新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-043 新里程健康科技集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对本次激励计划的 相关事项进行核实并出具了相关核查意见 3、2022 年 12 月 8 日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《新 里程健康科技集团股份有限公司独立董事关于 2022 年限制性股票激励计划公开 征集委托投票权的公告》，独立董事王敬民先生作为征集人就 2022 年第三次临 时股东大会审议的公司 2022 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征 集投票权。 4、2022 年 12 月 8 日至 2022 年 12 月 17 日，公司对本 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-034 新里程健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）第六 届董事会第二十次会议于 2024 年 5 月 7 日以书面、电话、电子邮件等形式发出， 会议于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，本 次会议由公司董事长林杨林先生主持，公司现任董事11名，实际表决董事11名， 公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。 （一）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限 售期解除限售条件成就的议案》 鉴于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售 条件成就，根据公司2022年第三次临时股东大会的授 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-038 新里程健康科技集团股份有限公司 关于回购注销首次授予部分已授予但尚未解除限售 的限制性股票暨减资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的议 案》。鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分有 7 名激励对象因个 人原因离职而不再符合激励条件，公司决定对上述激励对象已授予但尚未解除限 售的限制性股票共 237 万股进行回购注销。本次回购注销部分已授予但尚未解除 限售的限制性股票事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 3、2022 年 12 月 8 日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《新 里程健康科技集团股份有限公司独立董事关于 20 ...

北京市中伦律师事务所 关于新里程健康科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个限售期解除限售条件成就及 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l ...

新里程健康科技集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条 件已经成就，本期可解除限售的限制性股票激励对象为 325 名，可解除限售的限 制性股票数量为 11,522.50 万股，占目前公司股本总额的 3.3783%。 2、在办理完毕相关解除限售手续后、股份上市流通前，公司将发布相关提 示性公告，敬请投资者注意。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除 限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年限制 性股票激励计划（草案）》等相关规定，董事会认为公司限制性股票首次授予部 分第一个限售期解除限售条件已经成就，且本次实施的激励计划与已披露的激励 计划无差异， ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-035 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）第六 届监事会第十七次会议通知于2024年5月7日以书面、电子邮件、电话送达等方式 发出，会议于2024年5月10日以现场表决结合通讯方式表决在公司会议室召开。 会议由公司监事会主席李海涛先生召集并主持，公司现任监事3名，实际表决监 事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议审议通过了以下议案并做出如下决议： （一）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限 售期解除限售条件成就的议案》 经审核，监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划设定的限制性股票首 次授予部分第一个限售期的解除限售条件已经达成，本次解除限售符合《上市公 司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》《202 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-036 新里程健康科技集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一股份表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （六）会议的股权登记日：2024 年 5 月 20 日（星期一） （七）会议出席对象： （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董事 会第二十次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开的日期及时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 27 日（星期一）下午 14:50 开始。 2、网络投票时间： 2024 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-042 新里程健康科技集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年5月10日（星期五）下午14:30开始 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心2804室。 5、现场会议主持人：董事长林杨林先生 6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大 会规则》《深 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）监事 会《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》 "） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《新里程健康科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分已获授但尚未 解除限售的限制性股票回购注销相关事项进行审核，发表核查意见如下： 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分有 7 名激励对象因个人 原因离职而不再符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司对其已获授予但尚未解 锁的限制性股票共计 237 万股予以回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司 股权激励管理办法》及《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）监事 会《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》 "） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《新里程健康科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予解除限售激励对象 名单进行审核，发表核查意见如下： 1、公司符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《2022 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"）规定的实 施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合《激励计 划》规定的首次授予第一个解除限售期解除限售条件的要求，未发生《激励计划》 中规定的不得解除限售的情形； 2、本激励计划首次授予激励对象不存在《激励计划》规定的不得成为激励 对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 证券简称：新里程 证券代码：00221 ...