濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 票价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《濮耐高温材料（集团）股份有限公司 章程》（ 以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响 的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、 快速反应、协同应对。注重职能部门的响应与协作，提高防范声誉风险和处置声誉事件 的能力和效率。 第五条 公司成立应对舆 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2024-105 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于延长部分募投项目实 施期限的议案》 监事会认为公司本次延长募投项目"上海研发中心建设项目"的实施期限，不 会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东 利益的情况，审议程序符合相关规定，符合公司及全体股东的利益。同意公司本 次延长部分募投项目实施期限。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司监事会 2024年12月27日 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十九次会议通知于2024年12月20日以电子邮件形式发出，2024年12月26日上午 在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参会监事5名，亲自 参会监事5名。会议由监事会主席郭志彦先生主持，会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以发起方式设立；在河南省濮阳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 营业执照号：410900100000342。 第三条 公司于 2008 年 3 月 31 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公 众发行人民币普通股 6000 万股，于 2008 年 4 月 25 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 英文全称： PUYANG REFRACTORIES GROUP CO., LTD 第五条 公司住所：河南省濮阳县西环路中段。 邮政编码：457100 第六条 公司注册资本为人民币 101041.2086 万元。 第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产 ...

海通证券股份有限公司 关于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 延长部分募投项目实施期限的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为濮阳濮耐 高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"濮耐股份"或"公司"）公开发行可转 换公司证券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司 规范运作》等有关规定，对公司延长部分募投项目实施期限的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、本次公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况 公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准濮阳濮耐高温材料（集 团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3350号） 的核准，向社会公开发行面值总额626,390,300.00元可转换公司债券，期限5年。 本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币626,390,300.00元，扣除各项发 行费用人民币8 ...

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-104 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十五次会议通知于2024年12月20日以电子邮件形式发出，2024年12月26日上 午在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参会董事9名，亲 自参会董事9名，公司董事长刘百宽先生主持会议，部分高级管理人员及监事列 席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案： 1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于延长部分募投项目实 施期限的议案》 公司拟将2021年发行可转换公司债券的募投项目"上海研发中心建设项目" 在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情 况下，将达到预定可使用状态的时间由2024年12月31 ...

（二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者，尤 其为中小投资者参与活动创造机会，提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议， 及时回应投资者诉求。 -7- 第一条 为进一步完善濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，提高公司质量，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投 资者（以下统称"投资者"）之间的有效沟通，切实保护投资者特别是中小投资者合法 权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《国务院关于进 一步提高上市公司质量的意见》、《上市公司投资者关系管理指引》、《濮耐高温材料（集 团）股份有限公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第三十五条 公司在互动易平台发布信息的，应当谨慎、客观，以事实为依据，保证 所发布信息的真实、准确、完整和公平，不得使用夸大性、宣传性、误导性语言，不得 误导投资者，并充分提示相关事项可能存在的重大不确定性和风险。公司信息披露以其 通过符合条件媒体披露的内容为准，在互动易动平台发布的信息不得与依法披露 ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2024-099 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十八次会议通知于2024年12月12日以电子邮件形式发出，2024年12月17日上午 在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参会监事5名，亲自 参会监事5名。会议由监事会主席郭志彦先生主持，会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案： 1、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进 行委托理财的议案》 监事会认为公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的决策程序符合相关 规定，不会影响公司正常经营及日常流动资金需求，不会影响公司业务的开展。 通过适度的委托理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合全体 股东的利益。同意公司本次使用不超过人民币5亿元闲置自有资金进行委托理财。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司监事会 2024年12月18日 本 ...

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-098 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 | 公司名称 | 授信银行 | 申请额度 | | --- | --- | --- | | 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司濮阳分行 | 60,000 | | 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 | 中国银行股份有限公司濮阳分行 | 60,000 | | 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司濮阳分行 | 50,000 | | 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司濮阳分行 | 50,000 | | 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 | 中国进出口银行河南省分行 | 50,000 | | 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 | 广发银行股份有限公司郑州分行 | 20,000 | | 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 | 光大银行股份有限公司郑州分行 | 20,000 | | 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 | 中信银行股份有限公司郑州分行 | 20,000 | ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号:2024-103 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于调整为境外全资子公司开具履约保函金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三、被担保公司最近一年又一期的财务指标 1、被担保公司资产负债情况（金额单位：万元） | 被担保公司名称 | 2023年末 | 2023年末 | 2024年9月30日 | 2024年9月30日 | 2024年9月30日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资产总额 | 负债总额 | 资产总额 | 负债总额 | 资产负债率 | | 濮耐塞尔维亚有限责任公司 | 9,883.16 | 2,051.92 | 9,841.66 | 1,910.66 | 19.41% | 一、本次调整履约保函金额的概述 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10 月28日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为境外全资子公司开 具履约保函的议案》，公司的境外全资子公司濮耐塞尔维亚有限责任公司（以 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、预计2025年度日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12 月17日召开第六届董事会第二十四次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通 过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，公司董事长刘百宽先生作为关 联方对本议案回避表决。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通 过。 公司预计2025年度与华泰永创（北京）科技股份有限公司（以下简称"华泰 永创"）的日常关联交易总金额不超过300万元，占公司2023年度经审计归属于 上市公司股东净资产的0.09%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。 证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号:2024-101 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易定价 | 2025 年预计关联交 | 2024 年实际关联交 | | --- | ...