Company Overview - TuoRi New Energy (SZ 002218) announced on October 28 that its seventh third board meeting will be held in Shenzhen, discussing governance system amendments [1] - For the first half of 2025, TuoRi New Energy's revenue composition shows that industrial revenue accounts for 96.89%, while other businesses contribute 3.11% [1] - As of the report date, TuoRi New Energy has a market capitalization of 5.1 billion yuan [1] Industry Context - The A-share market has surpassed 4000 points, marking a significant resurgence after a decade of stagnation, with technology leading the market's transformation [1] - This shift indicates the beginning of a "slow bull" market pattern [1]

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会 议于 2025 年 10 月 28 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室以现场及通讯 方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 23 日以书面及电话方式通知全体董事、监事和高 级管理人员。会议应到董事 9 名，实际参加会议并表决的董事 9 名。公司监事和高级管 理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案具体内容详见 2025 年 10 月 29 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-046）。 2、审议通过《关于聘任 2025 年度审计机构的议案 ...

关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司 继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为深圳市拓 日新能源科技股份有限公司（以下简称"拓日新能"、"公司"）非公开发行股票（以 下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就拓日新能继续使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市拓日新能源科技股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕522 号）核准，公司本次非公开发 行股票实际发行数量为 176,678,445 股，发行价格为每股 5.66 元，募集资金总额 为人民币 999,999,998.70 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 17,107,621.24 元后，募集资金净额为人民币 982,892,377.46 元 ...

Core Viewpoint - The company,拓日新能, reported a significant decline in revenue and incurred a net loss for the third quarter of 2023, indicating potential challenges in its financial performance moving forward [1] Company Summary - For the first three quarters of 2023,拓日新能's revenue was approximately 813 million yuan, representing a year-on-year decrease of 27.23% [1] - The net profit attributable to shareholders was a loss of approximately 109 million yuan [1] - The basic earnings per share were reported as a loss of 0.0771 yuan [1] - As of the report date, the market capitalization of拓日新能 was 5.1 billion yuan [1] Industry Summary - The A-share market has recently surpassed the 4000-point mark, marking a significant resurgence after a decade of stagnation, with technology stocks leading the market's recovery [1]

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，督促公司及相关信息披露义务人 依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《深圳市拓 日新能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报 告、临 时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露 信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得 实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事 项，履行内部审核程序后实施。 第五条 本制度适用于公司及包 ...

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 会计师事务所选聘制度 第二章 会计师事务所执业质量要求 第一章 总 则 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下条件： 第一条 为提高深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）体 系化管理水平，保护股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）的相关规定，特制定本制度。 （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师，负责审计工作的签 字注册会计师最近三年应未受到与证券期货业务相关的行政处罚； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录； （六）中国证监会规定的 ...

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 （四）业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异且不能提供合理解释的； 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和 透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共 和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上 市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司 与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、 经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独 立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息 披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或 者不履行职责，导致年报信息披露发生重大 ...

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）的法人治理结构，规范公司经理层的行为，确保经理层忠 实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规、规范性文件及《深圳市拓日新能源科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制订本工作细则。 第二条 公司依法设总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工 作，组织实施本公司董事会决议，对董事会负责。 公司根据生产经营的需要可设副总经理若干名，财务负责人一名，协助总经理 工作。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和董事会确定为高级管理人 员的其他人员为公司高级管理人员。 第二章 任职资格与任免程序 第三条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合 管理能力； （二）具有知人善任调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关 系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，掌握国家有关政策、法律、 ...

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）及其子公司信息披露工作的管理，规范公司及其子公司的信息披露行为，确保信 息披露的公平性，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第第 5 号——信息披露事务管理》（以下简称"《信息披露事务管理》"） 等法律、法规和《深圳市拓日新能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"包括： （一）公司、公司董事和高级管理人员； （二）公司各部门、下属公司的负责人； （三）公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司的关联人（包括关联法 人和关联自然人）亦应承担相应的信息披露义务； （四）收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相 关人员, 破产管理人及其成员； （五）法律、行政法规和规范性文 ...

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外投资行为，降低对外投资风险，提高对外投资收益，保证资产的有效监管、安 全运营和保值增值，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司及下属分公司、子公司。 第三条 公司董事会办公室是对外投资的归口管理部门。 第二章 对外投资管理方式 3、股票、基金、债券、期货等短期投资。 4、法律、法规及公司章程规定的其他投资方式。 第三章 对外投资管理原则 第六条 公司对外投资管理原则 1、合法性原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； 2、适应性原则：各投资项目的选择应符合公司发展战略，规模适度，量力而 行，要与公司产业发展规划相结合，最大限度地调动现有资源； 第四条 本制度中所称对外投资是指公司以现金、实物、有价证券、各种有形 资产、无形资产及其他资产（以下简称各种资产）等对外进行的、涉及公司资产发 生产权关系变动的并以取得收益为目的的投资行为。 第五条 公司对外 ...