第二条 本制度所述的对外担保系指公司为其控股子公司、参股公司对债权人所负的债 务提供担保，当其控股子公司、参股公司不履行公司担保项下的债务时，由公司按照约定履 行债务或者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 公司对外担保应遵循的原则 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，严格控制对外担保产生的经营风险，保护公司、全体股东及其他利益相关人的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国担保法》 《企业内部控制基本规范》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规、规范性文件的有关规定，特制 订本制度。 合法合规原则：严格执行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国担保法》《关于 规范上市公司对外担保行为的通知》《上市规则》等相关法律法规的规定实施担保行为。 互利原则：被担保人及对外担保事项与公司利益相关。 审慎原则：认真核实、分析被担保人经营状况、偿还能力及信用状况，谨慎决策担保事 项。 及时披露原则：应按照相关法 ...

第二章 决策范围 第四条 公司重大事项决策包括但不限于： 第五条 本管理制度所指的重大经营事项包括： 第一条 为规范濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（下称"公司"）的重 大事项决策程序，建立系统完善的重大事项决策机制，确保决策的科学、规范、 透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规及《濮 阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司章程》（下称"公司章程"）的规定，特制 定本制度。 第二条 重大事项决策管理的原则：决策科学民主化、程序规范化、经营效益 化。 第三条 董事会负责重大事项的论证以及规划；总裁负责重大事项的实施与监 控。 重大事项决策管理制度 第一章 总则 （一）收购、出售、置换股权或实物资产、无形资产等； （二）债权、债务重组以及资产置换； （三）公司技术改造项目； （四）新建生产线； （七）委托贷款； （八）对子公司投资； （九）提供财务资助； （十）证券投资或以其他方式进行权益性投资或进行其他形式风险投资。 第三章 决策程序 第六条 本管理制度所指的重大投资事项包括： （五）签订专利权、专有技术或产品许可使用协议转让或者受让研究与开发 项目； （六）委托理财； （一）重大经营 ...

股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护河南濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（简称"公司"）和股东的合 法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效运作及依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》（2022年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）（以下简称"《上 市规则》"）等法律法规及《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、股东、股东授权代理人、公司董事、高级管 理人员以及列席股东会的其他有关人员均具有约束力。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，并应于上一会 计年度完结之后的六个月之内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》和《公司章程》 等规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在二个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所，说明原因并公告。 第四条 股东 ...

内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构， 规范公司经济行为，提高内部审计工作质量，防范和控 制公司风险，增强信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定》和《深圳证券交易所股票上市规则》 、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内控制度和风险管 理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实现 下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司应当依照国家有关法律法规、规章及本制度的规定，结合本公司所处行业 和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公司信息披露的可靠 性。内部审计制度应当 ...

第一条 为加强濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财 业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第7号——交易与关联交易》等法律、行政法规、规范性文件及《濮阳濮耐高温材料 （集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司及控股子公司以提高 资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产 管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或 者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及下属控股子公司的委托理财行为，控股子公司未经批准， 不得进行委托理财。控股子公司如需开展委托理财，需履行相关程序并获批准后方可实施。 委托理财管理制度 第一章 总则 第二章 管理原则 第四条 公司委托理财业务应坚持" ...

第一章 总则 第一条 为规范濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司 信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等法律法规和《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响 的信息以及证券监管部门要求披露的其他信息。所称"披露"是指在规定的时间内、在中国证券 监督管理委员会（以下简称中国证监会）指定的媒体上，以规定的披露方式向社会公众公布前 述信息。 信息披露义务人包括公司及董事及高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产 重组、再融资、重大交易有关各方，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披 露义务的主体 信息披露事务管理制度 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗 ...

关联交易制度 （十六）其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项。 第三条 重大关联交易是指公司拟与关联人达成的总额高于300万元或占公司最近经审 计的净资产值5%以上（含）的关联交易。 第三章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。 第一章 总则 第一条 为了保护投资者和濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）利益，规范关联交易行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）制订本制度。 第二章 关联交易 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或者义 务的事项，包括： （一）购买或者出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日 常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）； （二）对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）； （三）提供财务资助； 第五条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或者间接地控制公司的法人或者其他组织； （四）提供担保； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同 ...

防止大股东及关联方占用公司资金专项制度 第六条 公司董事及高级管理人员应按照《公司章程》等制度规定勤勉尽责，对维护公 司资金安全负有法定义务和责任。 第七条 公司应在季度报告、中期报告、年度报告披露前十个工作日内，将大股东及其 他关联方资金占用情况汇总表、关联交易情况汇总表报送河南证监局。汇总表需经公司董事长、 财务总监、董事会秘书签字确认，以提高准确性和可靠性。 第八条 公司发生大股东及关联方侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益的情形 时，公司董事会应立即采取有效措施要求其停止侵害并赔偿损失。若大股东及关联方拒不纠正， 公司董事会应及时上报证券监管部门。 第九条 公司应强化对大股东所持股份"占用即冻结"机制，若发现大股东侵占资产行为， 应立即对大股东所持股份申请司法冻结，并召开董事会审议清欠方案。 第一条 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为建立防止大股东 及关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件的 相关规定，制定本制度。 第二条 公司严格防止大股东及关联方资 ...

社会责任管理制度 第一章 总则 第一条 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为积极履行社会责 任，有效构建和谐社会，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规章和 规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称社会责任，是指公司在经营发展过程中应当履行的对国家和社会的全 面发展、 自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、供应商、社区等利益相关方所 应承担的责任。 第三条 公司应当在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极维护债权人和职工的合法 权益，诚信对待供应商、客户和消费者，践行绿色发展理念，积极从事环境保护、社区建设 等公益事业，实现公司与社会的协调、和谐发展。 第四条 公司在经营活动中，应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社 会公德和商业道德，接受政府和社会公众的监督。不得依靠夸大宣传、虚假广告等不当方式 牟利，不得通过贿赂、走私等非法活动牟取不正当利益，不得侵犯他人的商标权、专利权和 著作权等知识产权，不得从事不正当竞争行为。 第五条 公司应当按照 ...

投资者接待和推广制度 第一章 总则 第一条 为落实投资者关系管理，规范濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以 下简 称"公司"）投资者接待和推广的管理与行为，加强公司与外界的交流和沟通，完善公 司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《濮耐高温材料（集团） 股份有限 公司章程》等相关法律指引规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的接待和推广工作是指：公司通过接受投资者调研、邮寄资料、一对 一沟通、现场参观、电话咨询、业绩说明会、分析师会议和路演、新闻采访等活动，加强公 司与投资者之间沟通，增进投资者对公司了解的工作。 第三条 本制度遵照《投资者关系管理制度》的原则与目的，平等对待全体投资者，保障 所有投资者享有知情权及其他合法权益。 第四条 公司的接待和推广工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况， 避免过度宣传可能给投资者造成的误导。 第五条 建立健全内部控制制度和信息采集制度，确保公司 ...