福建福晶科技股份有限公司 第三条 本条例所称的高级管理人员指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人以及由总经理提名董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 董事会提名委员会工作条例 （2025年9月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《福建福晶科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本条例。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责研究并制定董事、独立董事、高级管理人员的选择标准和选择程序，并 对公司董事、高级管理人员的人选进行审查并提出建议。 第三章 职责权限 第九条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： (一) 提名或者任免董事； (二) 聘任或者解聘高级管理人员； (三 ...

福建福晶科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025年9月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司总经理的运作，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和其他有关法律、法规及公司章程，特制定本规则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常业务经营和管理工作， 组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 任职资格 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 营管理能力； （二）具有调动员工积极性的领导能力，具有建立合理的组织机构、协调 各种内外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉经营业 务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道； （五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 具有《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形的人员， 不得担任公司总经理。公司违反前款规定委派、聘任总经理的，该委派或者聘任 无效。 第五条 国家公务员不得兼任公司总 ...

福建福晶科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 （2025年9月修订） 第一条 为规范福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"、《上市公司股东会规则》、《福建福晶科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章，制定本规则。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定； 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所 （以下简称证券交易所），说明原因并公告。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 1 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司 ...

福建福晶科技股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，加强战略决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，进一步完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法 规和《福建福晶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司设立董事会战略委员会，并制定本条例。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工 作机构，主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中至少应包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员（召集人）在委 员内选举产生，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，即自动失去委员资格，并由董事会根据上 述规定补足委员人数。 （ ...

福建福晶科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 （四） 与关联人有任何利害关系的董事、股东及当事人就该事项进行表决时，应 采取回避原则。 第二章 关联人和关联交易的范围 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关 联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、公开的 原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《福建福晶科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 平等、自愿、等价、有偿的原则； （二） 公平、公正、公开的原则； （三） 关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市 场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准；公司应对 关联交易的定价依据予以充分披露。 （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； 具有下 ...

福建福晶科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作。主任委员（召集人）在委员内选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，即自动失去委员资格，并由董事 会根据上述规定补足委员人数。 第八条 委员会下设工作组，负责委员会的日常工作，包括提供公司有关经 营方面的资料及被考评人员的有关资料,筹备委员会会议并执行有关决议等。 1 第一条 为建立健全福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励机制和约束机制， 进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》和《福建福晶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，公司董事会设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本条例。 第二条 董事会薪 ...

福建福晶科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025年9月修订） 第一章 总 则 第一条 为促进福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，明 确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《福建福晶 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司及 董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员是公司与证券监管机构、深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定联络人，负责以公司名义办理信 息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内事务。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职务所必需的财务、法律、金融、企业管理等方面的专业知 识； （三）董事会秘书 ...

福建福晶科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 9 月修订） 第一条 为进一步完善福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《福 建福晶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，每年至少召开一 次。 第五条 会议通知应于会议召开前 3 日通知全体独立董事。情况紧急或有特 殊情况的，需要尽快召开独立董事专门会议的，可以随时通过电话或者其他方式 发出会议通知，但主持人应当在会议上作出说明。 第六条 独立董事专 ...

第三条 公司董事、高级管理人员以及公司各部门、分(子)公司、各相关机构 应做好内幕信息的保密工作，未经董事会书面授权，不得向外界泄露、报道、传送 有关涉及公司的内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软(磁)盘、 录音(像)带、光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会秘书审核 同意(并视重要程度呈报董事会审核)，方可对外报道、传送。 第二章 内幕信息的范围 第二条 公司董事会应当按照本制度以及证券交易所相关规则要求及时登记和 报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长 为主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事 宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面 确认意见。 福建福晶科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 公司董事会审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监 督。 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为规范福建福晶科技股份有限公司(以下简称"公司")的内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平性，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》 ...

福建福晶科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 9 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律、法规和《福建福晶科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满前辞职，董事、高级管理 人员辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高级 管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。 除法律法规、中国证监会和深圳证券交易所相关规则另有规定外，出现下 列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部 门规章和《公司章程》规定履行职务： ...