新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）第六 届董事会第二十四次会议于 2024 年 7 月 31 日以书面、电话、电子邮件等形式发 出，会议于 2024 年 8 月 1 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，本次会议由 公司董事长林杨林先生主持，公司现任董事 11 名，实际表决董事 11 名，公司监 事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有 效。 新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-061 新里程健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。 （一）逐项审议通过《关于回购公司股份并减资注销方案的议案》 公司本次回购方案的主要内容如下： 1、回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，在综合考虑公司 ...

关于为下属医院提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-060 新里程健康科技集团股份有限公司 特别提示：公司本次被担保对象崇州二院资产负债率超过70%，敬请投资者 关注担保风险。 一、担保情况概述 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十八次会议，2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年 度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司 为相关子公司未来 12 个月向相关合作银行等金融机构申请综合授信额度提供连 带责任担保，额度总计为人民币 194,900 万元（具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》，公告 编号：2024-023）。 近日，公司与成都农村商业银行股份有限公司崇州崇阳支行（以下简称 "成 都农商行崇州崇阳支行"）签署了《保证合同》并已生效，公司继续为崇州 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-059 新里程健康科技集团股份有限公司 关于全资子公司之间提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 近日，新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"） 全资子公司兰考第一医院有限公司（以下简称"兰考第一医院"）与江苏金融租 赁股份有限公司（以下简称"债权人"）签署了《保证合同》，兰考第一医院为瓦 房店第三医院有限责任公司（以下简称"瓦三医院"）与江苏金融租赁股份有限 公司订立的《融资租赁合同》形成的债权向债权人提供连带责任保证，担保额度 为人民币 34,979,580.00 元。 二、担保审议情况 上述担保为公司合并报表范围内全资子公司之间提供的担保，已履行了内部 决策程序。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》的相关规定，无需提交公司董事会和股东大会审议。 三、被担保方基本情况 1、基本情况 名称：瓦房店第三医院有限责任公司 成立日期：2014年07月24日 注册地点：辽宁 ...

关于首次授予部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"） 本次回购注销的限制性股票数量为 2,370,000 股，占回购注销前公司总股本的 0.0695%。本次回购注销涉及 7 名激励对象，回购价格为 1.94 元/股。本次回购 注销完成后，公司总股本由 3,410,758,753 股减至 3,408,388,753 股。 2、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司办理完成注销手续。 新里程健康科技集团股份有限公司 一、限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-058 新里程健康科技集团股份有限公司 8、2023 年 3 月 3 日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关 于 2022 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，公司在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了 2022 年限制性股票激励计划 ...

北京市中伦律师事务所 关于新里程健康科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年七月 北京市中伦律师事务所 关于新里程健康科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：新里程健康科技集团股份有限公司 本次股东大会于 2024 年 7 月 15 日 14:50 在北京市朝阳区东三环中路 5 号财 富金融中心 29 楼举行，会议召开的时间、地点符合《会议通知》的内容。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为 2024 年 7 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 7 月 15 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 15 日 9:15 至 15:00。 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）受新里程健康科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-057 新里程健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）第六 届董事会第二十三次会议于 2024 年 7 月 10 日以书面、电话、电子邮件等形式发 出，会议于 2024 年 7 月 15 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开， 本次会议由公司董事长林杨林先生主持，公司现任董事 11 名，实际表决董事 11 名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。 （一）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 鉴于公司独立董事发生了变更，为保证公司董事会各专门委员会正常有序开 展工作，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司董事会各专门 委员会工作细则的相关规定，现将董事会各专门委员会委员做如下调整： 调整前： 1、战略委员会：林杨林（召集人）、浦军、宋丽华 本公司及董事 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-056 新里程健康科技集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年7月15日（星期一）下午14:50开始 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 7 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的时间为：2024 年 7 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心29层。 5、现场会议主持人：董事长林杨林先生 6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东 大会规则》《 ...

Company Overview - The company has been engaged in the R&D, production, and sales of pharmaceutical products for over 20 years, with the "Duyiwei" brand being a well-known trademark in China [1] - The company has developed a product line centered around the "Duyiwei" series, including 82 varieties, 46 of which are listed in the National Pharmacopoeia, and 8 are exclusive production varieties [1] - In 2023, the pharmaceutical manufacturing business achieved revenue of 774 million yuan, a year-on-year increase of 51.2% [1] Financial Performance - The company achieved total revenue of 3.59 billion yuan in 2023, a year-on-year increase of 13.59%, with the medical services segment contributing 2.816 billion yuan (up 6.32%) and the pharmaceutical segment contributing 774 million yuan (up 51.22%) [12] - Net profit for 2023 was 38.9121 million yuan, with net profit attributable to the parent company being 30.7766 million yuan [12] - The company's asset-liability ratio at the end of 2023 was 63.25%, a decrease of 5.54 percentage points from the beginning of the year, indicating continuous improvement in capital structure [12] Business Segments Medical Services - The company operates 11 hospitals, including 3 tertiary and 7 secondary or above comprehensive or specialized hospitals, with nearly 10,000 beds [52] - In 2023, the medical services segment achieved revenue of 2.816 billion yuan, a year-on-year increase of 6.3%, with bed utilization rate increasing from 88% in 2022 to 91% in 2023 [52] - Key hospitals include Lankao First Hospital, Wafangdian Third Hospital, Xuyi County Hospital of Traditional Chinese Medicine, Chongzhou Second Hospital, and Siyang Hospital [52] Pharmaceutical Manufacturing - The company has leveraged the blood-activating and stasis-removing properties of "Duyiwei" to develop a product line for oral care, entering the fast-moving consumer goods market [1] - The pharmaceutical segment achieved revenue of 774 million yuan in 2023, a year-on-year increase of 51.2% [1] Future Outlook - The company is expected to achieve revenues of 4.118 billion yuan, 4.646 billion yuan, and 5.209 billion yuan in 2024, 2025, and 2026, respectively, with net profits attributable to the parent company of 144 million yuan, 217 million yuan, and 292 million yuan [1][9] - EPS is projected to be 0.04 yuan, 0.06 yuan, and 0.09 yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively [1][9] - The company plans to expand bed capacity in existing hospitals and potentially inject high-quality medical assets from its parent company into the listed entity [60] Investment Rating - The company is rated as "Overweight" in its first coverage, with expected outperformance relative to the market benchmark index by 5% to 15% over the next 6-12 months [1][40]

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-055 新里程健康科技集团股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）于 2024 年 6 月 29 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通 知》（公告编号：2024-053 号），公司将于 2024 年 7 月 15 日召开 2024 年第三次 临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全 体股东提供网络形式的投票平台。现将本次股东大会有关事宜提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2023-054 新里程健康科技集团股份有限公司 关于全资子公司为二级控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 近日，新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"） 全资子公司康县独一味生物制药有限公司（以下简称"独一味制药"）与中国银 行股份有限公司陇南分行（以下简称"中国银行陇南分行"）签署了《最高额保 证合同》，独一味制药为甘肃佛仁制药科技有限公司（以下简称"佛仁制药"）向 中国银行陇南分行申请流动资金贷款 1,000 万元提供连带责任保证，担保额度为 人民币 1,000 万元。独一味制药与陇南市武都金桥村镇银行股份有限公司营业部 （以下简称"金桥银行营业部"）签署了《连带责任保证合同》，独一味制药为佛 仁制药向金桥银行营业部申请流动资金贷款 500 万元提供连带责任保证，担保额 度为人民币 500 万元。 注册资本：1200万元人民币 二、担保审议情况 上述担保为全资子公司对公司合并报表范围内的二级控股子公司 ...