濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！ 作为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章 程》等有关法律、法规和部门规章的规定，忠实、勤勉、审慎、独立地履行职责， 关注公司信息，及时了解公司的生产经营、财务运作等情况，按时出席公司2024年 召开的相关会议，对监管要求的事项进行事先讨论分析，参与公司重大事项的决策， 依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表 独立意见，充分发挥独立董事的参谋与监督作用，切实维护了公司整体利益，维护 了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行职责情况向各位股 东及股东代表汇报如下： 一、个人基本情况 王广鹏，男，本科学历，注册会计师，中兴华会计师事务所管理合伙人，现任 公司独立董事。 报告期内，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！ 作为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章 程》等有关法律、法规和部门规章的规定，忠实、勤勉、审慎、独立地履行职责， 关注公司信息，及时了解公司的生产经营、财务运作等情况，按时出席公司2024年 召开的相关会议，对监管要求的事项进行事先讨论分析，参与公司重大事项的决策， 依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表 独立意见，充分发挥独立董事的参谋与监督作用，切实维护了公司整体利益，维护 了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行职责情况向各位股 东及股东代表汇报如下： 一、个人基本情况 李永全，男，博士研究生学历，中国耐火材料行业协驻会副会长，曾任上海宝 钢研究院高工、山西道尔铝业有限公司总经理、美国卡内基梅隆大学钢铁研究中心 访问学者等职，现任公司独立董事。 报告期内，本人任职 ...

一、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月 7 日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募 集资金补充流动资金的议案》。公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使 用暂时闲置募集资金不超过 33,500 万元补充流动资金，使用期限自董事会通过 之日起不超过十二个月。该次补流资金已于 2022 年 6 月 7 日归还至募集资金专 用账户。 2022 年 6 月 10 日公司召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于继续 使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司拟在不影响募集资金项 目正常进行的前提下，继续使用暂时闲置募集资金不超过 27,500 万元补充流动 资金，使用期限自董事会通过之日起不超过十二个月。该次补流资金已于 2023 年 5 月 15 日归还至募集资金专用账户。 2023 年 5 月 19 日公司召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于继续 使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司拟在不影响募集资金项 目正常进行的前提下，继续使用暂时闲置募集资金不超过 25,000 ...

公告称，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。 资料显示，公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]204号)的核准，非公开发行人民币普通股(A股)股票 145,862,881股，每股发行价格为4.23元，本次募集资金总额为人民币616,999,986.63元，扣除各项发行费 用人民币16,555,862.88元，实际募集资金净额为人民币600,444,123.75元。上述募集资金到位情况已经中 勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于2019年7月5日出具了勤信验字[2019]第030号《验资报 告》。 公司于2019年7月23日披露的《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》显示，本次发行的发行对 象总数为6名：缪云鹏、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、中航基金管理有限公司、北信 瑞丰基金管理有限公司、华安未来资产管理(上海)有限公司、财通基金管理有限公司。保荐机构(主承销 商)东北证券股份有限公司，保荐代表人齐玉武、邵其军。 中国经济网北京4月7日讯濮耐股份（00222 ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2025-007 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 闫瑞鸣共 5 人拟通过集中竞价方式减持公司股份不超过 9,900,000 股，占公司总股本（剔除 公司回购专用账户所持股份）的 0.993%，减持期间为本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，法律法规规定的窗口期不减持。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 控股股东、实际控制人刘百宽家族部分成员刘百春、刘百庆、刘彩丽、闫瑞铅、 闫瑞鸣出具的《股份减持计划告知函》，上述 5 人拟通过集中竞价方式减持公司 股份不超过 9,900,000 股，占公司总股本（剔除公司回购专用账户所持股份）的 定的窗口期不减持。具体情况如下： 一、控股股东、实际控制人的持股情况 公司控股股东、实际控制人刘百宽家族中刘百宽、刘百春、刘百庆、霍素珍、 霍戊寅、刘国威、刘国勇、刘彩丽、刘彩红、闫瑞铅、闫瑞鸣共 11 人合计持有 本公司 258,392,067 股，占公司总股本的 25 ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2025-007 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | | 刘百宽 | 132,245,727 | 13.088% | | 刘百春 | 102,742,266 | 10.168% | | 刘百庆 | 11,370,695 | 1.125% | | 霍素珍 | 5,356,104 | 0.530% | | 霍戊寅 | 716,965 | 0.071% | | 刘国威 | 5,649,398 | 0.559% | | 刘国勇 | 167,003 | 0.017% | | 刘彩丽 | 85,464 | 0.008% | | --- | --- | --- | | 刘彩红 | 16,538 | 0.002% | | 闫瑞铅 | 20,000 | 0.002% | | 闫瑞鸣 | 21,907 | 0.002% | | 合计 | 258,392,067 | 25.572% | 本次拟减持的 5 位股东中刘彩丽现任公司检测中心主任，闫瑞铅现任添加剂 车间主任助理，其他人 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：002225 股票简称：濮耐股份 债券代码：127035 债券简称：濮耐转债 转股价格：人民币 4.25 元/股 转股时间：2021 年 12 月 01 日至 2026 年 5 月 25 日 证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2025-006 债券代码:127035 债券简称:濮耐转债 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 经深交所"深证上2021571 号"文同意，公司 62,639.03 万元可转换公司债 券于 2021 年 6 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称"濮耐转债"，债券代码 "127035"。 根据相关规定和《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司公开发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）的约定，公司本次发行的"濮 耐转债"自 2021 年 12 月 1 日起可转换为公司股份，转股时间为 2021 年 12 月 分派方案实施后，濮耐转债转股价格由 4.43 元/股调整为 4.38 元/股，调整后的转 股价格自 2022 年 7 月 ...

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2025-006 债券代码:127035 债券简称:濮耐转债 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：002225 股票简称：濮耐股份 债券代码：127035 债券简称：濮耐转债 转股价格：人民币 4.25 元/股 转股时间：2021 年 12 月 01 日至 2026 年 5 月 25 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定，濮阳濮耐高温材料（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2025 年第一季度可转换公司债券（以 下简称"可转债"）转股情况及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市情况 1、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕3350 号"文件核准，濮阳 濮耐高温材料（集团）股份有限公司于 2021 年 5 月 26 日公开发行了 6,263,903 张可转换公司 ...

股票简称：濮耐股份 股票代码：002225 债券简称：濮耐转债 债券代码：127035 海通证券股份有限公司 关于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2025 年第一次临时受托管理事务报告 受托管理人 （住所：上海市广东路 689 号） 二〇二五年三月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2021 年可转换公司债券受托 管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定和约定、公开信息披露文件 以及濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"濮耐股份" 或"发行人"）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通 证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断。 1 海通证券作为濮耐股份公开发行可转换公司债券（债券简称：濮耐转债， 债券代码：127035，以下简称"本次可转债"）的受托管理人，持续密切关注对 债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公 司债券受托 ...

濮耐股份 20250317 摘要 Q&A 濮耐股份在耐火材料行业的最新发展情况如何？ 濮耐股份作为国内耐火材料行业的龙头企业，过去主要深耕国内市场。近年来， 公司迎来了新的发展阶段，开始布局海外市场。目前公司在美国和塞尔维亚建 有两座工厂，这些工厂预计将在 2025 年进入爬坡放量阶段，对公司的业绩形成 • 濮耐股份电熔镁砂业务放量，与格力、美的合作取得进展，预计 2025 年进 入爬坡放量阶段，对公司业绩形成支撑，标志着公司从长期角度看实现了 质的飞跃和突破。 • 氧化镁在湿法冶金中应用广泛，尤其在沉淀环节，其品质直接影响下游产 品成本和质量。刚果金钴矿和印尼镍湿法冶金产能需求巨大，为濮耐股份 带来 40 万吨级别的增量空间，驱动利润增长。 • 刚果金钴矿石出口限制政策对濮耐股份边际影响有限，反而可能加剧国产 替代效应，强化企业降本诉求。头部中资企业因成本优势受配额影响小， 濮耐股份正处于供应链扩展期。 • 活性氧化镁在红土镍矿湿法冶炼中优势显著，能提高产品纯净度，降低综 合成本，且尾水处理成本更低。格林美 21.6 万吨镍产能规划，按 0.7 到 0.8 的订单比例计算，其需求量可达 16 万吨，验证了市 ...