证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024117 合肥城建发展股份有限公司 关于全资子公司取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议 和第八届监事会第五次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公 司出资设立全资子公司合肥徽琥置业有限公司（以下简称"徽琥置业"），主要开 展合肥市包河区 BH202427 号地块的开发和建设。具体内容详见于 2024 年 10 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于设立全资子公司的公告》 （公告编号：2024116）。 目前，徽琥置业取得合肥市市场监督管理局颁发的《营业执照》，完成了工 商注册登记手续，具体登记信息如下： 法定代表人：凤峰 注册资本：20,000 万元人民币 经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理； ...

第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 12 日 9 时在公司十四楼会议室召开。会 议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024114 合肥城建发展股份有限公司 合肥城建发展股份有限公司董事会 二〇二四年十月十三日 会议由董事长宋德润先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与 会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： 一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于 设立全资子公司的议案》。 《关于设立全资子公司的公告》具体内容详见 2024 年 10 月 14 日《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 ...

会议由监事会主席倪瑶女士主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并 通过以下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于设 立全资子公司的议案》。 《关于设立全资子公司的公告》具体内容详见 2024 年 10 月 14 日《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024115 合肥城建发展股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 12 日 10 时在公司十四楼会议室召开。会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。 合肥城建发展股份有限公司监事会 二〇二四年十月十三日 ...

注册资本：20,000 万元人民币 企业性质：有限责任 法人代表：凤峰 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024116 合肥城建发展股份有限公司 关于设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、概述 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 12 日召开 第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于设立全 资子公司的议案》。公司拟出资 20,000 万元人民币设立全资子公司——合肥徽琥 置业有限公司（暂定名，以下简称"徽琥置业"），主要开展合肥市包河区 BH202427 号地块的开发和建设。徽琥置业注册资本 20,000 万元人民币，所需资金全部来 源于公司自有资金，公司持有其 100%股权。 二、基本情况 企业名称：合肥徽琥置业有限公司（暂定名） 四、备查文件 1、公司第八届董事会第五次会议决议； 2、公司第八届监事会第五次会议决议。 特此公告。 二〇二四年十月十三日 经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修 （依法须经 ...

根据上述决议，公司于 2024 年 9 月 29 日参加了合肥市自然资源和规划局组 织的土地使用权出让活动，通过竞拍方式取得合肥市包河区 BH202427 号地块。 该地块位于合肥市包河区老包河大道以东、渤海湾路以北，面积为 91.4137 亩， 出让年限 70 年，规划用途为居住，容积率≤1.6，土地使用权出让总金额为人民 币 95,984.385 万元，由公司自筹资金解决。具体内容以合肥市自然资源和规划局 与公司签订的《国有建设用地使用权出让合同》为准，公司将在上述合同签订后 另行公告。 特此公告。 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024113 合肥城建发展股份有限公司 关于竞得土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 为了增加土地储备，合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第四次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 9 月 24 日 9 时在公司十四 楼会议室召开。会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了 《关于参与合肥市包河区 BH202427 ...

关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、股票交易异常波动情况 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 9 月 25 日、 9 月 26 日、9 月 27 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据 深圳证券交易所交易规则的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了自查，并 通过电话及问询等方式，对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实， 现就有关情况说明如下： 1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024112 合肥城建发展股份有限公司 4、公司正在筹划发行股份购买资产事项。2024 年 9 月 24 日，公司召开了 第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司符 合发行股份购买资产条件的议案》《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案 的议案》《关于<合肥城建发展股份有限公司发 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024111 合肥城建发展股份有限公司 关于对外投资设立基金取得备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2.管理人名称：合肥兴泰资本管理有限公司 3.备案日期：2024 年 9 月 25 日 一、对外投资情况概述 4.备案编码：SAPB18 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开 第七届董事会第四十六次会议和第七届监事会第三十三次会议，审议通过了《关 于投资参与合肥市科创接力创业投资基金暨关联交易的议案》，具体内容详见公 司 2023 年 9 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于投资参与合肥市科创接力创业投 资基金暨关联交易的公告》（公告编号:2023060），公司及全资子公司合肥工投工 业科技发展有限公司拟与合肥兴泰金融控股（集团）有限公司、合肥兴泰资本管 理有限公司等合肥市属国有企业共同投资设立合肥市科创接力创业投资基金（有 限合伙）（暂定名，最终以企业注册登记机关核准登记的名称为准）。上述议案经 2023 年 10 月 18 ...

合肥城建发展股份有限公司董事会 关于本次交易不构成重组上市的说明 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟发行股 份购买合肥兴泰金融控股（集团）有限公司（以下简称"兴泰集团"）持有的安 徽公共资源交易集团有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《合肥城建发展股份有限公司董事会关于本次交易不构成重组 上市情形的说明》之盖章页） 合肥城建发展股份有限公司董事会 二〇二四年九月二十四日 本次交易前，兴泰集团为上市公司控股股东，合肥市人民政府国有资产监督 管理委员会为上市公司实际控制人，本次交易前三十六个月，上市公司控股股东 和实际控制人没有发生变化。 本次交易中，上市公司拟发行股份购买兴泰集团持有的交易集团 100%股权， 本次交易完成后，兴泰集团仍为上市公司控股股东，合肥市人民政府国有资产监 督管理委员会仍为上市公司实际控制人。本次交易不会导致上市公司控制权变更， 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。 ...

关于筹划本次资产重组事项停牌前一个交易日前十大股东 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024108 合肥城建发展股份有限公司 和前十大流通股股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以发行股份的方 式购买合肥兴泰金融控股（集团）有限公司持有的安徽公共资源交易集团有限公 司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：合肥 城建；证券代码：002208）自 2024 年 9 月 9 日开市时起停牌，具体内容详见《关 于筹划发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2024103）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌（2023 年修订）》 的相关规定，公司将截至停牌前一个交易日（即 2024 年 9 月 6 日）前十大股东 和前十大流通股股东的名称、持股数量和所持股份类别等信息披露如下： 一、公司停牌前一个交易日前十大股东持股情况 截至公司停牌前一个交易日（即 2024 ...

公司董事会就本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司 重大资产重组情形说明如下： 合肥城建发展股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十 二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明 合肥城建发展股份有限公司（以下简称 "公司"）拟发行股份购买合肥兴 泰金融控股（集团）有限公司持有的安徽公共资源交易集团有限公司 100%股权 （以下简称"本次交易"）。 二〇二四年九月二十四日 本次交易涉及的《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关 股票异常交易监管》第六条规定的相关主体，不存在因涉嫌本次交易相关的内幕 交易被立案调查或立案侦查的情形，且最近 36 个月内不存在因与重大资产重组 相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追 究刑事责任的情形。为保证本次交易的顺利进行，本次交易相关主体已就上述事 项签署了相关承诺。 因此，公司董事会认为，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司 ...