证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2025-013 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十次会议审议通 过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会 审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 分支机构历史沿革：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所是中 勤万信在河南区域设立的专业分支机构，成立于 2014 年 3 月 27 日，持有郑州市 市场监督管理局专业分局核发的合伙企业分支机构《营业执照》。 分支机构注册地址：郑州市金水区纬四路东段 17 号 12 层 1207 号 分支机构是否曾从事过证券服务业务：是 中勤万信首席合伙人为胡柏和先生。截至 2024 年末，中勤万信合伙人数量 76 人，注册会计师人数 393 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制情况进行 监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在固有局限，故仅能对 达到上述目标提供合理保证。内部 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2024年度财务决算报告与2025年度财务预算报告 一、2024年度财务决算报告 （一）营业收入：全年实现519,196万元，较上年度的547,292万元，减少 28,096万元，降幅5.13％。 （二）税金：实现税金16,747万元，较上年度的24,240万元，减少7,493万 元，降幅30.91％。 （三）利润：全年利润总额12,246万元，较上年度的26,706万元，减少 14,460万元。 （四）总资产：2024年末资产总额826,485万元，其中负债总额474,218万元， 少数股东权益11,935万元，股东权益为340,332万元，其中股本101,042万元，资 本公积82,564万元，盈余公积25,557万元，未分配利润133,874万元，其他权益 工具4,714万元，其他综合收益-1,640万元。 资产负债率57.38％；加权平均净资产收益3.94％；每股净资产3.3682元； 基本每股收益0.14。 （五）实现利润总额的分配情况：根据税法和会计制度规定，具体分配如 下： 全年利润总额为12,246万元，减所得税-689万元，净利润12,934万元，其中 ...

出席本次说明会的有：公司董事长刘百宽先生、独立董事李永全先生、独立 董事王广鹏先生、总裁曹阳先生、董事会秘书彭艳鸣女士及财务负责人马意先生。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日披露《2024 年年度报告》及其摘要，为便于广大投资者进一步了解 公司 2024 年度经营情况，公司将于 2025 年 4 月 22 日（星期二）下午 15：00-17:00 在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举办 2024 年度业绩网上说明会，本 次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，广大投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次说明会。 证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2025-017 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩网上说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2025-020 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十七次会议审议通 过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，决定召开公司2024年年度股东大 会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议时间： 现场会议召开时间：2025年5月14日（周三）下午2:30； 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十七次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2024 年年度股 东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年5月14日上 午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投 ...

第六届监事会第二十次会议决议公告 证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2025-010 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事 会第二十次会议通知于2025年4月6日以电子邮件形式发出，2025年4月16日上午 以现场方式召开。本次会议应参会监事5名，亲自参会监事4名，监事郑化轸先生 因工作原因委托监事刘超先生参会并代为表决，会议由监事会主席郭志彦先生主 持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 及《监事会议事规则》的有关规定。本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式， 审议通过了如下议案： 一、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2024年年度报告>及 其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见登载于 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2025-009 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十七次会议通知于2025年4月6日以电子邮件形式发出，2025年4月16日上午 以现场方式召开。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事6名，董事孔志远先生 因工作原因委托董事刘国威先生参会并代为表决，董事马文鹏先生因工作原因委 托董事刘国威先生参会并代为表决，独立董事王广鹏先生因工作原因委托独立董 事李永全先生参会并代为表决。本次会议由董事长刘百宽先生主持，部分高级管 理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事 会议事规则》的有关规定。本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通 过了如下议案： 一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2024年年度报告>及 其摘要的议案》 详见登载于巨潮资讯网的《2024年年度报告》，详见刊登于《证券时报》、 《上海证券报 ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2025-012 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 16日召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预 案的议案》，该事项尚需提交2024年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度审计报告，公 司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为135,056,382.17元，母公司实现 净利润为435,292,396.00元，扣除提取的法定盈余公积43,529,239.60元，加上年初 未分配利润1,316,779,732.68元，减去已分配2023年度现金分红金额69,570,613.84 元（含税），2024年末可供股东分配的利润为1,338,736,261.41元。 根据公司2025年度经营计划及相关资金使用安排，综合考虑公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥5,191,956,525.44, a decrease of 5.13% compared to ¥5,472,916,049.90 in 2023[21] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥135,056,382.17, down 45.48% from ¥247,697,780.30 in 2023[21] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥75,790,401.83, a decline of 63.29% compared to ¥206,459,626.47 in 2023[21] - Basic earnings per share decreased to ¥0.14 in 2024, down 44.00% from ¥0.25 in 2023[21] - The weighted average return on net assets was 3.94% in 2024, down from 7.50% in 2023, a decrease of 3.56%[21] - The company achieved operating revenue of CNY 5,191,956,525.44, a decrease of 5.13% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of CNY 13,505,630, a decline of 45.48%[43] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 12.39% to ¥431,056,142.69 in 2024 from ¥383,538,876.51 in 2023[21] - Investment cash inflow decreased significantly by 86.83% to ¥45,754,830.55, primarily due to the recovery of financial product investments in the previous year[59] - Net cash flow from investment activities improved by 51.46% to -¥229,451,009.56 from -¥472,729,244.80 year-on-year[59] - Financing cash outflow increased by 53.01% to ¥2,386,165,138.77, mainly due to bank loan repayments and share buybacks[59] - Cash and cash equivalents decreased by 209.30% to -¥268,783,575.10, reflecting a decline in net cash flow from financing activities[59] Operational Highlights - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.5 per 10 shares to all shareholders[6] - The company has established a comprehensive global customer network, with 37 offices in China and 9 subsidiaries abroad, enhancing its market reach[32] - The company has invested in advanced intelligent production lines, including a fully automated production line for 100,000 tons of magnesium-carbon bricks, improving efficiency and product quality[33] - The company has established magnesium raw material bases in Tibet, Qinghai, and Xinjiang to ensure the supply of high-quality raw materials[36] - The company has implemented an "order-based production" model to effectively control raw material inventory and procurement prices[34] Market and Industry Trends - The total production of refractory materials in China decreased by 3.73% year-on-year in 2024, amounting to 22.07 million tons, reflecting a challenging market environment[29] - The overall industry faces challenges such as overcapacity and low profitability, with many companies experiencing a decline in profits due to intensified competition and low demand[29] - The company’s overseas revenue from countries along the "Belt and Road" reached CNY 106,339,000, maintaining a stable position despite geopolitical challenges[43] Research and Development - Research and development expenses increased by 28.53% to ¥256,518,873.97 in 2024, compared to ¥199,577,827.66 in 2023, accounting for 4.94% of operating revenue[55][56] - The number of R&D personnel increased by 0.17% to 585 in 2024, with the proportion of R&D personnel in the total workforce rising to 14.60%[56] - Two research projects, "Green Low-Carbon Refractory Materials Technology Integration and Application" and "Key Technology for Preparing High-Quality Magnesium Oxide from Microcrystalline Magnesite," were rated as internationally leading[40] Environmental Compliance and Sustainability - The company has committed to building a green low-carbon circular economy system to support carbon neutrality goals[86] - The company has established emergency response plans for environmental incidents, which have been recognized as "general risk" by local ecological environment departments[160][161] - The company has implemented a comprehensive environmental self-monitoring plan, covering key pollutants such as COD, ammonia nitrogen, and particulate matter[162] - The company has achieved a significant reduction in pollutant emissions through the use of SCR denitrification and online monitoring systems across various plants[158] - The company has set ambitious targets for further reducing emissions by 20% over the next three years[145] Governance and Management - The company governance structure complies with relevant laws and regulations, with no unresolved governance issues reported[94] - The board consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with governance standards[95] - The company has established a "Value Management System" to enhance market value and protect stakeholders' rights, approved by the board of directors[92] - The company has a complete independent financial management system, with no shared bank accounts with shareholders[99] Employee Relations and Social Responsibility - The company provides comprehensive employee benefits, including mandatory social insurance and housing allowances, enhancing employee satisfaction and retention[176] - The company has organized various team-building activities to foster a harmonious work environment and strengthen employee cohesion[177] - The company has contributed a total of 200,000 yuan to local educational and cultural initiatives during the reporting period[179] - In 2024, the company provided financial and material assistance to impoverished rural families, reinforcing its commitment to social responsibility[180] Future Outlook - The company aims to achieve a revenue target of 62.54 billion CNY for 2025, representing a 20.46% increase from the previous year's actual revenue of 51.92 billion CNY[88] - The net profit attributable to shareholders is projected to reach 3.21 billion CNY in 2025, a significant increase of 137.78% compared to the 2024 actual net profit of 1.35 billion CNY[88] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[76]

国泰海通证券股份有限公司 关于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为濮 阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"濮耐股份"、"公司"或"发 行人"）2021 年度公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求， 就濮耐股份使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的事项进行了审慎核查，并 发表如下核查意见: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3350 号文《关于核准濮阳濮 耐高温材料（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公司向社 会公开发行面值总额 626,390,300.00 元可转换公司债券，每张面值 100 元，募集 资金总额为 626,390,300.00 元，扣除各项发行费用 8,742,020.78 元，实际募集资 ...