证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2023-038 福建福晶科技股份有限公司 关于子公司增资扩股暨引入投资者的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 福建福晶科技股份有限公司（以下简称"福晶科技"或"公司"）于2023年9月28日召 开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于子公司增资扩股暨引入投资者的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、增资概述 根据公司整体发展战略及子公司福建至期光子科技有限公司（以下简称"至期光子"） 经营发展需要，为进一步充实至期光子资本金，加快推进公司超精密光学元件等业务拓展， 至期光子拟通过增资扩股方式引入深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"远致星火"或"投资人"）作为新股东，至期光子原股东福晶科技、福州启明投 资合伙企业(有限合伙)（以下简称"启明投资"）和福州至合投资合伙企业(有限合伙)（以 下简称"至合投资"）放弃本次增资的优先认购权。 远致星火拟以现金方式对至期光子增资10,000.00万元，其中6,470.5882万元计入至期 光子注册资本，3,529.41 ...

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2023-036 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开基本情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月12日14:30； 福建福晶科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份94,252,107股，占上市公司总股份的 22.0473％。通过网络投票的股东18人，代表股份5,110,168股，占上市公司总股份的 1.1954％。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年 9月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为2023年9月12日9：15-15:00。 2、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼七 层公司会议室。 3、召集人 ...

北京德恒律师事务所 关于福建福晶科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 德恒 01G20230100-2 号 致：福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，指派本所律师 出席了公司于2023年9月12日在福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F 区9号楼B楼七层公司会议室召开的2023年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东大会规则》）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及 《福建福晶科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定和 本法律意见出具日前已经发生或存在的事实发表法律意见。 为出具本法律意见，本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》和《律 ...

福建福晶股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------|---------------------------|------------------------------------------------|-------|---------| | | | | 编号: | 2023004 | | | □特定对象调研 √分析师会议 | | | | | 投资者关 | | | | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | 系活动类 | | | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | 别 | | | | | | | √现场参观 | √其他 (线上会议) | | | | 参与单位 | | | | | | | 8 月 30 | 日(线上):半年报业绩交流会 华鑫证券等单位及个人 | 30 | 余人次 | | 名称及人 | 8 月 31 | 日(现场):浙商证券、华夏久盈 | | | 员姓名 时间 2023 年 8 月 30 日、31 日 地点 公司会议室 上市公司 接待人员 董秘薛汉锋、 证券专员胡婕 姓名 ...

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2023-034 3、董事出席情况：本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。 4、主持人和列席人员：本次会议由董事长陈辉先生主持，公司监事和高级管理人 员列席会议。 5、本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于签订福建福 晶科技股份有限公司二期D楼工程施工合同书的议案》，详见于同日在《证券时报》和 巨潮资讯网披露的《关于签订<建设工程施工合同>的公告》（公告编号2023-035）。 特此公告。 福建福晶科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十二次会议通知于 2023 年 8 月 23 日以电子邮件及微信发送全体董事，并抄送监事和高 管。 2、召开时间和召开方式：本次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。 福建福晶科技股份有限 ...

福建福晶科技股份有限公司 关于签订《建设工程施工合同》的公告 证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2023-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、合同签署概述 福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"或"福晶科技"）近期对公司二期 D 楼（施工）项目总承包工程项目进行了招标，根据招标的结果，本项目中标方为福建 省二建建设集团有限公司（以下简称"福建二建集团"）。公司于 2023 年 8 月 29 日召开 第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于签订福建福晶科技股份有限公司二期 D 楼工程施工合同书的议案》，同意公司与中标方福建二建集团签订《建设工程施工合同》 （以下简称"施工合同"或"本合同"），签约合同价为人民币 1.68 亿元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次交易在公司 董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本合同的签订不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司与福建二建集团不存在关联关系，本合 同的签订不构成关联交易。 二、交易对手方介绍 1、基本情况 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥388,695,828.24, a decrease of 1.22% compared to ¥393,484,626.89 in the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥110,261,718.85, down 7.28% from ¥118,918,226.80 in the previous year[18]. - The net cash flow from operating activities was ¥88,163,772.17, reflecting a decline of 17.10% compared to ¥106,343,509.43 in the same period last year[18]. - Basic earnings per share decreased to ¥0.2579, down 7.30% from ¥0.2782 in the previous year[18]. - The weighted average return on net assets was 7.67%, a decrease of 1.63 percentage points from 9.30% in the previous year[18]. - The company reported a total of ¥5,587,382.56 in non-recurring gains and losses during the reporting period[23]. - The company achieved a 15.21% increase in revenue from laser devices due to the promotion of new products and expansion of new customers[43]. - The company reported a total of 583.1 million CNY in comprehensive income for the first half of 2023[146]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was ¥116,876,726.40, down from ¥125,910,796.59 in the same period of 2022[125]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from investing activities was -¥61,641,763.96, a decline of 17.62% compared to -¥52,407,866.05 in the previous year[53]. - The net cash flow from financing activities decreased significantly by 102.10% to -¥108,624,280.81, primarily due to increased dividend payments[53]. - The cash flow from investment activities showed a net outflow of ¥61,641,763.96, compared to a net outflow of ¥52,407,866.05 in the previous year, indicating increased investment expenditures[130]. - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of ¥108,624,280.81, significantly higher than the previous year's outflow of ¥53,747,920.35[131]. - The company reported a cash inflow of ¥15,333,097.60 from investment income, a significant increase from ¥4,249,646.40 in the previous year[132]. Market and Product Focus - The company focuses on the laser and optical communication sectors, providing core components such as crystal components, precision optical elements, and laser devices[25]. - The global laser equipment market is expected to grow at approximately 9% in 2023, reaching $23.5 billion[28]. - The optical module market is projected to have a compound annual growth rate (CAGR) of 11% from 2022 to 2027[29]. - The company’s main products include nonlinear optical crystals, laser crystals, and precision optical elements, which are essential for solid-state and fiber lasers[32]. - The company aims to enhance its product structure and expand its offerings in the laser and optical components market[31]. Sales and Revenue Breakdown - Domestic sales revenue grew by 10% year-on-year, reflecting the company's efforts to enhance customer development and service capabilities[42]. - Export revenue decreased by 12.73% year-on-year due to market demand contraction influenced by interest rate hikes and high inflation[42]. - The company's crystal components revenue declined by 2.95%, with nonlinear optical crystal revenue down 3.33% and laser crystal revenue down 2.36%[43]. - The revenue from laser devices increased by 15.21% to ¥88,960,764.40, while the revenue from precision optical components decreased by 10.36% to ¥118,266,730.85[54]. Research and Development - R&D expenses increased to 34.30 million yuan, a rise of 10.63% compared to the previous year, focusing on new product and process development[43]. - The R&D center is independent, focusing on new product development and process optimization to meet market demands[40]. - The company is focusing on research and development of new products, with a budget allocation of 64 million for innovation initiatives[140]. Risk Management - The company faces risks from intensified market competition, which may lead to price wars affecting gross margins, and will focus on technological leadership and differentiation strategies[68]. - The company is exposed to risks from changes in international trade policies and geopolitical tensions, which could impact export business; it will strengthen communication with foreign clients and expand domestic market efforts[69]. - Rising raw material and labor costs pose a risk, as they significantly impact the cost structure; the company will optimize procurement processes and enhance operational efficiency[70]. Shareholder and Dividend Information - The company plans to distribute a cash dividend of ¥1.5 per 10 shares (including tax) to all shareholders[5]. - The company plans to distribute cash dividends of 1.5 yuan per 10 shares, totaling 64.125 million yuan, which represents 100% of the distributable profit[77]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 63,848[109]. - The largest shareholder, the Chinese Academy of Sciences Fujian Institute of Material Structure Research, holds 21.80% of the shares[109]. Compliance and Governance - The financial report was approved by the board on August 24, 2023, ensuring compliance with accounting standards[150]. - The company has assessed its ability to continue as a going concern for the next 12 months, with no significant doubts identified[153]. - The company has not faced any environmental penalties during the reporting period and adheres to environmental protection laws and regulations[80]. - The company has not engaged in any significant related party transactions during the reporting period[91]. Financial Position and Assets - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,604,703,520.12, an increase of 1.27% from ¥1,584,640,330.32 at the end of the previous year[18]. - The company's current assets totaled CNY 936,253,041.78, slightly down from CNY 953,633,390.54 at the start of the year[119]. - The company's equity attributable to shareholders reached CNY 1,321,549,030.41, an increase from CNY 1,298,708,618.14, showing a growth of approximately 1.8%[123]. - The total liabilities as of June 30, 2023, were CNY 133,040,295.47, up from CNY 112,231,467.06, reflecting an increase of around 18.5%[123].

| | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年半年度 占用累计发生 | 2023 年半年 度占用资金 | 2023 年半年度 | 2023 年半年 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | | 占用资金余 | | | 偿还累计发生 | 期末占用资 | | 占用性质 | | | | 系 | 的会计科目 | 额 | 金额（不含利 | 的利息（如 | 金额 | 金余额 | 原因 | | | | | | | | 息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - ...

一、监事会会议召开情况 1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九 次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件及微信发送全体监事。 证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2023-030 福建福晶科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、召开时间和方式：本次会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。 3、监事出席情况：本次会议应参会监事 3 人，实际参会的监事 3 人。 4、主持人：本次会议由监事会主席张戈先生主持。 5、本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年半年度报 告》 《2023 年半年度报告》全文于同日 ...

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2023-033 福建福晶科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 根据福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议 决议，公司定于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会，现将有关事项公 告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间和日期： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 ...