濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十七次会议通知于2024年10月23日以电子邮件形式发出，于2024年10月28日上 午在公司四楼会议室召开了现场结合通讯会议。本次会议应参会监事5名，亲自 参会监事5名。会议由监事会主席郭志彦先生主持，会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案： 1、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年第三季度报告 的议案》 证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2024-089 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合 法律、行政法规等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司监事 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于为境外全资子公司开具履约保函的公告 证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号:2024-091 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、开具履约保函的概述 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10 月28日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为境外全资子公司开 具履约保函的议案》。公司的境外全资子公司濮耐塞尔维亚有限责任公司（以下 简称"濮耐塞尔维亚"）2023年10月与塞尔维亚共和国经济部签订了政府补贴合 同，按照合同约定本次政府补贴事项分两期申请，申请时需提供履约保函。2023 年底第一期申请条件满足后濮耐塞尔维亚已获得补贴，现公司拟为濮耐塞尔维亚 第二期补贴向中国银行申请开具履约保函，本期履约保函金额为556,032.00欧元， 期限为自保函开立之日起五年零六个月，本次申请开具履约保函不涉及融资。 本期履约保函金额556,032.00欧元，按即期汇率折合人民币428.09万元，占 公司2023年度经审计总资产的0.05%，占公司2023年度经审计归 ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2024-087 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于股东解除股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 了大股东刘百宽先生关于其解除股票质押的通知，具体情况如下： 一、本次解除质押基本情况 | 质押情形的股东详细质押情况如下： | | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份情况 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | （股） | 例 | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | 总股本 | | | | 占未质 | | | | | 量（股） | 量（股） | 比例 | 比例 | 限售和冻结 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | | | | | ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2024-086 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 了大股东刘百春先生关于其解除股票质押的通知，具体情况如下： 一、本次解除质押基本情况 公司股东刘百春先生于 2023 年 10 月 23 日将其所持有的无限售流通股 11,000,000 股（占公司总股本的 1.09%）因个人资金需求与中原证券股份有限公 司进行了股票质押式回购交易，后由于市场波动刘百春先生补充质押了 500,000 股（占公司总股本的 0.05%）。 现刘百春先生就上述质押业务进行了解除质押，已于 2024 年 10 月 22 日在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除质押手续，具体情况如 下： | 股东 | 是否为第一 大股东及一 | 本次解除质 押/冻结等股 | 占其所持 | 占公司总 | 质押开 | 质押解 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | 股份比例 | 股本比例 | 始日期 | 除日期 | | | | 致行动人 | 份数量 | | ...

| 证券代码：002225 | 证券简称：濮耐股份 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127035 | 债券简称：濮耐转债 | | 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于不向下修正濮耐转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 10 月 21 日，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司股票已出现任意 连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于"濮耐转债"当期转股价格的 85%的 情形，已触发《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》规定的转股价格向下修正条款。 2、2024 年 10 月 21 日公司召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于不向下 修正濮耐转债转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"濮耐转债"转股价格， 同时自本次董事会审议通过的次日起未来六个月内（即 2024 年 10 月 22 日至 2025 年 4 月 21 日）如再次触发"濮耐转债"转股价格向下修正条件的，亦不 ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2024-083 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于股东延长股票质押期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 公司股东刘百宽先生于 2023 年 10 月 19 日将其所持有的无限售流通股 9,000,000 股（占公司总股本的 0.89%）和高管锁定股 24,600,000 股（占公司总股 本的 2.43%）因个人资金需求与国泰君安证券股份有限公司进行了股票质押式回 购交易。现刘百宽先生将上述质押股份的质押期限延长至 2025 年 10 月 17 日。 本次延期已于 2024 年 10 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办理完毕质押手续。 | 股东 | 是否为第一 大股东及一 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是否 为限 | 是否为 补充质 | 质押 | 质押 | 质权人 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-084 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 截至2024年10月21日，公司股票已出现任意连续30个交易日中至少有15个交 易日的收盘价低于"濮耐转债"当期转股价格的85%的情形，已触发《濮阳濮耐 高温材料（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定的转 股价格向下修正条款。 鉴于近期公司股价受到市场剧烈波动等因素的影响出现较大波动，目前股价 未能客观体现公司价值，公司董事会综合考虑公司的基本情况、资本市场环境、 股价走势等诸多因素，基于对公司未来稳健发展的信心和内在价值的判断，决定 本次不向下修正"濮耐转债"转股价格；同时自本次董事会审议通过的次日起未 来六个月内（即2024年10月22日至2025年4月21日）如再次触发"濮耐转债"转 股价格向下修正条件的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的 期间从2025年4月22日起重新起算，若再次触发"濮耐转债"转股价格向下修正 条件，公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使"濮耐转债"的转股价 格向下修正权利。 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成 ...

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-082 债券代码:127035 债券简称:濮耐转债 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2024年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定，濮阳濮耐高温材料（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以 下简称"可转债"）转股情况及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市情况 1、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕3350 号"文件核准，濮阳 濮耐高温材料（集团）股份有限公司于 2021 年 5 月 26 日公开发行了 6,263,903 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 62,639.03 万元。发行方式采用 向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过 深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购 ...

| 证券代码：002225 | 证券简称：濮耐股份 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127035 | 债券简称：濮耐转债 | | 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于濮耐转债预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕3350 号"文件核准，濮阳 濮耐高温材料（集团）股份有限公司于 2021 年 5 月 26 日公开发行了 6,263,903 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 62,639.03 万元。发行方式采用 向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过 深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 62,639.03 万元的部分由主承销商余额包销。 经深圳证券交易所"深证上[2021]571 号"文同意，公司 62,639.03 万元可转 换公司债券于 2021 年 6 月 18 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"濮耐 转 ...

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-080 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议时间： 现场会议召开时间：2024年9月23日（星期一）下午2:30； 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年9月23日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024 年 9 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段濮耐股份 A 座会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长刘百宽先生主持本次股东大会。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 ...