深圳奥特迅电力设备股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会现就提名张大志为深圳 奥特迅电力设备股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工 作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳奥特迅电力设备股份有限公司第五届董事会提 名委员会资格审查（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨 碍被提名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、被提名人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所 要求，并取 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会现就提名石会峰为深圳 奥特迅电力设备股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工 作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳奥特迅电力设备股份有限公司第五届董事会提 名委员会资格审查（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨 碍被提名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所自律 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人张大志，作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳奥特迅电力设备股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独 立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人刘宇，作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过深圳奥特迅电力设备股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独 立履职的其他关系。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要求， 并取得证券交易所认可的 ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号: 2023-071 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十二次会议决定于2023年12月21日召开公司2023年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 21 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2023 年 12 月 21 日的交易时间，即上午 9：15-9：25，9:30—11:30， 下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2023 年 12 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票： ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 我们作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》 等有关规定，对第五届董事会第二十二次会议审议的相关事项，基于独立判断， 发表如下意见： 一、独立董事关于董事会换届选举事项的独立意见 1、公司董事会换届选举的董事候选人提名和表决程序符合《公司法》、《公 司章程》等法律法规的相关规定，合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教 育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名 人本人同意； 2、通过对廖晓霞女士、王凤仁先生、黄昌礼先生和张翠瑛女士 4 名非独立 董事候选人及石会峰先生、张大志先生和刘宇先生 3 名独立董事候选人的教育背 景、工作经历等相关资料的认真审核，我们认为上述 7 名候选人符合上市公司董 事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也 不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件；本次提名的独立董事 候选人符合相关法律法规的规定，具有独立性和履行独立董事职责所必 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人石会峰，作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳奥特迅电力设备股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独 立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 84,843,280, an increase of 12.77% compared to CNY 75,234,120 in the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 8,157,236, a decrease of 164.98% from CNY 3,078,470 in the previous year[5]. - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 227,997,136.23, an increase of 11.4% compared to CNY 204,094,388.28 in Q3 2022[24]. - Net loss for Q3 2023 was CNY 28,769,405.37, compared to a net loss of CNY 17,577,017.22 in Q3 2022, representing an increase in loss of 63.5%[25]. - The net profit attributable to the parent company for Q3 2023 was -28,323,285.75 CNY, compared to -16,796,022.75 CNY in Q3 2022, indicating a worsening performance[26]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was -28,805,854.66 CNY, compared to -17,673,561.99 CNY in the same period last year[26]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -0.1143 CNY, compared to -0.0678 CNY in Q3 2022[26]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 1,512,902, down 78.41% from CNY 848,006.2 in the same period last year[5]. - Net cash flow from operating activities decreased by 78.41% to -¥1,512,902.73, impacted by reduced sales collections and increased expenses[13]. - Cash inflows from operating activities for Q3 2023 totaled 323,112,203.99 CNY, an increase from 303,089,364.51 CNY in Q3 2022[28]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was -1,512,902.73 CNY, compared to -848,006.28 CNY in Q3 2022, indicating a decline[28]. - The net cash flow from investing activities for Q3 2023 was -12,796,192.17 CNY, a significant decrease from 16,403,213.01 CNY in Q3 2022[30]. - The net cash flow from financing activities for Q3 2023 was -23,514,521.87 CNY, compared to -94,605,035.97 CNY in Q3 2022, showing an improvement[30]. - The total cash and cash equivalents decreased by 37,860,066.06 CNY in Q3 2023, compared to a decrease of 79,146,374.01 CNY in Q3 2022[30]. - The company received 1,500,000.00 CNY from new investments in Q3 2023, while no such inflow was recorded in Q3 2022[30]. Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of Q3 2023 were CNY 1,532,008,704.71, a decrease of 1.46% from CNY 1,554,735,492.66 at the end of the previous year[5]. - Total liabilities increased to CNY 465,516,687.25 in Q3 2023, compared to CNY 460,937,620.54 in Q2 2023[21]. - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,064,911,284.37 from CNY 1,093,271,019.41 in the previous quarter[22]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 38.36% to CNY 158,619,937.85 due to reduced sales collections and increased payments[10]. - The accounts receivable decreased by 38.46% to CNY 5,346,434.69, reflecting a reduction in received notes[10]. - The prepayments increased by 108.24% to CNY 15,451,292.80, indicating an increase in payments for goods[10]. - The intangible assets increased by 31.16% to CNY 41,430,801.47, attributed to an increase in technology usage rights[10]. - The company's contract liabilities increased by 32.18% to CNY 47,375,288.79, reflecting an increase in received warranty deposits[10]. - The minority shareholders' equity increased by 200.03% to CNY 1,580,733.09 due to investments received from minority shareholders[10]. Expenses - Financial expenses surged by 494.07% to ¥10,464,675.78, primarily due to interest expenses related to the Aotuxin Industrial Park project[12]. - Financial expenses increased significantly to CNY 10,464,675.78 in Q3 2023, compared to CNY 1,761,508.83 in the same quarter last year[25]. - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 20,088,507.89, slightly down from CNY 21,402,168.65 in Q3 2022[25]. - Tax and additional fees increased by 38.95% to ¥2,599,579.67 due to higher VAT payments during the reporting period[12].

1 证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2023-066 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于为全资子公司向金融机构申请贷款额度 提供专利权质押担保及反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"奥特迅"或"公司"）于2023 年10月30日召开第五届董事会第二十一次会议，全票审议通过了《关于为全资子 公司向金融机构申请贷款额度提供专利权质押担保及反担保的议案》。公司董事 会同意公司全资子公司深圳前海奥特迅新能源服务有限公司（以下简称"前海奥 特迅"）、深圳市奥特迅科技有限公司（以下简称"奥特迅科技"）及深圳市奥特 迅软件有限公司（以下简称"奥特迅软件"）向深圳市高新投小额贷款有限公司 （以下简称"高新投小额贷款"）各申请人民币1,000万元的贷款额度，共计3,000 万元，用于上述全资子公司的日常经营,公司及奥特迅软件以名下专利权向高新 投小额贷款提供质押担保，深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称"高新投 融资担保"）拟为全资子公司上述融资业务的还本付息义务提供不可撤销的连带 责任保 ...

本次为全资子公司向金融机构申请贷款额度提供专利权质押担保及反担保 事项，可以为全资子公司拓宽融资渠道，有利于全资子公司更好的开展经营业务。 同时，公司生产经营正常，具有良好的偿债能力，相关风险可控。本次交易相关 决策程序符合法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及全体股东特别是中 小股东的利益。因此独立董事同意该事项的实施。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 我们作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立 董事工作制度》等法律法规及规范性文件的要求，对第五届董事会第二十一次会 议相关事项，基于独立判断立场，发表如下意见： 一、独立董事关于为全资子公司向金融机构申请贷款额度提供专利权质押 担保及反担保事项的独立意见 独立董事：郭万达、张宏图、李立 2023 年 10 月 31 日 1 ...