证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025036 合肥城建发展股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月10日在巨 潮资讯网上披露了《2024年度报告》及《2024年度报告摘要》。为便于广大投资 者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年04月17 日（星期四）15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办2024年度 网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025年04月17日（星期四）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 合肥城建发展股份有限公司董事会 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 出席本次网上说明会的人员有：董事长宋德润，董事、总经理王庆生，董事、 董事会秘书田峰，总会计师周骅，独立董事尹宗成（如遇特殊情况 ...

本人 2024 年度独立性自查情况如下： 合肥城建发展股份有限公司独立董事 关于 2024 年度独立性的自查报告 本人杨昌辉，现任合肥城建发展股份有限公司（以下简称"上市公司"）独 立董事。在 2024 年度任职时间为 2024 年 7 月 16 日至 2024 年 12 月 31 日。 | 序号 | 事项 | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 | 是□ | 否 | | | 要社会关系 | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公 | 是□ | 否 | | | 司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女 | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者 | 是□ | 否 | | | 在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女 | | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 | 是□ | 否 | | | 父母、子女 | | | | 5 | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025035 合肥城建发展股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 的有关规定，合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十四次会议审议通过，公司拟定于2025年5月7日召开公司2024年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），审议董事会、监事会提交的相关议案。现将召开本 次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月7日（星期三）15:00； （2）网络投票时间：2025年5月7日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025024 合肥城建发展股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 9 日 11 时在公司十四楼会议室召开。会 议的通知及议案已经于 2025 年 4 月 3 日以传真、电子邮件等方式发出，会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有 关规定。 会议由监事会主席倪瑶女士主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并 通过以下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司 2024 年度监事会工作报告》； 《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见 2025 年 4 月 10 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司 20 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025023 合肥城建发展股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 9 日 9 时在公司十四楼会议室召开。会 议的通知及议案已经于 2025 年 4 月 3 日以传真、电子邮件等方式告知各位董事、 监事、高级管理人员，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议召开程序符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议由董事长宋德润先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与 会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： 一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通 过《公司 2024 年度总经理工作报告》； 二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通 过《公司 2024 年度董事会工作报告》； 公司独立董事尹宗成先生、杨昌辉女士、朱良全先生、何伟先 ...

前十大流通股东累计持有： 51717.55万股，累计占流通股比： 64.4%，较上期变化： -42.81万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 | 29655.71 | 36.93 | 不变 | | 合肥市工业投资控股有限公司 | 18014.41 | 22.43 | 不变 | | 何海潮 | 1403.61 | 1.75 | -228.47 | | 香港中央结算有限公司 | 598.15 | 0.74 | 309.17 | | 余军 | 585.37 | 0.73 | 新进 | | 任秋平 | 421.00 | 0.52 | 5.00 | | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开 放式指数证券投资基金 | 316.74 | 0.39 | 新进 | | 合肥城改投资建设集团有限公司 | 301.52 | 0.38 | 不变 | | 陈长洁 | 245.49 | 0.31 | 新进 | | 王艳红 | 175.55 | 0.22 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥7,695,903,898.48, a decrease of 2.55% compared to ¥7,897,418,988.41 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥56,572,549.96, representing a decline of 125.78% from ¥219,414,836.46 in 2023[18]. - The cash flow from operating activities for 2024 was -¥137,724,594.00, a significant decrease of 112.74% compared to ¥1,081,270,903.91 in 2023[18]. - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.07, down 125.93% from ¥0.27 in 2023[18]. - The company reported a decrease in net profit after deducting non-recurring gains and losses to -¥98,824,240.38 in 2024, down 149.34% from ¥200,298,671.74 in 2023[18]. - The company reported a total revenue of 38,376 million in 2023, with a year-on-year growth of 0%[37]. - The company reported a total sales area of 93,424 square meters for the current period, with a cumulative sales area of 93,155 square meters[39]. - The company reported a commercial occupancy rate of 100.00% for the Hefei Amber New Sky project, with a total area of 5,720.22 square meters[42]. - The company’s industrial park in Chaohu has a total area of 79,034.29 square meters, with an occupancy rate of 100.00%[42]. - The company’s total cash inflow from financing activities increased by 71.75% to ¥8,413,476,668.60, resulting in a net cash flow from financing activities of ¥2,153,660,056.15, a significant improvement compared to the previous year[65]. Market Conditions - The implementation of property tax reforms and changes in housing demand may impact sales expectations and gross margins[3]. - The company is exposed to uncertainties in project development, including urban planning adjustments and fluctuations in construction material prices[3]. - The company experienced a decline in new housing starts, with a decrease of 23.0% in 2024, totaling 73,893 million square meters[31]. - The total investment in real estate development in 2024 was ¥100,280 billion, a decrease of 10.6% compared to the previous year[31]. - The company reported a significant drop in the sales area of new commercial housing, which fell by 12.9% in 2024, totaling 97,385 million square meters[31]. - The company noted that the real estate market is facing unprecedented regulatory pressures, with various policies aimed at stabilizing the market[30]. Shareholder and Ownership Changes - The company’s major shareholder, Hefei State-owned Assets Management Company, transferred 57.89% of its shares to Hefei Xingtai Holding Group[17]. - The largest shareholder, Hefei Xingtai Financial Holdings, holds 36.92% of the shares, totaling 296,557,056 shares[190]. - The second largest shareholder, Hefei Industrial Investment Holdings, owns 22.43% of the shares, amounting to 180,144,103 shares[190]. - The total number of shareholders at the end of the reporting period is 45,081, an increase from the previous month[190]. - The company has seen a decrease of 148,677 shares in the holdings of Hong Kong Central Clearing Limited, now holding 5,981,503 shares[190]. Corporate Governance - The company has maintained compliance with corporate governance standards as per relevant laws and regulations[100]. - The board of directors has undergone changes, with new non-independent and independent director candidates nominated and elected for the eighth board[102]. - The company emphasizes transparency in information disclosure, ensuring equal access to information for all investors[104]. - The company respects and maintains the rights of stakeholders, promoting balanced interests among various parties[104]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and operations, with no instances of fund or asset occupation by the controlling shareholder[106]. Project Development and Strategy - The company is engaged in various business segments including real estate development, property management, and leasing services, with a focus on residential and commercial properties[34]. - The company has initiated multiple projects, including a residential project in Hefei with a total investment of 1.82 billion yuan and a planned area of 101,640 square meters[36]. - The company plans to continue expanding its market presence in various cities, including Sanya and Nanjing, through diversified project development[34]. - The company is actively pursuing new strategies for market expansion and product development in the Hefei region[38]. - The company aims to transform from a traditional real estate developer to a comprehensive urban operator, integrating investment, financing, construction, operation, management, and services[doc id='43']. Employee Management - The company has established a multi-level talent incentive mechanism to attract and retain skilled professionals[47]. - The employee composition includes 247 production personnel, 97 sales personnel, 194 technical personnel, 69 financial personnel, and 254 administrative personnel[132]. - The company has a training plan aimed at enhancing the skills and management capabilities of its employees across all levels[134]. - The company has a remuneration assessment committee that evaluates the performance of directors and senior management to determine annual compensation[120]. Financial Management - The company has a total financing balance of ¥1,020.56 million, with an average financing cost ranging from 2.25% to 5%[doc id='43']. - The company’s inventory decreased by 7.67% to ¥22,892,791,011, accounting for 59.12% of total assets[66]. - The company’s management expenses decreased by 12.78% to ¥245,443,861.34, while financial expenses surged by 228.03% to ¥184,188,650.58 due to increased net interest expenses[62]. - The company has a sound internal control system that is effective and has no major deficiencies identified during the reporting period[139]. Social Responsibility - The company has organized charitable activities, including support for low-income families and blood donation events, fulfilling its social responsibility[148]. - The company continues to support poverty alleviation and rural revitalization efforts in Yangwan Village, which was previously a key poverty-stricken area[149]. Compliance and Legal Matters - The company did not experience any major litigation or arbitration matters during the reporting period[161]. - There were no violations regarding external guarantees during the reporting period[156]. - The company has not faced any bankruptcy reorganization matters during the reporting period[160]. - The company has not engaged in any significant guarantees outside of its subsidiaries during the reporting period[174].

合肥城建发展股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易 之 2024 年度募集资金存放与使用情况的 核查意见 国元证券股份有限公司 关于 独立财务顾问 二〇二五年四月 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"独立财务顾问"）作为合肥城 建发展股份有限公司（以下简称"合肥城建"或"公司"）发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"）的独立财务顾问，根据《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规和规范性文件的规定，就合肥城建 2024 年度募集资金存放与使用情况 进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥城建发展股份有限公司向合肥市工业投 资控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2141 号） 核准，公司于 2020 年 7 月 15 日向 16 名特定投资者以非公开发行的方式发行人民币普 通股（A 股）110,987,791 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 合肥城建发展股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易 之 2024 年度募集资金存放与使用情况的 核查意见 独立财务顾问 二〇二五年四月 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"）作 为合肥城建发展股份有限公司（以下简称"合肥城建"或"公司"）发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"）的独立财务顾问，根据《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，就合肥城建 2024 年度募集资金存放与 使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥城建发展股份有限公司向合肥市工业投 资控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2141 号） 核准，公司于 2020 年 7 月 15 日向 16 名特定投资者以非公开发行的方式发行人民币普 通股（A 股）110,987,791 股，每股面值为人民币 1 元 ...

内部控制审计报告 合肥城建发展股份有限公司 容诚审字[2025]230Z2420 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z2420 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 合肥城建发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了合肥城建发展股份有限公司（以下简称"合肥城建公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制 ...