证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2025-098 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 一、董事会会议召开情况 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议通知于2025年12 月10日以电子邮件形式发出，2025年12月16日下午在公司四楼会议室召开了现场结合通讯会议。本次会 议应参会董事9名，亲自参会董事9名，其中以通讯方式出席会议的董事有：孔志远先生、曹阳先生、刘 诚先生。本次会议由董事长刘百宽先生主持，部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案： 1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司2026年度向银行申请授信额度的 议案》 根据经营需要，2026年度公司及其控股子公司拟向银行申请不超过74.78亿元的 ...

中金公司：正在筹划吸收合并东兴证券、信达证券 股票18日复牌 12月17日晚，中金公司(601995.SH)发布公告称，公司与东兴证券、信达证券正在筹划由中金公司通过 换股方式吸收合并东兴证券、信达证券。公司A股股票自2025年11月20日起停牌，于2025年12月18日开 市起复牌。本次交易方案尚需公司另行召开董事会再次审议及股东会审议批准，并取得相应批准、核 准、注册或同意后方可实施。 胜通能源：七腾机器人不存在未来36个月内通过上市公司借壳上市的计划或安排 12月17日晚，胜通能源(001331.SZ)发布股票交易异常波动公告，2025年12月11日，控股股东、实际控 制人魏吉胜等拟将其持有的公司8464.38万股股份（占胜通能源总股本的29.99%）转让给七腾机器人有 限公司及其一致行动人。本次交易完成后，公司控股股东变更为"七腾机器人"，实际控制人变更为朱 冬。截至目前，收购方不存在未来12个月内的资产重组计划。 截至目前，公司主营业务仍为液化天然气采购、运输及销售，未发生重大变化。收购方截至目前不存在 未来12个月内对上市公司及其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市 公 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号:2025-101 公司在不影响正常经营的情况下，拟使用不超过人民币 9 亿元的自有资金进 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、委托理财投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估， 本次闲置自有资金投向金融机构理财产品、国债逆回购、结构性存款、可转让大额存单、收 益凭证等安全性高、流动性好、风险较低的理财产品； 2、投资金额：不超过人民币 9 亿元的闲置自有资金； 3、特别风险提示：尽管公司拟使用闲置自有资金购买的投资理财品种安全性高、流动 性好、风险较低且单项产品投资期限最长不超过 12 个月，但金融市场受宏观经济的影响较 大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场 波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金使 用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，于 2025 年 12 ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号:2025-100 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 实际发生金 | 预计金额 | 实际发生额占同类 | 实际发生额 与预计金额 | 披露日期及索 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | 额（万元） | （万元） | 业务比例（％） | 差异（%） | 引 | | | | | | | | | 关于 2025 年度 | | 向关联人 | | | | | | | 日常关联交易 | | 销售货物 | 华泰永创 | 销售货物 | 111 | 300 | 100 | -63 | 预计的公告（公 | | | | | | | | | 告编号： | | | | | | | | | 2024-101） | 关联交易类别 关联人 关联交易内 容 关联交易定价 原则 ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号:2025-099 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于2026年度向控股子公司提供融资担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保概述 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为满足控股子 公司日常经营活动的需要，根据公司目前对控股子公司的担保情况，公司拟在 2026年度为控股子公司营口濮耐镁质材料有限公司、马鞍山市雨山冶金新材料有 限公司、青海濮耐高新材料有限公司、郑州华威耐火材料有限公司、郑州汇特耐 火材料有限公司提供合计不超过33,000万元的担保。在2026年度向上述各个被担 保对象提供担保的具体金额，将按照其实际生产经营情况决定。 公司于2025年12月16日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于2026 年度向控股子公司提供融资担保的议案》，本议案审议通过后，公司2026年度担 保金额为33,000万元（不包括前期履行过审议程序且其担保期限已涵盖2026年度 的情形），占公司2024年度经审计总资产的3.99%，占公司2024年度经审计归属 于上 ...

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2025-098 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第七次会议通知于2025年12月10日以电子邮件形式发出，2025年12月16日下午 在公司四楼会议室召开了现场结合通讯会议。本次会议应参会董事9名，亲自参 会董事9名，其中以通讯方式出席会议的董事有：孔志远先生、曹阳先生、刘诚 先生。本次会议由董事长刘百宽先生主持，部分高级管理人员列席了会议，会议 的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案： 1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司2026 年度向银行申请授信额度的议案》 根据经营需要，2026年度公司及其控股子公司拟向银行申请不超过74.78亿 元的授信。董事会授权董事长刘百宽先生（西藏昌都市翔晨镁业有限公司的授信 事 ...

证券日报网讯 12月16日晚间，濮耐股份发布公告称，公司2025年第三次临时股东会审议通过《关于调 整公司治理架构并修订的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯12月16日晚间，濮耐股份（002225）发布公告称，公司第七届董事会收到非独立董事、总 裁助理、技术中心常务副主任刘国威书面辞职报告，因治理结构调整，刘国威申请辞去非独立董事及审 计委员会委员职务，辞职后继续担任总裁助理、技术中心常务副主任；同日，公司职工代表大会民主选 举刘国威为第七届董事会职工代表董事，任期至本届董事会届满。 ...

格隆汇12月16日丨濮耐股份(002225.SZ)公布，公司第七届董事会于近日收到非独立董事、总裁助理、 技术中心常务副主任刘国威先生的书面辞职报告，因公司治理结构调整，刘国威先生申请辞去公司第七 届董事会非独立董事、审计委员会委员职务，辞职后刘国威先生将继续担任总裁助理、技术中心常务副 主任。 ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2025-097 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 16 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于调整公司治理架构并 修订<公司章程>的议案》。鉴于公司不再设置监事会，根据修订后的《公司章程》 规定，公司董事会设职工代表董事 1 人，由职工代表大会、职工大会或者其他形 式民主选举产生。 一、非独立董事辞职的情况 公司第七届董事会于近日收到非独立董事、总裁助理、技术中心常务副主任 刘国威先生的书面辞职报告，因公司治理结构调整，刘国威先生申请辞去公司第 七届董事会非独立董事、审计委员会委员职务，辞职后刘国威先生将继续担任总 裁助理、技术中心常务副主任。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，刘国威先生辞职 不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行， 亦不会对公司的日常经营管理及未 ...