新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司 第四条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责： 第五条 审计委员会应根据公司年度报告披露时间安排以及实际情况，与会 计师事务所共同协商确定年度财务报告审计时间，进场审计时间不得晚于公司年 度报告披露日前二十个工作日。 1 （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； （二）审核公司年度财务信息及会计报表； （三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施； （四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结； （五）提议聘请或改聘外部审计机构； （六）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。 新里程健康科技集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为进一步完善新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，提高信息披露质量，提高内部审计工作质量，确保董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）对年度审计工作的有效监督，保护投资者合法 权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关 规定及《新里程健康科技集团股 ...

内幕信息知情人登记管理制度 新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司 第四条 由董事会秘书统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机 构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第五条 董事会办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登 记备案的日常办事机构。未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界 泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的 文件、移动磁盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息及信息披露内容的资料， 须经董事会秘书审核同意(并视重要程度呈报董事会审核)，方可对外报道、传送。 第一章 总则 第六条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、分公司和子公司都应做好 内幕信息的保密工作，应积极配合董事会秘书做好内幕信息知情人的登记、报备 工作，不得泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股票及其衍生品种，不得 进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 1 第一条 为规范新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公平原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期 发展战略规划和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事 会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 战略委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 战略委员会主任委员负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任委 员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会主任 委员既不能履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有 关情况及时向公司董事会报告，由董事会指定一名委员代行召集人职责。 新里程健康科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提高重大投资决策的效率 和决策的质量，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，根 据《中华人民共和国公司法》《 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司 公司章程 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事和董事会 | 26 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 独立董事 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 37 | | 第六章 | 高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | ...

新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司行为，充分发挥独立董事在公 司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司 治理准则》及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《新里程健康科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深交所业务规则和《公 司章程》 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 （二）公平、公正、公开的原则； （三）股东会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决； （四）董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其 他董事行使表决权； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请专业评估师、独立财务顾问； （六）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （七）对于必须发生的关联交易，遵循依法披露原则。 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《新 里程健康科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则， 充分保障公司和全体股东的合法利益，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一 ...

股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证新里程健康科技集团股份有限公司(以下简称"公司")股东 会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章和《新里程健康科技 集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规 则。 第二条 公司应严格遵守《公司法》及其他法律法规、《公司章程》和本规 则关于召开股东会的各项规定，保证股东能够依法行使权利。 新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织好股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内依法行使下述职 权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券、发行股票、可转换公司债券、优先股以及中国证监 会 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2025-057 新里程健康科技集团股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其附 件并修订和制定内部治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月10日 召开第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会 并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<股东会议 事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订一系列公司制 度的议案》《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》《关于制定< 董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，同日，公司召开第六届监事会第二 十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程> 的议案》《关于废止<监事会议事规则>的议案》，现将具体内容公告如下： 一、公司股本变化情况 1、股权激励回购注销 公司拟对现有《公司章程》中的相关条款进行修订。 二、取消监事会的相关情况 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会。 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2025-056 新里程健康科技集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一股份表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （六）会议的股权登记日：2025 年 11 月 21 日（星期五） （七）会议出席对象： 1、截止2025年11月21日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会； 不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件二）。 1 （三）会议召开的合法、合规 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2025-055 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）第六 届监事会第二十七次会议通知于2025年11月5日以书面、电子邮件、电话送达等 方式发出，会议于2025年11月10日以现场表决结合通讯方式表决在公司会议室召 开。会议由公司监事会主席李海涛先生召集并主持，公司现任监事3名，实际表 决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议审议通过了以下议案并做出如下决议： （一）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议 案》 根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和规范性文件的最新要求，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行 使《公司法》规定的监事会的职权。同时，为进一步完善公司治理结构，适应上 市公司规范治理运作需要，同意公司对现有《公司章程》中的相关条款进行修订。 公司注册资本发生如下变更： 1、 ...