海通证券股份有限公司 关于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 延长部分募投项目实施期限的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为濮阳濮耐 高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"濮耐股份"或"公司"）公开发行可转 换公司证券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司 规范运作》等有关规定，对公司延长部分募投项目实施期限的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、本次公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况 公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准濮阳濮耐高温材料（集 团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3350号） 的核准，向社会公开发行面值总额626,390,300.00元可转换公司债券，期限5年。 本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币626,390,300.00元，扣除各项发 行费用人民币8 ...

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-104 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十五次会议通知于2024年12月20日以电子邮件形式发出，2024年12月26日上 午在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参会董事9名，亲 自参会董事9名，公司董事长刘百宽先生主持会议，部分高级管理人员及监事列 席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案： 1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于延长部分募投项目实 施期限的议案》 公司拟将2021年发行可转换公司债券的募投项目"上海研发中心建设项目" 在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情 况下，将达到预定可使用状态的时间由2024年12月31 ...

（二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者，尤 其为中小投资者参与活动创造机会，提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议， 及时回应投资者诉求。 -7- 第一条 为进一步完善濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，提高公司质量，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投 资者（以下统称"投资者"）之间的有效沟通，切实保护投资者特别是中小投资者合法 权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《国务院关于进 一步提高上市公司质量的意见》、《上市公司投资者关系管理指引》、《濮耐高温材料（集 团）股份有限公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第三十五条 公司在互动易平台发布信息的，应当谨慎、客观，以事实为依据，保证 所发布信息的真实、准确、完整和公平，不得使用夸大性、宣传性、误导性语言，不得 误导投资者，并充分提示相关事项可能存在的重大不确定性和风险。公司信息披露以其 通过符合条件媒体披露的内容为准，在互动易动平台发布的信息不得与依法披露 ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2024-099 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十八次会议通知于2024年12月12日以电子邮件形式发出，2024年12月17日上午 在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参会监事5名，亲自 参会监事5名。会议由监事会主席郭志彦先生主持，会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案： 1、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进 行委托理财的议案》 监事会认为公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的决策程序符合相关 规定，不会影响公司正常经营及日常流动资金需求，不会影响公司业务的开展。 通过适度的委托理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合全体 股东的利益。同意公司本次使用不超过人民币5亿元闲置自有资金进行委托理财。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司监事会 2024年12月18日 本 ...

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-098 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 | 公司名称 | 授信银行 | 申请额度 | | --- | --- | --- | | 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司濮阳分行 | 60,000 | | 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 | 中国银行股份有限公司濮阳分行 | 60,000 | | 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司濮阳分行 | 50,000 | | 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司濮阳分行 | 50,000 | | 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 | 中国进出口银行河南省分行 | 50,000 | | 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 | 广发银行股份有限公司郑州分行 | 20,000 | | 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 | 光大银行股份有限公司郑州分行 | 20,000 | | 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 | 中信银行股份有限公司郑州分行 | 20,000 | ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号:2024-103 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于调整为境外全资子公司开具履约保函金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三、被担保公司最近一年又一期的财务指标 1、被担保公司资产负债情况（金额单位：万元） | 被担保公司名称 | 2023年末 | 2023年末 | 2024年9月30日 | 2024年9月30日 | 2024年9月30日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资产总额 | 负债总额 | 资产总额 | 负债总额 | 资产负债率 | | 濮耐塞尔维亚有限责任公司 | 9,883.16 | 2,051.92 | 9,841.66 | 1,910.66 | 19.41% | 一、本次调整履约保函金额的概述 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10 月28日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为境外全资子公司开 具履约保函的议案》，公司的境外全资子公司濮耐塞尔维亚有限责任公司（以 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、预计2025年度日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12 月17日召开第六届董事会第二十四次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通 过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，公司董事长刘百宽先生作为关 联方对本议案回避表决。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通 过。 公司预计2025年度与华泰永创（北京）科技股份有限公司（以下简称"华泰 永创"）的日常关联交易总金额不超过300万元，占公司2023年度经审计归属于 上市公司股东净资产的0.09%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。 证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号:2024-101 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易定价 | 2025 年预计关联交 | 2024 年实际关联交 | | --- | ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号:2024-100 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于2025年度向控股子公司提供融资担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保概述 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为满足控股子 公司日常经营活动的需要，根据公司目前对控股子公司的担保情况，公司拟在 2025年度为营口濮耐镁质材料有限公司、马鞍山市雨山冶金新材料有限公司、青 海濮耐高新材料有限公司、上海宝明耐火材料有限公司、云南濮耐昆钢高温材料 有限公司、郑州华威耐火材料有限公司、郑州汇特耐火材料有限公司提供合计不 超过40,590万元的担保。在2025年度向上述各个被担保对象提供担保的具体金额， 将按照其实际生产经营情况决定。 公司于2024年12月17日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 2025年度向控股子公司提供融资担保的议案》，本议案审议通过后，公司2025 年度担保金额为40,590万元（不包括前期已履行过审议程序且其担保期限已涵盖 2025年度的情形），占公司2023年度经审计 ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号:2024-102 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 行委托理财，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述使用期 限及额度范围内，资金可循环滚动使用，且任意时点处于存续状态的理财产品总 额不超过人民币 5 亿元。 特别提示： 1、委托理财投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估， 本次闲置自有资金投向于金融机构理财产品、国债逆回购、结构性存款、可转让大额存单、 收益凭证等安全性高、流动性好、风险较低的理财产品； 2、投资金额：不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金； 3、特别风险提示：尽管公司拟使用闲置自有资金购买的投资理财品种安全性高、流动 性好、风险较低且单项产品投资期限最长不超过 12 个月，但金融市场受宏观经济的影响较 大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场 波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限 ...

大家好 欢迎参加光大证券政策案继续推荐和补分目前所有参会者选出以心仪状态请开始播报面子声明声明播报完毕后主持人可直接开始发言特别声明本会议为光大证券专业机构投资者设计任何情形下会议内容不构成对任何人的投资建议 参会者应当充分了解各类投资风险根据自身情况自主做出投资决策并自行承担投资风险嘉宾发言内容仅代表嘉宾的个人观点和立场研究人员发言内容来自于以外发报告或对研报的跟踪解读观点仅代表报告发布当日的判断本会议内容的知识产权仅归光大证券所有 北京书面许可任何机构和客人不得以任何形式任何目的进行转发翻版复制刷部或沿用会议全部或部分内容亦不得擅自录音制作会议机要对外传播 好的各位投资者大家晚上好我是我是光大的金融金融台首席编辑师宋玉峰今天的会议是由我和我的同事鲁军一起为大家分享那么我们也是为大家准备了普奈股份的PPT如果想要了解普奈完整逻辑的投资者也可以在金融财经的APP上进行做这样的一个观看 那么在正式开始前我先简单介绍一下总结一下这家公司的一个核心看点以及一个近期的变化所以在之后会交给我们团队的鲁俊做一个报告的一个重点的讲解那么首先我们先讲普耐普耐股份或者普耐股份为代表的耐财是我们团队今年重点推荐的这样一个方向那么 ...