安徽承义律师事务所 关于 合肥城建发展股份有限公司 召开 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 安徽承义律师事务所 中国.合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心 5 楼 邮编: 230022 电话（Tel）:（86-551）65609815 传真（Fax）:（86-551）65608051 网址（Website）:www.chengyi-law.com 电子信箱（E-mail）：chengyilawyer@163.com 安徽承义律师事务所 关于合肥城建发展股份有限公司 召开 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 (2024)承义法字第 00225 号 致：合肥城建发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受合肥 城建发展股份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派束晓俊、方娟律师(以 下简称"本律师")就公司召开 2024 年第四次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会")出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由公司第八届董事会召集，公司已 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024102 合肥城建发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、重要提示 1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 二、会议召开情况 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大会 于 2024 年 8 月 13 日发出会议通知。 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年8月28日（星期三）15:00； 网络投票时间：2024 年 8 月 28 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 28 日的上午 9:15-9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路 100 号琥珀五环国际 ...

合肥城建发展股份有限公司 2024 年半年度报告全文 合肥城建发展股份有限公司 2024 年半年度报告 2024101 2024 年 8 月 1 合肥城建发展股份有限公司 2024 年半年度报告全文 特别提示： 1、第五节 环境和社会责任 二、社会责任情况 "报告期内，合肥城建组织慰问低保困难家庭、资助困难学生等活动，积极履行国有 企业社会责任。"补充为"报告期内，合肥城建组织慰问低保困难家庭、资助困难学生等 活动，积极履行国有企业社会责任。为巩固脱贫攻坚成果，支持乡村振兴，合肥城建对合 肥市肥西县花岗镇杨湾村进行帮扶，2021 年 6 月选派 1 名党员骨干到杨湾村挂职担任村第 一书记，深入做好结对帮扶，协同推进基层治理。2024 年 6 月，合肥城建轮换 1 名党员骨 干到杨湾村持续帮扶工作，促进乡村振兴。" 2、第九节 债券相关情况 六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标 单位：万元 补充为： 单位：万元 项目 本报告期末 上年末 本报告期末比上年末增减 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------|--------------- ...

2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 合肥城建发展股份有限公司 编制单位：合肥城建发展股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 年初占 | 2024 年 1-6 | 月 | 2024 年 1-6 | 月 | 2024 年 1-6 | 2024 | 年 6 月 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 用资金余额 | 占用累计发生 | | 占用资金的利 | | 月偿还累计 | | 末占用资金 | 原因 | | | | | 联关系 | 目 | | 金额(不含利息) | | 息(如有) | | 发生金额 | | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | - | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024097 合肥城建发展股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 《公司 2024 年半年度报告摘要》具体内容详见 2024 年 8 月 22 日《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 21 日 10 时在公司十四楼会议室召开。会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。 合肥城建发展股份有限公司监事会 会议由监事会主席倪瑶女士主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并 通过以下决议： （www.cninfo.com.cn）；《公司 2024 年半年度报告全文》具体内容详见 2024 年 8 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《2024 ...

合肥城建发展股份有限公司 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定， 作为合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员， 我们对拟提交公司第八届董事会第三次会议审议的相关议案进行了认真的审阅， 并发表审核意见如下： 董事会审计委员会 一、关于《公司 2024 年半年度报告》的审核意见 二〇二四年八月二十一日 经核查，我们认为：公司编制的《公司 2024 年半年度报告》符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，充分反应了公 司 2024 年半年度公司业务经营情况、财务状况、行业发展、投资者关系、社会 责任和战略发展等内容。因此，同意将该议案提交董事会审议。 第八届董事会审计委员会关于公司相关事项的审核意见 合肥城建发展股份有限公司 合肥城建发展股份有限公司董事会： ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024100 合肥城建发展股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公 告格式》的规定，将合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"或"合肥城 建"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下： 2020 年 8 月 19 日，公司与合肥工投环湖科创投资发展有限公司（以下简称 "环湖科创"）、中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行（以下简称"工商银 行合肥望江路支行"）和华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）、 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"）签署《募集资金四方监管协议》， 公 司 在 工 商 银 行 合 肥 望 江 路 支 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 第八届董事会第三次会议决议公告 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 21 日 9 时在公司十四楼会议室召开。会议 应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024096 会议由董事长宋德润先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与 会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： 合肥城建发展股份有限公司 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十一日 （www.cninfo.com.cn）；《公司 2024 年半年度报告全文》具体内容详见 2024 年 8 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 《2 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024095 合肥城建发展股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开 第七届董事会第五十六次会议和第七届监事会第四十三次会议审议通过了《关于 变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》，上述议案经 2024 年 7 月 16 日召 开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见于 2024 年 6 月 29 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司注册地址并修改公司 章程的公告》（公告编号：2024068）。 近日，公司办理了工商变更登记手续并领取了合肥市市场监督管理局换发的 《营业执照》，具体信息如下： 企业名称：合肥城建发展股份有限公司 统一社会信用代码：913401007139651607 企业性质：股份有限公司（上市、国有控股） 注册资本：80,329.1894 万元人民币 经营范围：房地产开发 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024094 合肥城建发展股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 法定代表人：周铖 注册资本：100,000 万元人民币 经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：承接 总公司工程建设业务；物业管理；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁； 建筑材料销售；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；工程管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规 近日，新站置业办理了增资的工商变更登记手续并领取了合肥市市场监督管 理局换发的《营业执照》，具体信息如下： 企业名称：合肥城建新站置业有限公司 统一社会信用代码：91340100MA8N4W9M9Q 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 企业住所：合肥市新站区学林路与护城路交口向西 200 米 非禁止或限制的项目） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份 ...