福建福晶科技股份有限公司 内部审计制度 （2025年9月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国公司法》、《审计署关于 内部审计工作的规定》等法律、法规以及公司章程的有关规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 本制度所称的内部审计，是指公司内部审计机构和人员依据国家有 关法律法规、财务会计制度和内部管理规定，对公司内部控制制度和风险管理的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。通过内部审计，达到推动公司完善内部控制，降低经营风险，维护股东 权益提高公司价值的目的。 第三条 本制度适用于公司各部门、纳入公司合并会计报表的子公司及具有 重大影响的参股公司（以下简称"被审计单位"）。 第二章 内部审计机构和内部审计人员 第四条 公司董事会下设立审计委员会，设立内部审计机构，对公司财务收 支和经济活动进行内部审计监督。 第五条 公司内部审计机构设负责人一名，由审计委员会提名，董事会任免， 内审负责人向董事会负责并报告工作。根据公司规模、业务需要配备专职内审人 员。 第六 ...

福建福晶科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范福建福晶科技股份有限公司及控股子公司（以下统称"公司"） 投资行为，降低投资风险，保证公司投资的安全性、收益性，确保公司的资产增 值保值，根据国家有关法律、法规及公司章程，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指以公司货币资金、实物资产、无形资产 （包括专利权、商标权、土地使用权、非专利技术、商誉等）以及法律、法规允 许的其他方式同境内、境外企业事业单位、团体、个人进行合资或合作经营以获 取利润为目的的投资行为，但不包括短期投资。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的 可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 本制度适用于公司及合并报表范围内全资、控股子公司（以下简称 "子公司"）的对外投资行为。 第二章 职责分工 第五条 公司股东会、董事会为公司对外投资的决策机构，负责对外投资的 决策。 第六条 董事会战略委员会为公司董事会设立的专门工作机构，负责统筹、 ...

第一条 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，为规范管 理福建福晶科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事、高级管理 人员持有公司股份的变动事宜，特制订本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员买卖或持有本公司股份及其衍生品种时， 应当遵守本制度。 福建福晶科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2025 年 9 月修订） 第三条 公司董事、高级管理人员应当保证申报信息的真实、准确、及时、 完整，同意公司股票挂牌交易的证券交易所(下称"交易所")及时公布相关人员 持有本公司股份的变动情况，并承担由此产生的法律责任。 第四条 公司董事、高级管理人员所持公司股份是指登记在其名下和利用他 人账户持有的所有公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还 包括记载在其信用账户内的公司股份。 公司董事、高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交 易。 第五条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及 ...

福建福晶科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 9 月修订） 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票价格产生重大影响而投 资者尚未得知的重大信息，在规定时间内，通过法定信息披露渠道向社会公众公 布。 第三条 本制度所称信息披露义务人是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，参与重大资产重组、再融资、重大交易的有关各方及其相 关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务的主体。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 公司应当严格按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格 式要求，真实、准确、完整、及时地报送并披露信息，不得有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 第五条 公司及相关信息披露义务人在进行信息披露时应严格遵守公平信息 披露原则，禁止选择性信息披露。所有投资者在获取公司未公开重大信息方面具 有同等的权利。 第六条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信 息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 第七条 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不 ...

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2025-022 福建福晶科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡 期安排》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规 范性文件的规定，结合公司实际情况，公司取消监事会的设置，监事会的职权由董事会 审计委员会行使。监事会取消后，监事将自动离任，《监事会议事规则》相应废止，公 司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 本次取消监事会事项尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过取消监事会设 置事项前，公司第七届监事会仍将严格按照法律法规及规范性文件的要求履行职责，维 护公司及全体股东的利益。 二、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条 款进行修订，主要修订情况如下： | 修订前内容 | 修订后内容 ...

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2025-023 福建福晶科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 根据福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议决 议，公司定于 2025 年 10 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东会，现将有关事项公告如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 10 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 10 月 15 日的 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、股权登记日：2025 年 10 月 9 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日 2 ...

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2025-021 福建福晶科技股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第 六次会议通知于 2025 年 9 月 23 日以通讯方式发送给全体监事。 2、召开时间和方式：本次会议于 2025 年 9 月 29 日以通讯表决方式召开。 3、出席情况：本次会议应参会监事 3 人，实际参会的监事 3 人。 4、召集人及主持人：本次会议由监事会主席张戈先生召集和主持。 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 福建福晶科技股份有限公司 监事会 2025 年 9 月 29 日 5、本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》。 监事会经审核，对公司取消监事会并修订《公司章程》无异议，具体 ...

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2025-020 福建福晶科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 七次会议通知于 2025 年 9 月 23 日以通讯方式发送全体董事，并抄送公司全体监事和高 级管理人员。 2、会议召开时间和方式：本次会议于 2025 年 9 月 29 日以通讯表决方式召开。 3、董事参会情况：本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4、召集人及主持人：本次会议由董事长陈辉先生召集和主持，公司监事、高管列 席。 5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》、《 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights that Fuzhong Technology is one of the few suppliers in the industry capable of providing a comprehensive service of "crystal + optical components + laser devices" [1] - The company's products are widely used in various industrial fields, including lasers, optical communications, semiconductors, AR/VR, life sciences, autonomous driving, environmental monitoring equipment, and testing and analysis instruments [1] - Fuzhong Technology aims to target the high-end laser device market to address the issue of dependence on imported core components, successfully breaking the monopoly of foreign laser device suppliers [1] Group 2 - The company has developed self-researched acousto-optic devices and magneto-optic devices, which have gained recognition from customers and research users of ultraviolet lasers, fiber lasers, and ultrafast lasers [1] - The orderly advancement of the Zhiqi Photon project in research and market development is expected to continuously contribute to revenue and profit [1] - The report initiates coverage with a "buy" rating for the company [1]

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the target price increases for several listed companies, with notable gains for Dongcai Technology, Seres, and Gree Electric, showing target price increases of 51.97%, 37.62%, and 36.96% respectively [1][3] - On September 25, a total of 12 target price adjustments were made by brokerages, with the highest target price set at 32.43 yuan for Dongcai Technology [1][3] - A total of 35 listed companies received brokerage recommendations on September 25, including Sanyuan Shares, Anhui Weaving High-tech, and Yixin Pharmacy [1][3] Group 2 - On the same date, two companies had their ratings upgraded, with Renfu Pharmaceutical's rating raised from "Hold" to "Buy" by Shouchuang Securities, and Sanhuan Group's rating upgraded from "Hold" to "Buy" by Huazheng Securities [4][6] - A total of 10 companies received initial coverage from brokerages, with Frontier Biotech receiving a "Buy" rating from Kaiyuan Securities and Jiete Biotech also receiving a "Buy" rating from Xinda Securities [4][7] - Other companies receiving initial coverage include Bowei Alloy with a rating of "Hold" and Leisai Intelligent with a "Buy" rating, indicating a diverse range of sectors being covered [4][7]