证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2023-048 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、关于《选举公司第六届董事会董事长》的议案 同意选举吴群先生（简历附后）为公司第六届董事会董事长，任期至第六届 董事会期满为止，自董事会批准之日起生效。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 2、关于《选举公司第六届董事会专门委员会成员》的议案 审计委员会委员由于春女士、钟明霞女士、陈建军先生担任，其中，于春女 士担任审计委员会主任； 提名委员会委员由钟明霞女士、万遂人先生、王瑞洁女士担任，其中，钟明 霞女士担任提名委员会主任； 薪酬委员会委员由万遂人先生、于春女士、吴群先生担任，其中，万遂人先 2023 年 11 月 24 日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称"鱼跃医 疗"或"公司"）以通讯表决的方式召开了第六届董事会第一次会议。公司于 2023 年 11 月 14 日以书面送达及电子邮件方式发出了召开公司第六 ...

1、关于《设立公司2023年度员工持股计划管理委员会》的议案 根据《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2023年度员工持股计划》和《江苏鱼 跃医疗设备股份有限公司2023年度员工持股计划管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）的有关规定，本次员工持股计划设立管理委员会，代表持有人统一管 理员工持股计划，监督员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。管 理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，管理委员会委员的任期为本次 员工持股计划的存续期。 表决结果：同意9,960万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%； 反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有 人会议的持有人所持份额总数的0%。 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度员工持股计划 第一次持有人会议（以下简称"会议"）于2023年11月22日以通讯表决的方式召开， 会议由公司董事、董事会秘书王瑞洁女士主持。本次会议应出席持有人145人， 实际出席持有人145人，代表公司2023年度员工持股计划（以下简称"本次员工持 股计划"）份额9960万份，占本次员工持股计划总份额的92.4%。本 ...

证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2023-046 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 关于 2023 年度员工持股计划首次受让部分非交易过户完成 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称"鱼跃医疗"或"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开第五届董事会第二十五次临时会议和第五届监事会第十一次临 时会议，于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《公 司 2023 年度员工持股计划（草案）及其摘要》等相关议案。具体内容详见公司 于 2023 年 9 月 13 日和 2023 年 9 月 29 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现将公 司 2023 年度员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）实施进展情况公告 如下： 一、员工持股计划基本情况 （ ...

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导 意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、法规及规范性文件的 规定，监事会对调整公司 2023 年度员工持股计划预留份额相关事项进行了认真 核查，并发表如下审核意见： 经审核，公司监事会认为：公司 2023 年度员工持股计划预留份额的调整符 合《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2023 年度员工持股计划》及相关法律法规 的有关规定；调整的内容在公司相关股东大会对董事会的授权范围内，调整的决 策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 公司 2023 年度员工持股计划预留份额的调整有助于推进员工持股计划的实 施及管理，提高员工的凝聚力。监事会一致同意将公司 2023 年度员工持股计划 首次授予部分参加对象中因存在放弃认购情况的相关权益份额调整至预留份额。 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司监事会 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司监事会 关于调整公司 2023 年度员工持股计划预留份额相关事项的 审核意见 二〇二三年十一月十四日 ...

证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2023-044 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 第五届董事会第二十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 11 月 13 日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称"鱼跃医 疗"或"公司"）以通讯表决的方式召开了第五届董事会第二十九次临时会议。 公司于 2023 年 11 月 8 日以书面送达及电子邮件方式发出了召开公司第五届董 事会第二十九次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议应出席董事 9 名，实 际出席会议董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决等程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长吴 群先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 详细内容请见 2023 年 11 月 14 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 1 （www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司 2023 年度员工持股计划预 ...

独立董事对第五届董事会第二十九次临时会议相关事项的独立意见 公司董事会本次调整公司 2023 年度员工持股计划预留份额事项，在公司相 关股东大会对董事会的授权范围内，符合《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2023 年度员工持股计划》的相关规定，且履行了必要的程序，调整程序合法合规，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此，我们同意将公司 2023 年度员工持股计划首次授予部分参加对象中因 存在放弃认购情况的相关权益份额调整至预留份额。 独立董事：于春 万遂人 钟明霞 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会 二〇二三年十一月十三日 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 独立董事对第五届董事会第二十九次临时会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）、《江 苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏鱼跃医疗 设备股份有限公司独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为江苏鱼 跃医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的 态度，基于独立、审慎 ...

关于调整公司 2023 年度员工持股计划预留份额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日 召开第五届董事会第二十九次临时会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度员 工持股计划预留份额的议案》，鉴于公司 2023 年度员工持股计划（以下简称"本 次员工持股计划"）中首次授予的部分参加对象中存在 5 人因个人资金等原因放弃 认购的情况，同意根据《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2023 年度员工持股计划》 的相关规定和相关股东大会的授权，将上述放弃认购的参加对象的权益份额 300 万 份调整至本次员工持股计划的预留份额中，调整后，预留份额将由原来的 519 万份 增至 819 万份。现将相关内容公告如下： 一、本次员工持股计划的基本情况及审批程序 2023 年 9 月 12 日，公司召开第五届董事会第二十五次临时会议，审议通过了 《关于<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2023 年度员工持股计划（草案）及其摘要> 的议案》《关于<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 20 ...

证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2023-043 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 11 月 24 日召开 2023 年第二次临时股东大会，公司已在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的 公告》（公告编号：2023-042）。经事后核查发现，原公告中部分内容有误，现对 公告相关内容予以更正： 更正前： 一、召开会议的基本情况 （五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。 附件一：参加网络投票的具体操作流程 2、填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 附件二：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2023年第二次临时股东大会授权委 托书 | | | 该列 ...

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为规范江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称"公司")领导人员的产生, 优化董事会组成, 建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员(以下简 称"经理人员")的考核和薪酬管理制度, 完善公司治理结构, 根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》等有 关法律、法规和规范性文件以及《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定, 公司董事会特设立董事会薪酬与 考核委员会, 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构, 主要负责制定公司董事 及经理人员的考核标准并进行考核; 负责制定、审查公司董事及经理人员的 薪酬政策与方案, 向董事会报告并对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指除独立董事之外的公司其他董事; 高级管理人员 是指本公司章程规定的高级管理人员以及总经理提请董事会认定的其他高 级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成, 其中独立董事应不少于两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会 现就 提名 于春 为 江苏鱼跃医疗设备 股份有限公司第 六 届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为 江苏鱼跃医疗设备 股份有限公司第 六 届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 江苏鱼跃医疗设备 股份有限公 司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 ...