投资者接待和推广制度 第一章 总则 第一条 为落实投资者关系管理，规范濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以 下简 称"公司"）投资者接待和推广的管理与行为，加强公司与外界的交流和沟通，完善公 司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《濮耐高温材料（集团） 股份有限 公司章程》等相关法律指引规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的接待和推广工作是指：公司通过接受投资者调研、邮寄资料、一对 一沟通、现场参观、电话咨询、业绩说明会、分析师会议和路演、新闻采访等活动，加强公 司与投资者之间沟通，增进投资者对公司了解的工作。 第三条 本制度遵照《投资者关系管理制度》的原则与目的，平等对待全体投资者，保障 所有投资者享有知情权及其他合法权益。 第四条 公司的接待和推广工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况， 避免过度宣传可能给投资者造成的误导。 第五条 建立健全内部控制制度和信息采集制度，确保公司 ...

内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号—上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规的规定及《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第七条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司股票及其衍生品种的 交易价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证监会指定的上市公司 信息披露刊物或网站上正式公开的事项。 第八条 本制度所指的内幕信息的范围包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额百分之 三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十； （三） 公司订立重要合同、提供重大担保或者 ...

总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为明确总裁职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治理结构，濮阳 濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、其他有关法律法规、中国证监会的有关规定和《濮阳濮耐 高温材料（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本细则。 第二章 总裁 第二条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任公司总裁。 第三条 《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并 且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的总裁。 第四条 总裁每届任期三年，连聘可以连任。 第五条 总裁对董事会负责，行使下列职权： （十）提议召开董事会临时会议； （十一）决定未达到深圳证券交易所规定的应当及时披露的任一标准的公司非日常交易 事项； （十二）重大合同的签订 1、公司总裁有权签订标的额不超过3000万元（包括3000万元）的购买合同和不超过5000 万元（包括5000万元）的销售合同； 2、标的额超过3000万元的购买合同及超过5000万元的销售合同，公司总裁应报告公司董 事长。 本条所 ...

印章管理制度 第一章 总则 第一条 为加强濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）印章刻制、 保管及使用的合法性、严肃性和安全性，避免印章管理和使用出现不规范行为，有效维护公 司利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市 公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司及各职能部门、事业部及各子公司印章的管理和使用。 第三条 本制度所指印章包括公司及子公司公章、法定代表人印章、财务印鉴专用章、事 业部印章、公司职能部门印章、董事会印章、等具有法律效力的印章。 第四条 印章的适用范围 （一）公司及子公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、政府部门的重要公函和文 件，以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件以及以公司名义签订的各类协议、 合同等有法律约束力的文件； （二）法定代表人印章：适用于由公司及子公司法定代表人签章的文件、法定代表人证 明书、法定代表人授权委托书、统计报表等； （三）财务印鉴专用章：包括财务专用章、发票专用章、收款专用章、作为银行预留印 鉴使用的私章，适用于公司及子公司 ...

投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 治 理结构，提高公司质量，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投 资者（以 下统称"投资者"）之间的有效沟通，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《国务院关于进一步提高上市公司质量 的意见》《上市公司投资者关系管理指引》《濮耐高温材料（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等 工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公 司治理水平和企业整体价值，形成尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及 时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信，坚守底线、规范运 作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四 ...

募集资金专项存储和使用制度 第一章 总则 第一条 为规范濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 募集资金的存储、使用和管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及本公司章程的有关规定，结合本公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用于 特定用途的资金。 公司董事及高级管理人员应当勤勉尽责、督促公司规范运用募集资金， 自觉维护公司募 集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 公司董事会应及时披露募集资金的使用情况。 第六条 保荐机构或者独立财务顾问在持续督导期间应当对公司募集资金管理事项履行 保荐职责，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及本制度规定进行公司募集资金管理的 持续督导工作。 第二章 募集资金的存储 第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以 ...

第三条 本制度所称的"报告义务人"为公司董事及高级管理人员、各部门负责人、各分公 司及控股子公司负责人、公司派驻各分支机构负责人、控股子公司的董事及高级管理人员、 持有公司5％以上股份的股东及公司规定的其他人员。 第二章 重大信息的范围 第一节 母公司重大信息的范围 第四条 母公司重大信息包括但不限于以下内容及其持续变更进程： （一）拟提交公司董事会审议的事项； 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、 完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司章 程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍 生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部 门、人员，应在第一时间将相关信息向公司董事长、总裁和董事会秘书报告的制度。 （二）交 ...

风险管理制度 第一章 总则 第一条 为规范濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的风险管理， 建立规范、有效的风险控制体系，提高风险管理水平，增强抗风险能力，促进公司持续、健康、 稳定发展和目标的实现，按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律法规和《公司章程》 的规定，结合公司生产经营和管理实际，制定本制度。 第二条 本制度旨在公司为实现以下目标提供合理保证： 1.将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内； 2.实现公司内外部信息沟通的真实、可靠； 3.确保法律法规的遵循； 4.提高公司经营的效益及效率； 5.确保公司建立针对各项重大风险发生后的危机处理计划，使其不因灾害性风险或人为失 误而遭受重大损失。 4.法律风险：没有全面、认真执行国家法律法规和政策规定以及上市地证券监管规定，影 响合规性目标实现的因素。 第五条 按风险能否为公司带来盈利机会，风险可分为纯粹风险和机会风险。 第六条 按照风险的影响程度，风险分为一般风险和重要风险。 第三条 公司风险是指未来的不确定性对公司实现经营目标的影响。 第 ...

年度报告披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作水平，加大对公司年度报告（以下简称"年报"）信息披露责任人的问责力度，提高年 报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》、公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务 报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现 金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行年报审 计工作。 第三条 公司董事及高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露 工作中违反国家有关法律法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责， 导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的规定追究其责任。 ...

董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号－主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司 设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披 露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，独立董事应在委员会中过半数并担任召集人，召 集人应当为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人士担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事 ...