濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 轮值总裁管理制度 第一条 目的 为更好匹配濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）经营 发展需要，打造和培养一支素质优良、协同高效的管理团队，提升公司高管的战略组织 能力、协同决策能力、综合管理能力，推进公司高质量、可持续发展，公司决定实行总 裁轮值制度，轮值总裁当值期间负责公司全面生产经营管理，积极推动战略任务落地、 促进外部市场开拓、保障内部高效运营、推进创新驱动和绿色发展。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公 司章程》、《总裁工作细则》等相关规定，特制定本制度。 2、轮值总裁当值期间根据《公司章程》、《总裁工作细则》等规定，有权在总 裁权限范围内，审批日常管理事务以及决定商业合同、财务及资金等事项。 第二条 总裁设置规则与轮值人选范围 公司设总裁一名，实行轮值制度。轮值总裁人选范围为公司董事或事业部总经理。 第三条 轮值总裁的职权 1、轮值总裁在当职期间，作为公司总裁根据《公司章程》、《总裁工作细则》 行使总裁相应职权、履行总裁相应职责，承担《公司法》与上市公司相关法律法规及公 司制度规定的义 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会现就提名__李永全 __为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第_七_届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限 公司第_七_届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第六届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：_________ ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人__梁永和__作为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第_七_届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人濮阳濮耐高温材料（集团） 股份有限公司董事会提名为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简 称该公司）第_七_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第六届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 如否， ...

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2025-028 特此公告。 附：第七届监事会股东代表监事候选人简历 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会 2025年5月20日 附：第七届监事会股东代表监事候选人简历 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 任期即将届满, 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规 及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，公司应当对监事会进行换届 选举。公司于2025年5月19日召开第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举的议案》。本次选举成立第七届监事会，第七届监事会由5名 监事构成，其中股东代表监事3名，职工代表监事2名。 公司第六届监事会提名郭志彦先生、郑化轸先生、孔德成先生（上述人员简 历详见附件）为第七届监事会股东代表监事候选人，经股东大会采用累积投票制 审议通过当选为第七届监事会监事后，与公司职工代表大会选举的职工代表监事 共同组成公司第七届监事会，任期为三年， ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会现就提名__梁永和 __为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第_七_届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限 公司第_七_届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第六届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：_________ ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人__王广鹏__作为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第_七_届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人濮阳濮耐高温材料（集团） 股份有限公司董事会提名为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简 称该公司）第_七_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第六届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人__李永全__作为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第_七_届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人濮阳濮耐高温材料（集团） 股份有限公司董事会提名为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简 称该公司）第_七_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第六届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会现就提名__王广鹏 __为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第_七_届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限 公司第_七_届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第六届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：_________ ...

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2025-027 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政 法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。公司 第六届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积 极作用，公司对各位董事在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 附：第七届董事会董事候选人简历 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会 2025年5月20日 附：第七届董事会董事候选人简历 刘百宽，男，1961年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学 历，教授级高级工程师。曾就职于洛阳耐火材料研究院工艺研究室，1990年3月 公派到美国RSR研究所从事合作研究工作。1993年就职于濮阳县耐火材料厂，历 任技术厂长、总工程师、高新技术研究所所长、厂长等职务，自2002年1月至今 任公司董事长。主要社会职务有河南省人大代表，濮阳市人大常委会委员，武汉 ...

一、召开会议基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2025-029 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二十九次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时 股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2025 年第一次临时 股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 4、会议时间： 现场会议召开时间：2025年6月5日（周四）下午2:30； 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 6 月 5 日上 午 09:15-09:25，09:30-11:30 ...