独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！ 作为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章 程》等有关法律、法规和部门规章的规定，忠实、勤勉、审慎、独立地履行职责， 关注公司信息，及时了解公司的生产经营、财务运作等情况，按时出席公司2024年 召开的相关会议，对监管要求的事项进行事先讨论分析，参与公司重大事项的决策， 依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表 独立意见，充分发挥独立董事的参谋与监督作用，切实维护了公司整体利益，维护 了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行职责情况向各位股 东及股东代表汇报如下： 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 一、个人基本情况 梁永和，男，工学博士，国家重点实验室副主任，武汉科技大学教授，现任公 司独立董事。 报告期内，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！ 作为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章 程》等有关法律、法规和部门规章的规定，忠实、勤勉、审慎、独立地履行职责， 关注公司信息，及时了解公司的生产经营、财务运作等情况，按时出席公司2024年 召开的相关会议，对监管要求的事项进行事先讨论分析，参与公司重大事项的决策， 依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表 独立意见，充分发挥独立董事的参谋与监督作用，切实维护了公司整体利益，维护 了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行职责情况向各位股 东及股东代表汇报如下： 一、个人基本情况 李永全，男，博士研究生学历，中国耐火材料行业协驻会副会长，曾任上海宝 钢研究院高工、山西道尔铝业有限公司总经理、美国卡内基梅隆大学钢铁研究中心 访问学者等职，现任公司独立董事。 报告期内，本人任职 ...

一、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月 7 日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募 集资金补充流动资金的议案》。公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使 用暂时闲置募集资金不超过 33,500 万元补充流动资金，使用期限自董事会通过 之日起不超过十二个月。该次补流资金已于 2022 年 6 月 7 日归还至募集资金专 用账户。 2022 年 6 月 10 日公司召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于继续 使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司拟在不影响募集资金项 目正常进行的前提下，继续使用暂时闲置募集资金不超过 27,500 万元补充流动 资金，使用期限自董事会通过之日起不超过十二个月。该次补流资金已于 2023 年 5 月 15 日归还至募集资金专用账户。 2023 年 5 月 19 日公司召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于继续 使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司拟在不影响募集资金项 目正常进行的前提下，继续使用暂时闲置募集资金不超过 25,000 ...

公告称，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。 资料显示，公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]204号)的核准，非公开发行人民币普通股(A股)股票 145,862,881股，每股发行价格为4.23元，本次募集资金总额为人民币616,999,986.63元，扣除各项发行费 用人民币16,555,862.88元，实际募集资金净额为人民币600,444,123.75元。上述募集资金到位情况已经中 勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于2019年7月5日出具了勤信验字[2019]第030号《验资报 告》。 公司于2019年7月23日披露的《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》显示，本次发行的发行对 象总数为6名：缪云鹏、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、中航基金管理有限公司、北信 瑞丰基金管理有限公司、华安未来资产管理(上海)有限公司、财通基金管理有限公司。保荐机构(主承销 商)东北证券股份有限公司，保荐代表人齐玉武、邵其军。 中国经济网北京4月7日讯濮耐股份（00222 ...

证券研究报告 | 行业周报 gszqdatemark 2025 04 06 年 月 日 建筑材料 关注刺激内需政策 2025 年 3 月 28 日至 4 月 3 日建筑材料板块（SW）下跌 0.28%，其中水 泥（SW）上涨 0.19%，玻璃制造（SW）下跌 0.14%，玻纤制造（SW） 上涨 1.22%，装修建材（SW）下跌 1.31%，本周建材板块相对沪深 300 超额收益 1.09%。本期建筑材料板块（SW）资金净流入额为-5.37 亿元。 【周数据总结和观点】 本周美国政府宣布对中国输美商品征收"对等关税"，在关税超预期环境 下，提振内需是国内经济增长的重要动力，关注后续刺激内需政策。根据 wind 统计，2025 年 3 月地方政府债总发行量 9788.03 亿元，发行金额同 比 2024 年 3 月增长 55.5%，截至目前，2025 年一般债发行规模 0.41 万 亿元，同比-0.10 万亿元，专项债发行规模 2.43 万亿元，同比+1.35 万亿 元。化债下加码政府财政压力有望减轻，企业资产负债表也存在修复的空 间，市政工程类项目有望加快推进，市政管网及减隔震实物工作量有望加 快落地，关注龙泉 ...

Group 1 - Puyang Holdings' controlling shareholders plan to reduce their stake by up to 990,000 shares, representing 0.993% of the total share capital, within three months after the announcement [1] - Dayou Energy reported a net loss of 1.091 billion yuan for 2024, with a 15.2% year-on-year decline in revenue to 4.93 billion yuan, reflecting pressures from the coal industry cycle and cost management [2] - Huaying Agriculture's controlling shareholders have terminated their concerted action agreement, which does not affect the company's control or governance structure [3] Group 2 - Dongfang Carbon's fundraising project for high-end special graphite materials has been postponed to March 31, 2026, due to a slowdown in downstream demand, although this helps avoid overcapacity risks [4] - Yicheng New Energy plans to acquire 70% of Meishan Lake Technology, aiming to enhance its graphite electrode production capacity and reduce production costs due to favorable local resource prices [5] - Bluetian Gas's controlling shareholders have pledged a significant portion of their shares, with 72.17% of Bluetian Group's shares and 100% of Li Xinhua's shares pledged, raising concerns about the company's financial stability [6]

| | | 4月3日重要公告精选 | | --- | --- | --- | | 类型 | 公司 | 主要内容 | | 销售数据 | 中通客车 | 1-3月累计销售量2766辆 同比增长10.02% | | | 广汽集团 | 3月销量为17.39万辆,同比下降3.01% | | 项目投资 | 顺控发展 | 拟投建顺德区资源循环利用中心(北滘)项目 | | 合同中标 | 华康洁净 | 联合体预中标"武汉大学细胞资源库项目维修改造工程设计施工总承包" | | 业绩披露 | 东兴证券 | 2024年净利润15.44亿元,同比增长88.39% | | | 利尔化学 | 一季度净利润预增203.08%-223.98% | | 股权转让 | 圣农发展 | 拟收购太阳谷54%股权 | | 回购 | 三一重工 | 拟斥资10亿元 20亿元回购股份 | | 增减持 | 嘉受服饰 | 深圳架桥、天津架桥拟合计减持不超3%股份 | | | 濮耐股份 | 实际控制人刘百宽家族部分成员拟合计减持不超0.993%股份 | | 其他 | 矩光科技 | 获得某欧洲知名汽车 Tierl 客户两个项目定点 | | | 东安动力 | 2025年一 ...

Core Viewpoint - The company, Puyang Pina High Temperature Materials (Group) Co., Ltd., announced a share reduction plan involving five shareholders, which will not exceed 9,900,000 shares, accounting for 0.993% of the total share capital, excluding shares held in the company's repurchase account [1][2]. Shareholder Reduction Plan - The reduction period will commence 15 trading days after the announcement and will last for three months, adhering to legal window periods [1][2]. - The five shareholders involved in the reduction are Liu Baichun, Liu Baiqing, Liu Caili, Yan Ruiyan, and Yan Ruiming, with Liu Caili and Yan Ruiyan currently holding positions within the company [1][2]. - The specific reduction details include: - Liu Baichun: 6,892,629 shares (0.691%) - Liu Baiqing: 2,880,000 shares (0.289%) - Liu Caili: 85,464 shares (0.009%) - Yan Ruiyan: 20,000 shares (0.002%) - Yan Ruiming: 21,907 shares (0.002%) [2]. Shareholding Structure - The controlling shareholder, Liu Baikuan's family, holds a total of 258,392,067 shares, representing 25.57% of the company's total share capital [1]. - The detailed shareholding structure includes: - Liu Baikuan: 132,245,727 shares (13.088%) - Liu Baichun: 102,742,266 shares (10.168%) - Liu Baiqing: 11,370,695 shares (1.125%) - Other family members hold the remaining shares [1]. Compliance and Commitments - The company confirms that the reduction plan complies with relevant laws and regulations, including the Securities Law and Shenzhen Stock Exchange rules [3]. - The controlling shareholders have fulfilled their initial public offering shareholding commitments, which restrict them from transferring more than 25% of their total shares [2][3]. Impact on Company Operations - The planned share reduction will not lead to a change in the company's control and is not expected to affect its ongoing operations [4].

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2025-007 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | | 刘百宽 | 132,245,727 | 13.088% | | 刘百春 | 102,742,266 | 10.168% | | 刘百庆 | 11,370,695 | 1.125% | | 霍素珍 | 5,356,104 | 0.530% | | 霍戊寅 | 716,965 | 0.071% | | 刘国威 | 5,649,398 | 0.559% | | 刘国勇 | 167,003 | 0.017% | | 刘彩丽 | 85,464 | 0.008% | | --- | --- | --- | | 刘彩红 | 16,538 | 0.002% | | 闫瑞铅 | 20,000 | 0.002% | | 闫瑞鸣 | 21,907 | 0.002% | | 合计 | 258,392,067 | 25.572% | 本次拟减持的 5 位股东中刘彩丽现任公司检测中心主任，闫瑞铅现任添加剂 车间主任助理，其他人 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：002225 股票简称：濮耐股份 债券代码：127035 债券简称：濮耐转债 转股价格：人民币 4.25 元/股 转股时间：2021 年 12 月 01 日至 2026 年 5 月 25 日 证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2025-006 债券代码:127035 债券简称:濮耐转债 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 经深交所"深证上2021571 号"文同意，公司 62,639.03 万元可转换公司债 券于 2021 年 6 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称"濮耐转债"，债券代码 "127035"。 根据相关规定和《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司公开发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）的约定，公司本次发行的"濮 耐转债"自 2021 年 12 月 1 日起可转换为公司股份，转股时间为 2021 年 12 月 分派方案实施后，濮耐转债转股价格由 4.43 元/股调整为 4.38 元/股，调整后的转 股价格自 2022 年 7 月 ...