深圳奥特迅电力设备股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 二零二五年九月 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（"公司"）为规范对外提供财务 资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》及《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及公司相关制度规定，结合公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及全资、控股子公司有 偿或者无偿对外提供财务资助。但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 公司对外委托贷款参照本制度执行。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 总裁工作细则 第三条 总裁办公会议每月召开一次。总裁有权根据公司业务的需要，不定 时召集总裁办公会议。 第四条 总裁决策以下事项应召开总裁办公会议： 第五条 总裁办公会议的人员组成： 二零二五年九月 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 总裁工作细则 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 总裁工作细则 第一条 为规范深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）总裁、 副总裁和其他高级管理人员（以下简称"经理人员"）的职务行为，提高公司管 理效率和管理水平，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司的具体 情况，制定本工作细则。 第二条 总裁由董事会聘任，对董事会负责并汇报工作。 总裁有对副总裁的提名权，由董事会聘任。公司设副总裁，分管公司经营中 不同之业务。 1 （一） 决定执行董事会的决议、公司年度计划和投资方案的实施计划； （二） 决定提交董事会讨论的公司内部管理机构设置方案和公司基本管理 制度方案； （三） 决定公司各部门具体规章； （四） 决定提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人； （五） 聘任或者解聘应由董事会聘任或者解聘以外的公司中级管理人员； （六） 决定 ...

关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 及部分管理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2025-064 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 一、修订《公司章程》及部分管理制度的原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司管理水平，完善公 司治理结构，根据《公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年 修订）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则 （2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，结 合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员 会行使，相应废止《监事会议事规则》，并对《公司章程》及其附件《股东 会议事规则》和《董事会议 ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号: 2025-065 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 二次会议决定于2025年9月29日召开公司2025年第二次临时股东会（以下简称"本 次股东会"），现就本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十二次会议于 2025 年 9 月 12 日审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 29 日（星期一）下午 14：30 时； （2）网络投票时间：2025 年 9 月 29 日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2025-066 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 二次会议通知已于 2025 年 9 月 9 日以电子邮件等书面方式通知全体董事、监事 和高级管理人员，会议于 2025 年 9 月 12 日下午 14：00 在深圳市南山区高新技 术产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大厦公司十楼会议室以现场及通讯会议 的方式召开，会议应参会董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长廖晓霞女 士主持。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》 等有关规定。 一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>及 部分管理制度的议案》； 具 体 内 容 详 见 2025 年 9 月 13 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分管理制度的 ...

证券日报网讯奥特迅（002227）9月11日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年9月10日收盘， 公司股东人数为30364户。 ...

Core Viewpoint - The company has been experiencing continuous losses, with increasing amounts over the years, and is questioned about when this trend will end and what new growth points will emerge [1] Group 1: Company Strategy - The company is focusing on its core business, implementing cost-saving measures, and actively recruiting talent to accelerate new product development and diversify product sales [1] - The company aims to enhance its sales team and improve team quality to strengthen market sales efforts [1] - The company is committed to lean production practices to reduce costs and increase efficiency, striving to create profits and enhance shareholder value [1] Group 2: Future Outlook - The company plans to continue its product development strategy of "producing one generation, reserving one generation, developing one generation, and planning one generation" [1] - The company is actively engaging in collaborative research and development with universities, research institutions, and enterprises to drive comprehensive industry chain development [1] - The company will disclose any potential mergers and acquisitions in accordance with relevant laws and regulations [1]

Group 1 - The company, Aotexun (002227.SZ), has confirmed that its power products are supplied to Alibaba's data center [1]

Core Viewpoint - The company reported that as of August 29, 2025, the number of shareholders reached 30,703 [1] Summary by Category - **Company Information** - The company, Aotexun (002227), has a total of 30,703 shareholders as of the specified date [1]

Group 1 - The company, Aotexun, has strategically positioned itself in the HVDC (High Voltage Direct Current) industry to meet the demand for efficient and controllable power supply solutions in the communication sector [2] - The company's products have already been implemented in multiple data centers, indicating successful application and market penetration [2] - Aotexun has conducted dynamic optimization of its HVDC business in line with its long-term product line planning [2]