第三条 本制度所称的"报告义务人"为公司董事及高级管理人员、各部门负责人、各分公 司及控股子公司负责人、公司派驻各分支机构负责人、控股子公司的董事及高级管理人员、 持有公司5％以上股份的股东及公司规定的其他人员。 第二章 重大信息的范围 第一节 母公司重大信息的范围 第四条 母公司重大信息包括但不限于以下内容及其持续变更进程： （一）拟提交公司董事会审议的事项； 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、 完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司章 程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍 生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部 门、人员，应在第一时间将相关信息向公司董事长、总裁和董事会秘书报告的制度。 （二）交 ...

风险管理制度 第一章 总则 第一条 为规范濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的风险管理， 建立规范、有效的风险控制体系，提高风险管理水平，增强抗风险能力，促进公司持续、健康、 稳定发展和目标的实现，按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律法规和《公司章程》 的规定，结合公司生产经营和管理实际，制定本制度。 第二条 本制度旨在公司为实现以下目标提供合理保证： 1.将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内； 2.实现公司内外部信息沟通的真实、可靠； 3.确保法律法规的遵循； 4.提高公司经营的效益及效率； 5.确保公司建立针对各项重大风险发生后的危机处理计划，使其不因灾害性风险或人为失 误而遭受重大损失。 4.法律风险：没有全面、认真执行国家法律法规和政策规定以及上市地证券监管规定，影 响合规性目标实现的因素。 第五条 按风险能否为公司带来盈利机会，风险可分为纯粹风险和机会风险。 第六条 按照风险的影响程度，风险分为一般风险和重要风险。 第三条 公司风险是指未来的不确定性对公司实现经营目标的影响。 第 ...

年度报告披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作水平，加大对公司年度报告（以下简称"年报"）信息披露责任人的问责力度，提高年 报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》、公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务 报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现 金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行年报审 计工作。 第三条 公司董事及高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露 工作中违反国家有关法律法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责， 导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的规定追究其责任。 ...

董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号－主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司 设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披 露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，独立董事应在委员会中过半数并担任召集人，召 集人应当为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人士担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事 ...

第二条 独立董事应在公司年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和 义务，勤勉尽责。 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）治 理机制，加强公司内部控制建设，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据《上市公 司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的有关规定，结合公司年度报告编制和 披露 工作的实际情况，特制定本制度。 第三条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门关 于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第二章 沟通汇报制度 第四条 除参加董事会会议外，独立董事应当保证安排合理时间,对公司生产经营状况、 管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。 第五条 每年会计年度结束后30日内,公司管理层应向每位独立董事汇报公司本年度的 经营情况、财务状况和重大事项的进展情况。 第六条 每一年度公司应组织安排每位独立董事对公司的经营发展情况进行实地考察。 第七条 上述第五条和第 ...

第一条 为进一步完善濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，规范独立董事行为，促进独立董事尽责履职，充分发挥独立董事 在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障全体股东尤其是中小股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司董事会成员中应当有三 ...

董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的指导，充分发挥董事会秘书的作用， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－主板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》，特制定本工作制度。 第二条 公司依法建立健全董事会秘书工作制度，设立董事会秘书岗位，董事会办公室 为其分管部门。 第三条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职 责。 第二章 董事会秘书的任职资格与任免程序 第四条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任董事会秘书 离职后三个月内聘任董事会秘书。 第五条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 第六条 担任董事会秘书，应当具备以下条件： （一）董事会秘书应掌握有关财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面 专业知识； （二）具有良好个人品质和职业道德，具有良好的沟通技巧，较强的语言表达能力和灵 活的处事能力； ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公 司"）。 公司以发起方式设立；在河南省濮阳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码：914109007355321200。 第三条 公司于2008年3月31日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发 行人民币普通股6000万股，于2008年4月25日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 英文全称：PUYANGREFRACTORIESGROUPCO.,Ltd. 第五条 公司住所：河南省濮阳县西环路中段。 邮政编码：457100 第六条 公司注册资本为人民币115923.9147万元。 第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事或者经理辞任的 ...

第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称公司）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》， 参照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期发展战略规划和重 大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委员会工作；主任委员 在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员 不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足 ...

董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他 有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬与考核委员会），并制定本议事 规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级 管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 薪酬与考核委员会对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事在委员会中过半数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不 ...