证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2023－068 浙江大立科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江大立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议 通知于2023年12月6日以书面、电子邮件等方式通知各位董事。会议于2023年12 月11日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，公司监事和 高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议由公司董事长庞惠民先生主持。 上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》等相关规定，结合公司 实际情况，拟制订《会计师事务所选聘制度》。 本议案需提交公司股东大会审议。 全 文 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以 审议通过。 会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于为控股子公司申请银行授 信提供担保的议案》 ...

浙江大立科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江大立科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）对公司进行审计的会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》（以下简称"《选聘管理办法》"）等有关法律法规和规范性文件，以及《浙江 大立科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）对公司进行财务会计报表审计等业务的会计师 事务所（以下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提交董事 会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良好的执 业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的主体资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面 ...

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2023－069 浙江大立科技股份有限公司关于 为控股子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 浙江大立科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟为控股子公司提供担保。 由于本次担保事项的被担保方北京航宇智通技术有限公司（以下简称"航宇智通"） 2022 年资产负债率超过了 70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次 担保尚需提交公司股东大会审议。提请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 因公司控股子公司航宇智通业务发展需要，拟向银行申请不超过 6,000 万元人 民币的综合授信额度，授信有效期不超过三年，具体金额以航宇智通与银行签订的 协议为准。公司于 2023 年 12 月 11 日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过 了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为航宇智通在宁 波银行杭州分行申请的6,000万元人民币银行授信提供最高不超过6,000万元人民 币的保证，并同意为航宇智通提供不超过 10,000 万元的房产进 ...

浙江大立科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会 的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据浙江大立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次 会议决议，公司决定于2023年12月27日召开公司2023年第二次临时股东大会， 会议有关事宜如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规 定。 证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2023－070 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）14:30 网络投票时间：2023 年 12 月 27 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 ...

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2023－066 浙江大立科技股份有限公司关于 回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江大立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 26 日召开 的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，并于 2023 年 5 月 30 日在《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露了《浙江大立科技股份有限公司回购报告书》（2023-032）。 2023 年 6 月 14 日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方 式实施了回购股份。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 15 日披露的《关于首次回 购公司股份的公告》（公告编号：2023-035）。 一、回购公司股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下 简称"《回购指引》"）的规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易 日内披露截至上月末的回购进展情况，公告内容应当包括已回购股份数量和比 ...

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2023-067 浙江大立科技股份有限公司关于 | 股东名 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押 股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | | 起始日 | | | | 解除日期 | | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 大股东及其 | | | 比例 | | | | | | | | | | | | | （股） | 比例（%） | | | | | | | | | | | | | 一致行动人 | | | （%） | | | | | | | | | | | 庞惠民 | 是 | 13,200,000 | 8.24 | 2.20 | 2020 | 年 12 | 月 1 | 日 | 2023 | 年 12 | 月 | 1 日 | 财通证券股 | | | | | | | | | | | | | | | 份有限公司 | 股东 名称 是否为 第一大 股东及 一致行 动人 本次质押数 量（股） ...

浙江大立科技股份有限公司独立董事 关于公司聘任高级管理人员的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》等有关规定，作为浙江大立科技股份有限公司（以下称"公司"） 的独立董事，我们对公司第七届董事会第一次会议有关议案发表如下独立意见： 经审阅上述相关人员的履历等材料，我们认为上述人员具有良好的个人品质 和职业道德，其经验和能力能够胜任所聘岗位的职责要求，符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于"失信被 执行人"；上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件；其 相关提名、审议、表决、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合 法有效。 综上，我们同意公司聘任庞惠民先生为总经理，聘任姜利军先生、范奇先生、 庞志刚先生、陈刚先生、姜永峰先生为公司副总经理，聘任范奇先生为公司董事 会秘书， ...

会议选举庞惠民先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次会议通 过之日起计算。 庞惠民先生简历见附件一。 证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2023－064 浙江大立科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江大立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议 通知于2023年11月10日以书面、电子邮件等方式通知各位董事。会议于2023年11 月15日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，公司监事和 高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议由公司董事长庞惠民先生主持。 会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于选举公司第七届董事会董 事长的议案》 本决议经董事投票表决，以 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果予 以审议通过。 二、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》 同意聘任庞惠民先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起计算。 庞惠民先 ...

浙江大立科技股份有限公司审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化浙江大立科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 内部控制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，至少有一名 独立董事为专业会计人士。公司担任高级管理人员的董事不得担任审计委员会委 员 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名，由独立董事中 的会计专业人员担任，负责主持委员会工作。 （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情 形； （四）具备良好的道德品行，具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经 验； （五）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。 ...

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2023-065 二、备查文件 1、《浙江大立科技股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》； 浙江大立科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江大立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会议 通知于 2023 年 11 月 10 日以书面、电子邮件等方式通知各位监事。会议于 2023 年 11 月 15 日以现场投票方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过《关于选举崔亚民先生为浙江大立科技股份有限公司第七届 监事会主席的议案》 会议选举崔亚民先生为公司第七届监事会主席，任期三年，自本次会议通过 之日起计算。 崔亚民先生简历见附件。 本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以 审议通过。 特此公告。 浙江大立科技股份有限公司 监事会 二○二三年十一月十六日 附件： 浙江大立科技股份有限公司 第七届监事会 ...