浙江大立科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 浙江大立科技股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 各位股东（股东代表）： 本人作为浙江大立科技股份有限公司（以下简称："大立科技"或"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》《关于加强社会公众股股东权益的保护的若干规定》《公 司章程》和《公司独立董事工作条例》等的规定和要求，在2023年度工作中，尽职 尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关 事项发表意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2023年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、本人基本情况 杨婕，女，1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学 硕士研究生学历，执业律师。曾任职于中程科技有限公司法律事务部、国浩律师集 团（杭州）事务所律师、广发证券股份有限公司投资银行部、浙江天册律师事务所 律师。现任北京国枫（杭州）律师事务所合伙人律师，佐力科创小额贷款股份有限 公司独立非执行董事，2019年5月起任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理 ...

董事会关于独立董事独立性的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及 《公司章程》等相关规定，浙江大立科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 会对在任独立董事王仁春、潘彬、杨婕独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事王仁春、潘彬、杨婕未在公司担任除独立董事及专门 委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规中对独立董事独立性的相关要求。 浙江大立科技股份有限公司 浙江大立科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十五日 ...

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2024－010 2023年4月20日，浙江大立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十五次会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流 动资金的议案》，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，满足生产经营过 程中的资金需求，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等相关规定以及非公开发行募集资金投资项目建设的规划进 度，拟使用不超过10,000万元非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用 期限不超过12个月。(详见2023年4月22日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资 讯网刊登的《公司第六届董事会第十五次会议决议公告》和《公司关于使用部分 闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》)。 截至 2024 年 4 月 15 日，公司已将上述实际用于补充流动资金的募集资金 7,000.00 万元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。同 时，公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。 特此公告 ...

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2024-008 浙江大立科技股份有限公司关于 1.本次股份延期质押及补充质押基本情况 | 股东 | 是否为 第一大 | 本次质押数 | 占其所 持股份 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | 质押起 | 原质押 | 延期购 | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股东及 | 量（股） | 比例 | 总股本 | 为限 | 充质 | 始日 | 到期日 | 回日 | 质权人 | 途 | | | 一致行 动人 | | （%） | 比例（%） | 售股 | 押 | | | | | | | 庞惠民 | 是 | 10,000,000 | 6.24 | 1.67 | 否 | 否 | 2022 年 3 月 31 | 2024 年 3 月 29 | 2025 年 3 月 28 日 | 浙商证 券股份 有限公 | 个人融 资需求 | | | | | | | | | 日 | 日 | | 司 | | | 庞惠民 | 是 | 2,000,0 ...

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2024－009 浙江大立科技股份有限公司关于 回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江大立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 26 日召开 的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，并于 2023 年 5 月 30 日在《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露了《浙江大立科技股份有限公司回购报告书》（2023-032）。 2023 年 6 月 14 日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方 式实施了回购股份。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 15 日披露的《关于首次回 购公司股份的公告》（公告编号：2023-035）。 一、回购公司股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下 简称"《回购指引》"）的规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易 日内披露截至上月末的回购进展情况，公告内容应当包括已回购股份数量和比 ...

回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江大立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 26 日召开 的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，并于 2023 年 5 月 30 日在《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露了《浙江大立科技股份有限公司回购报告书》（2023-032）。 2023 年 6 月 14 日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方 式实施了回购股份。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 15 日披露的《关于首次回 购公司股份的公告》（公告编号：2023-035）。 一、回购公司股份的进展情况 证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2024－007 浙江大立科技股份有限公司关于 1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 2、中国证监会和本所规定的其他情形。 （二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： 1、委托价格 ...

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2024－006 浙江大立科技股份有限公司关于 回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江大立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 26 日召开 的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，并于 2023 年 5 月 30 日在《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露了《浙江大立科技股份有限公司回购报告书》（2023-032）。 2023 年 6 月 14 日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方 式实施了回购股份。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 15 日披露的《关于首次回 购公司股份的公告》（公告编号：2023-035）。 一、回购公司股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下 简称"《回购指引》"）的规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易 日内披露截至上月末的回购进展情况，公告内容应当包括已回购股份数量和比 ...

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2024－004 浙江大立科技股份有限公司 1、所有持有人自愿承诺在每批次锁定期届满之日起的 6 个月内不以任何形 式分配当批次已满足解锁条件的标的股票权益； 关于 2022 年员工持股计划首次授予部分 第一个额外锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江大立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 21 日召开 了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议，并于 2022 年 5 月 16 日召开了 2021 年度股东大会，审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2022 年员 工持股计划（草案）及其摘要的议案》《浙江大立科技股份有限公司 2022 年员工 持股计划管理办法的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日、2022 年 5 月 17 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指 ...

浙江大立科技股份有限公司 关于获得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 浙江大立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到浙江省科学技 术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局颁发的《高新技术企业证书》， 证书编号：GR202333004136，发证时间为 2023 年 12 月 8 日，有效期三年。 证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2024-003 根据国家对高新技术企业税收优惠政策的相关规定，公司自获得高新技术企 业认证通过后三年内可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税 率征收企业所得税。 公司本次高新技术企业的认定系原高新技术企业证书有效期满后的重新认 定。公司 2023 年企业所得税已按 15%的税率进行预缴，因此本次获得《高新技 术企业证书》不会对公司 2023 年度经营业绩产生重大影响。 特此公告。 浙江大立科技股份有限公司 董事会 二○二四年一月十一日 二、对公司的影响 ...

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2024－002 浙江大立科技股份有限公司 本次被担保人是纳入公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其经营管理、 财务等方面具有控制权，且航宇智通作为公司北京研发中心的实施主体，在公司构 建核心技术能力及为公司长期可持续发展奠定了坚实基础，尽管长期持续研发投入 一定程度上影响到了航宇智通的利润表现，但其经营行为规范、企业信用良好，并 于近期签订了金额为 11,997,087.48 元的产品订货合同，有经营业绩好转迹象。航 宇智通其他股东虽未按出资比例提供同等担保，但需承担相应的连带责任，综上本 次担保风险在可控范围内。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在《证券时报》 《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江大立科技股份 有限公司关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2023-069）。 二、担保进展情况 因公司控股子公司航宇智通业务发展需要，近日公司和宁波银行杭州分行签署 了《最高额抵押合同》，为航宇智通向宁波银行杭州分行申请的综合授信业务提供 担保，担保的债权额度为人民币 6,00 ...