中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A 层， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F.,CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2023 年 12 月 广东华商律师事务所 关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳奥特迅电力设备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规及规范性文件的规定，广东华商律师事务所（ ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券"或"保荐机构")作为深 圳奥特迅电力设备股份有限公司(以下简称"奥特迅"、"公司")非公开发行 A 股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定，对奥特迅部分募集资金投资项目延期的相关事项进行了核查，核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳奥特迅电力设备股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1166号）核准，公司向9名特定 投资者非公开发行27,208,770股人民币普通股股票。每股发行价格13.22元，共计 募集货币资金人民币359,699,939.40元。扣除各项发行费用人民币7,080,448.30元 （不含增值税），实际募集资金净额为人民币352,619,491.10元，上述募集资金 已全部到位，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》 （大华验字[20 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 我们作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》 等有关规定，对第六届董事会第一次会议审议的相关事项，基于独立判断，发表 如下意见： 一、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经审阅本次会议聘任的高级管理人员的个人履历及相关资料，未发现有《公 司法》第一百四十六条规定之情形，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和 证券交易所惩戒之情形，亦不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形； 我们认为其符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务 的资格和能力。本次公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。 我们同意续聘廖晓霞女士为公司总裁；同意续聘吴云虹女士为公司财务总监 兼董事会秘书；同意续聘李志刚先生为公司副总裁兼总工程师；同意聘任麦炜杰 先生为公司副总裁。 公司本 ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2023-085 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一 次会议通知已于2023年12月21日以现场方式送达给各位监事，会议于2023年12 月21日以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，经 全体监事推举，会议由监事袁亚松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司 法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议： 同意选举袁亚松先生担任公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议审 议通过之日起至第六届监事会届满之日止。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于董事会、监事会完 成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。 三、以 3 票同意、0 票反对、0 ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号:2023-081 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司监事会 2023 年 12 月 22 日 附件： 曾艳女士，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年毕业 于株洲工学院（现湖南工业大学）计算机科学与技术专业，本科学历，工学学士。 2005 年 10 月入职本公司任生产技术部工程师，2014 年至今任公司总工办工程 师。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期 已届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有 关规定，公司于 2023 年 12 月 21 日召开 2023 年第一次职工代表大会，经全体与 会职工代表举手表决，一致同意选举曾艳女士（个人简历附后）为公司第六届监 事会职工代表监事。曾艳女士将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的 其他两名非职工代表监事共同组成第六届监事会，任期与第六届 ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2023-087 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司换届选举第六届 董事会非独立董事的议案》、《关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案》 及《关于公司监事会换届选举的议案》，召开了公司 2023 年第一次职工代表大会， 选举曾艳女士为公司第六届监事会职工代表监事。至此，公司选举了第六届董事 会、第六届监事会的成员。随后，公司召开了第六届董事会第一次会议及第六届 监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、董事会专门委员会成员、 监事会主席、公司高管及证券事务代表等相关议案。公司董事会及监事会的换届 选举工作已经完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 根据公司 2023 年第一次临时股东大会以及第六届董事会第一次会议选举结 ...

独立董事工作制度 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 二零二三年十二月 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 独立董事工作制度 第五条 本公司按照法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所规则以及 公司章程的规定聘任适当的人员担任本公司独立董事公司董事会成员中应当有 三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。 第一章 总 则 第一条 为完善深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司治理结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合 法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《深圳奥特迅电力设备股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司的实际情况制 定《深圳奥特迅电力设备股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"本制度"）。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司独立董事工作制度 第二章 一般规定 第二条 独立董事不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人之间不存在直接或者 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会现就提名刘宇为深圳奥 特迅电力设备股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作 经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳奥特迅电力设备股份有限公司第五届董事会提 名委员会资格审查（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨 碍被提名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所自律监 ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2023-072 一、担保情况概述 近日，深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 深圳市奥特迅科技有限公司（以下简称"奥特迅科技"）、深圳市奥特迅软件有限 公司（以下简称"奥特迅软件"）及控股孙公司深圳市鹏电跃能能源技术有限公 司（以下简称"鹏电跃能"）因经营发展的需要，向招商银行股份有限公司深圳 分行（以下简称"招商银行深圳分行"）申请贷款，其中奥特迅科技贷款金额为 800 万元，奥特迅软件贷款金额为 800 万元，鹏电跃能为 500 万元，共计 2,100 万元，贷款利率以与银行签订的合同为准。公司及深圳市高新投融资担保有限公 司（以下简称"高新投融资担保"）为上述贷款向招商银行深圳分行提供担保。 公司应高新投融资担保的要求，作为不可撤销连带保证人为子公司及孙公司此次 贷款事宜向高新投融资担保提供反担保，具体反担保事宜以与高新投融资担保签 订的反担保保证合同约定为准。高新投融资担保与公司之间不存在关联关系，本 次反担保不构成关联交易。 公司分别于 2023 年 4 月 24 日、5 月 18 日召开了第五届董事会第十九次会 议及 2 ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2023-070 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 九次会议通知已于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件等书面方式送达给各位监事，会 议于 2023 年 12 月 5 日以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议由监事会主席袁亚松先生主持。本次会议的召集、召开符合 《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司监事会换届选举 的议案》。 公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，将进行监事会换届选举。公司监事会经 过资格审查，同意提名袁亚松先生、陈展基先生为公 ...