证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2024-029 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开的第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第八次会议审议通过 《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，继续使用不超过人 民币 18,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通 过之日起不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以循环使用。具体内容详见公 司于 2023 年 10 月 31 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-060）。 现将公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如 下： 公司近日在部分募集资金存放银行开立了理财产品专用 ...

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2024-028 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2023 年度分红派息实施公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号——回购股份》等相关规定，深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）通过回购专用证券账户（以下简称"回购专户"）持 有的公司股份不享有参与本次利润分配的权利。 公司 2023 年度权益分派方案为：以实施分配方案时股权登记日（2024 年 7 月 8 日）的总股本 1,413,020,549 股减去公司回购专户股份为 4,720,400 股后的 1,408,300,149 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.20 元人民币现金（含税），不 以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。 公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即 28,166,002.98 元=1,408,300,149 股×0.02 元/股。 2、因公司回购专户上的股份不享有利 ...

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2024-027 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开的第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第八次会议审议通过 《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，继续使用不超过人 民币 18,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通 过之日起不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以循环使用。具体内容详见公 司于 2023 年 10 月 31 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-060）。 现将公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如 下： 近日，公司已将上述现金管理产品赎回，同时，在上述 ...

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2024-023 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，表决结果：9票赞 成，0票反对，0票弃权。 公司的全资子公司陕西拓日新能源科技有限公司（以下简称"陕西拓日"） 和乐山新天源太阳能科技有限公司（以下简称"乐山新天源"）因业务发展需要， 陕西拓日拟向澄城县农村信用合作联社申请人民币贰仟玖佰万元的流动资金贷 款，乐山新天源拟向中国银行股份有限公司乐山分行申请人民币壹仟万元的流动 资金贷款。董事会同意公司为陕西拓日向澄城县农村信用合作联社申请流动资金 贷款、为乐山新天源向中国银行股份有限公司乐山分行申请流动资金贷款分别提 供连带责任担保。 公司的全资子公司陕西拓日（定边）新能源科技有限公司（以下简称"定边 新能源"）于 2023 年向平安银行股份有限公司上海分行申请了人民币 39,800 万 元的项目贷款，该项目贷款的原担保方式为公司提供连带责任保证担保，由陕西 ...

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2024-024 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 经与会监事充分讨论与审议，以记名投票方式表决，作出如下决议： 审议《关于向关联方租赁物业暨关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 公司原租赁的关联方深圳市奥欣投资发展有限公司位于深圳市南山区侨城 北路香年广场 A 栋 801、802、803、804 室房屋即将租赁期满。由于公司深圳光 明生产基地离市区较远，与相关部门的工作沟通及业务办理多有不便，因经营需 要，公司拟继续向上述关联方租赁上述物业，上述物业已由公司完成装修，建筑 面积合计为 1,187.87 平方米。租期自 2024 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日,平均 价格为月租金 132.54 元/平方米。此次租赁物业涉及的租金是根据深圳市世联资 产房地产土地评估有限公司出具的世联资产咨报字 ZC0YXFC[2024]0351ZXSB 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市拓日新能 ...

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2024-025 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于向关联方租赁物业暨关联交易的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）租赁的关联方深 圳市奥欣投资发展有限公司（以下简称"奥欣投资"）位于深圳市南山区侨城北路 香年广场A栋801、802、803、804室房屋即将租赁期满，因经营需要，公司继续 向上述关联方租赁上述物业，上述物业已由公司完成装修，建筑面积合计为 1,187.87平方米。租期自2024年7月1日至2026年6月30日,平均价格为月租金132.54 元/平方米。 2. 奥欣投资持有公司397,590,714股，占公司总股本的28.14%，为公司的控 股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定, 奥欣投资属于公司的关联 方，本次交易构成关联交易。 3.本次关联交易已经公司于2024年6月25日召开的第六届董事会第十六次会 议审议通过，关联董事陈五奎、李粉莉、陈琛、陈嘉豪已回避表决。本议案已经 第六届董事会独立 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市拓日新能源科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市拓日新能源 科技股份有限公司（以下简称"拓日新能"或"公司"）委托，指派本所律师出席公 司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）。本所律师根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法 律、法规、规章和规范性文件以及《深圳市拓日新能源科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出 席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关事宜， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有 ...

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2024-020 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间为：2024年5月16日15:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024年5月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年5月16日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。 （5）召集人：公司董事会 （6）主持人：董事长陈五奎先生 2.参加本次股东大会的股东或股东代理人共计15名，代表股份592,921,459 股，占公司总股份1,413,020,549股的41.9613%，其中，通过现场和网络投票的中 小股东11名，代表股份39,251,647股，占上市公司 ...