第一章 总则 第一条 为规范濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司 信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等法律法规和《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响 的信息以及证券监管部门要求披露的其他信息。所称"披露"是指在规定的时间内、在中国证券 监督管理委员会（以下简称中国证监会）指定的媒体上，以规定的披露方式向社会公众公布前 述信息。 信息披露义务人包括公司及董事及高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产 重组、再融资、重大交易有关各方，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披 露义务的主体 信息披露事务管理制度 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗 ...

关联交易制度 （十六）其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项。 第三条 重大关联交易是指公司拟与关联人达成的总额高于300万元或占公司最近经审 计的净资产值5%以上（含）的关联交易。 第三章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。 第一章 总则 第一条 为了保护投资者和濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）利益，规范关联交易行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）制订本制度。 第二章 关联交易 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或者义 务的事项，包括： （一）购买或者出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日 常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）； （二）对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）； （三）提供财务资助； 第五条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或者间接地控制公司的法人或者其他组织； （四）提供担保； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同 ...

防止大股东及关联方占用公司资金专项制度 第六条 公司董事及高级管理人员应按照《公司章程》等制度规定勤勉尽责，对维护公 司资金安全负有法定义务和责任。 第七条 公司应在季度报告、中期报告、年度报告披露前十个工作日内，将大股东及其 他关联方资金占用情况汇总表、关联交易情况汇总表报送河南证监局。汇总表需经公司董事长、 财务总监、董事会秘书签字确认，以提高准确性和可靠性。 第八条 公司发生大股东及关联方侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益的情形 时，公司董事会应立即采取有效措施要求其停止侵害并赔偿损失。若大股东及关联方拒不纠正， 公司董事会应及时上报证券监管部门。 第九条 公司应强化对大股东所持股份"占用即冻结"机制，若发现大股东侵占资产行为， 应立即对大股东所持股份申请司法冻结，并召开董事会审议清欠方案。 第一条 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为建立防止大股东 及关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件的 相关规定，制定本制度。 第二条 公司严格防止大股东及关联方资 ...

社会责任管理制度 第一章 总则 第一条 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为积极履行社会责 任，有效构建和谐社会，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规章和 规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称社会责任，是指公司在经营发展过程中应当履行的对国家和社会的全 面发展、 自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、供应商、社区等利益相关方所 应承担的责任。 第三条 公司应当在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极维护债权人和职工的合法 权益，诚信对待供应商、客户和消费者，践行绿色发展理念，积极从事环境保护、社区建设 等公益事业，实现公司与社会的协调、和谐发展。 第四条 公司在经营活动中，应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社 会公德和商业道德，接受政府和社会公众的监督。不得依靠夸大宣传、虚假广告等不当方式 牟利，不得通过贿赂、走私等非法活动牟取不正当利益，不得侵犯他人的商标权、专利权和 著作权等知识产权，不得从事不正当竞争行为。 第五条 公司应当按照 ...

投资者接待和推广制度 第一章 总则 第一条 为落实投资者关系管理，规范濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以 下简 称"公司"）投资者接待和推广的管理与行为，加强公司与外界的交流和沟通，完善公 司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《濮耐高温材料（集团） 股份有限 公司章程》等相关法律指引规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的接待和推广工作是指：公司通过接受投资者调研、邮寄资料、一对 一沟通、现场参观、电话咨询、业绩说明会、分析师会议和路演、新闻采访等活动，加强公 司与投资者之间沟通，增进投资者对公司了解的工作。 第三条 本制度遵照《投资者关系管理制度》的原则与目的，平等对待全体投资者，保障 所有投资者享有知情权及其他合法权益。 第四条 公司的接待和推广工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况， 避免过度宣传可能给投资者造成的误导。 第五条 建立健全内部控制制度和信息采集制度，确保公司 ...

内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号—上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规的规定及《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第七条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司股票及其衍生品种的 交易价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证监会指定的上市公司 信息披露刊物或网站上正式公开的事项。 第八条 本制度所指的内幕信息的范围包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额百分之 三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十； （三） 公司订立重要合同、提供重大担保或者 ...

印章管理制度 第一章 总则 第一条 为加强濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）印章刻制、 保管及使用的合法性、严肃性和安全性，避免印章管理和使用出现不规范行为，有效维护公 司利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市 公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司及各职能部门、事业部及各子公司印章的管理和使用。 第三条 本制度所指印章包括公司及子公司公章、法定代表人印章、财务印鉴专用章、事 业部印章、公司职能部门印章、董事会印章、等具有法律效力的印章。 第四条 印章的适用范围 （一）公司及子公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、政府部门的重要公函和文 件，以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件以及以公司名义签订的各类协议、 合同等有法律约束力的文件； （二）法定代表人印章：适用于由公司及子公司法定代表人签章的文件、法定代表人证 明书、法定代表人授权委托书、统计报表等； （三）财务印鉴专用章：包括财务专用章、发票专用章、收款专用章、作为银行预留印 鉴使用的私章，适用于公司及子公司 ...

总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为明确总裁职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治理结构，濮阳 濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、其他有关法律法规、中国证监会的有关规定和《濮阳濮耐 高温材料（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本细则。 第二章 总裁 第二条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任公司总裁。 第三条 《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并 且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的总裁。 第四条 总裁每届任期三年，连聘可以连任。 第五条 总裁对董事会负责，行使下列职权： （十）提议召开董事会临时会议； （十一）决定未达到深圳证券交易所规定的应当及时披露的任一标准的公司非日常交易 事项； （十二）重大合同的签订 1、公司总裁有权签订标的额不超过3000万元（包括3000万元）的购买合同和不超过5000 万元（包括5000万元）的销售合同； 2、标的额超过3000万元的购买合同及超过5000万元的销售合同，公司总裁应报告公司董 事长。 本条所 ...

投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 治 理结构，提高公司质量，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投 资者（以 下统称"投资者"）之间的有效沟通，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《国务院关于进一步提高上市公司质量 的意见》《上市公司投资者关系管理指引》《濮耐高温材料（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等 工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公 司治理水平和企业整体价值，形成尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及 时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信，坚守底线、规范运 作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四 ...

募集资金专项存储和使用制度 第一章 总则 第一条 为规范濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 募集资金的存储、使用和管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及本公司章程的有关规定，结合本公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用于 特定用途的资金。 公司董事及高级管理人员应当勤勉尽责、督促公司规范运用募集资金， 自觉维护公司募 集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 公司董事会应及时披露募集资金的使用情况。 第六条 保荐机构或者独立财务顾问在持续督导期间应当对公司募集资金管理事项履行 保荐职责，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及本制度规定进行公司募集资金管理的 持续督导工作。 第二章 募集资金的存储 第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以 ...