公司第七届董事会由9名董事构成，其中非独立董事6名，独立董事3名。 非独立董事：刘百宽先生、孔志远先生、刘连兵先生、曹阳先生、刘国威先 生、刘诚先生 证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2025-034 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内 部审计负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月 19日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第二十二次会议，于2025 年6月5日召开2025年第一次临时股东大会和职工代表大会，选举产生了公司第七 届董事会、监事会成员。2025年6月6日公司召开第七届董事会第一次会议、第七 届监事会第一次会议，选举产生了公司第七届董事会董事长、副董事长及各专门 委员会委员，第七届监事会主席、监事会副主席，并聘任了高级管理人员、董事 会秘书、财务负责人、内部审计负责人、证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、第七届董事会及专门委员会组成情况 1、董事会组成 ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2025-033 与会监事一致同意选举郭志彦先生为公司第七届监事会主席，选举郑化轸先 生为公司第七届监事会副主席，任期自本次监事会通过之日起至本届监事会任期 届满时止。 特此公告。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司监事会 2025年6月7日 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第一次会议通知于2025年5月30日以电子邮件形式发出，于2025年6月6日上午在 公司四楼会议室召开了现场结合通讯会议。本次会议应参会监事5名，亲自参会 监事5名。会议由监事会主席郭志彦先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公 司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，本次会议经过认真讨论，采取记名 投票方式，审议通过了如下议案： 一、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第七届监事会主 席与副主席的议案》 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 ...

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2025-032 本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案： 1、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第七届董事会董 事长与副董事长的议案》 选举刘百宽先生为公司第七届董事会董事长，选举孔志远先生为公司第七届 董事会副董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第一次会议通知于2025年5月30日以电子邮件形式发出，于2025年6月6日上午 在公司四楼会议室召开了现场结合通讯会议。本次会议应参会董事9名，亲自参 会董事9名。本次会议由董事长刘百宽先生主持，全体高级管理人员及部分监事 列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 2、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第七届 ...

特此公告。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2025年6月6日 附件：职工代表监事简历 证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2025-031 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于选举第七届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司 法》、《公司章程》等相关规定，公司于2025年6月5日下午在总部会议室召开了 职工代表大会，一致同意选举刘超先生、秦丽红女士为公司第七届监事会职工代 表监事（上述人员简历详见附件），并与2025年第一次临时股东大会选举产生的 股东代表监事共同组成第七届监事会，任期与2025年第一次临时股东大会选举产 生的监事任期一致。 本次会议选举产生的职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条 件，公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司 监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 刘超，男，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998 年3 ...

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2025-030 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 现场会议召开时间：2025 年 6 月 5 日（周四）下午 2:30； 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 6 月 5 日上 午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025 年 6 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段濮耐股份 A 座会议室 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 重要提示： 1、会议时间： 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长刘百宽先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及 ...

Tel：+86 10 66578066 Fax：+86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza, No.5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 100032, China 北京观韬律师事务所 关于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 观意字 2025BJ001300 号 致：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）受濮阳濮耐高温材料（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师对公司 2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证。本所指派的律师现场参会对本次股 东大会进行见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以 下简称"《 ...

| 证券代码：002225 | 证券简称：濮耐股份 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127035 | 债券简称：濮耐转债 | | 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于可转换公司债券 2025 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"濮耐转债"将于 2025 年 5 月 26 日按面值支付第四年利息，每 10 张濮耐转债（面 值 1,000.00 元）利息为 30.00 元。 2、债权登记日：2025 年 5 月 23 日（星期五）。 3、除息日：2025 年 5 月 26 日（星期一）。 4、付息日：2025 年 5 月 26 日（星期一）。 5、濮耐转债票面利率为：第一年 0.6%、第二年 0.8%、第三年 1.5%、第四年 3.0%、 第五年 3.8%。 6、濮耐转债本次付息的债权登记日为 2025 年 5 月 23 日，凡在 2025 年 5 月 23 日（含） 前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息，2025 年 5 月 23 日卖出本期债券的 ...

Core Points - The company has implemented a rotating president system to enhance management capabilities and promote sustainable development [1][2] - The rotating president will serve a term of one year, with the selection process involving the board of directors and a nomination committee [2] - The responsibilities of the rotating president include overseeing daily operations, driving strategic initiatives, and ensuring effective internal operations [1][2] Summary by Sections Purpose - The purpose of the rotating president system is to build a high-quality management team and improve strategic organizational capabilities [1] President Setup Rules and Selection - The company will have one president who will be selected from the board of directors or division general managers [1][2] Powers of the Rotating President - The rotating president will exercise relevant powers and responsibilities, report to the board, and manage daily affairs [1][2] Appointment Procedure - The nomination and appointment of the rotating president will be conducted by the chairman and the nomination committee [1][2] Rotation Term - The term for the rotating president is set for one year, with provisions for early termination if performance targets are not met [2] Handover Procedure - A handover period of at least 15 days is required between the outgoing and incoming rotating presidents [2] Compensation and Performance Evaluation - The compensation and performance evaluation of the rotating president will be managed by the board's compensation and assessment committee [2] Disclosure of Relevant Information - The company will disclose relevant information as required [2] Supplementary Provisions - Any matters not covered by this system will be governed by national laws and regulations [2][3]

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 轮值总裁管理制度 第一条 目的 为更好匹配濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）经营 发展需要，打造和培养一支素质优良、协同高效的管理团队，提升公司高管的战略组织 能力、协同决策能力、综合管理能力，推进公司高质量、可持续发展，公司决定实行总 裁轮值制度，轮值总裁当值期间负责公司全面生产经营管理，积极推动战略任务落地、 促进外部市场开拓、保障内部高效运营、推进创新驱动和绿色发展。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公 司章程》、《总裁工作细则》等相关规定，特制定本制度。 2、轮值总裁当值期间根据《公司章程》、《总裁工作细则》等规定，有权在总 裁权限范围内，审批日常管理事务以及决定商业合同、财务及资金等事项。 第二条 总裁设置规则与轮值人选范围 公司设总裁一名，实行轮值制度。轮值总裁人选范围为公司董事或事业部总经理。 第三条 轮值总裁的职权 1、轮值总裁在当职期间，作为公司总裁根据《公司章程》、《总裁工作细则》 行使总裁相应职权、履行总裁相应职责，承担《公司法》与上市公司相关法律法规及公 司制度规定的义 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会现就提名__李永全 __为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第_七_届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限 公司第_七_届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第六届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：_________ ...