased by 546.32% year-on-year, totaling -¥3,356,603,290.87[5] - The basic earnings per share were -¥0.0639, down 169.61% compared to the previous year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥65,043,309.72, a decline of 190.73% year-on-year[5] - The company's net profit for the current period is ¥92,455,528.21, a decrease from ¥286,757,688.39 in the previous period, representing a decline of approximately 67.7%[18] - Total revenue from operating activities decreased to ¥3,321,844,438.64, down from ¥6,160,390,047.61, indicating a decline of about 46.0%[22] - The company reported a total comprehensive income of ¥92,455,528.21, with a loss attributable to the parent company of ¥39,254,118.34[19] - Basic and diluted earnings per share are both -¥0.0489, compared to ¥0.1097 in the previous period, indicating a negative shift in profitability[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥36,756,119,053.32, a decrease of 5.09% from the end of the previous year[5] - Total assets decreased to CNY 36,756,119,053.32 from CNY 38,725,567,969.05, a decline of 5.1%[15] - Total liabilities decreased to CNY 26,747,520,312.08 from CNY 28,972,680,647.36, a reduction of 7.7%[15] - The company's equity increased to CNY 10,008,598,741.24 from CNY 9,752,887,321.69, reflecting a growth of 2.6%[15] Cash Flow - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 3,786,789,799.45 from CNY 5,364,941,749.15, reflecting a decline of 29.4%[13] - The net cash flow from operating activities is -¥3,356,603,290.87, compared to -¥519,341,844.36 in the previous period, reflecting a significant increase in cash outflow[22] - The investment activities generated a net cash flow of ¥81,286,247.76, down from ¥117,356,217.89 in the previous period[22] - The financing activities resulted in a net cash flow of ¥1,771,031,381.90, compared to ¥85,563,412.08 in the previous period, showing a substantial increase[22] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 48,325[10] - The largest shareholder, Hefei Xingtai Financial Holding Group Co., Ltd., held 36.92% of the shares[10] Costs and Expenses - Total operating costs amounted to CNY 6,233,321,264.78, up 30.4% from CNY 4,781,335,118.31 in the prior period[17] - The company incurred financial expenses of ¥235,169,027.88, significantly higher than ¥107,416,378.99 in the previous period, marking an increase of approximately 118.5%[18] - The company reported a tax expense of ¥16,662,505.61, down from ¥144,280,453.69 in the previous period, indicating a decrease of approximately 88.4%[18] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to CNY 511,483,119.98, up 50.9% from CNY 339,025,843.34 at the beginning of the period[14] - Inventory rose to CNY 23,949,167,543.90, an increase of 4.6% from CNY 22,892,791,011.44[14] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was -0.80%, down 1.92% compared to the previous year[5] - The company reported a significant increase in land and project payments, contributing to the decline in cash flow[8] - Long-term borrowings rose significantly to CNY 8,658,097,099.99 from CNY 6,598,196,686.09, an increase of 31.2%[15] - The company reported a net profit margin improvement, with net profit figures to be detailed in the upcoming reports[16]