| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-026 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便 于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情况，公司定于 2024 年 5 月 9 日 （星期四）下午 15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度网 上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 1、会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 15:00-17:00 二、参加人员 董事长兼总经理许晓光先生，财务总监蔡丽容女士，独立董事陈守德先生， 副总经理兼董事 ...

关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日 接到本公司控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业（以下简称"新疆兴 汇聚"）关于将其持有的本公司部分股份办理了质押业务的通知，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 （一）本次股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 | 是否 为补 | 质押 | 质押 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量 | | | 为限 | | | | | | | | 大股东及其 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 充质 | 起始日 | 到期日 | | 用途 | | | 一致行动人 | | （%） | （%） | | 押 | | | | | | 新疆兴汇聚股 权投资管理有 | 是 | 4,990,000 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥12.41 billion, a decrease of 19.26% compared to ¥15.38 billion in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥103.14 million, down 21.98% from ¥132.20 million in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥91.36 million, a decrease of 10.66% from ¥102.26 million in 2022[18]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥515.27 million, down 21.41% from ¥655.63 million in 2022[18]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.09, a decrease of 18.18% from ¥0.11 in 2022[18]. - The diluted earnings per share for 2023 was CNY 0.09, a decrease of 18.18% compared to CNY 0.11 in 2022[19]. - The weighted average return on equity for 2023 was 3.12%, down from 3.94% in 2022, reflecting a decline of 0.82%[19]. - Total assets at the end of 2023 amounted to CNY 8,220,504,262.13, a decrease of 6.92% from CNY 8,831,554,644.47 in 2022[19]. - Net assets attributable to shareholders of the listed company were CNY 3,299,992,567.06 at the end of 2023, down 1.28% from CNY 3,342,850,442.99 in 2022[19]. - The total operating cost for 2023 was CNY 10,999,329,201.44, down 21.56% from CNY 14,023,316,465.51 in 2022[66]. - The total revenue for 2023 was CNY 12,413,902,865.59, a decrease of 19.26% compared to CNY 15,375,269,835.28 in 2022[61]. - The revenue from corrugated packaging was CNY 10,143,310,837.80, accounting for 81.71% of total revenue, down 15.81% year-on-year[61]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of ¥1.20 per 10 shares (including tax) to all shareholders[3]. - The company distributed a cash dividend of 1.20 yuan per 10 shares, totaling 143,464,035.22 yuan, based on a total share capital of 1,238,633,547 shares[158]. - The total cash dividend, including other methods, amounts to 145,257,475.24 CNY, which represents 100% of the profit distribution[160]. - The distributable profit for the period was 322,483,512.98 CNY, indicating a strong capacity for shareholder returns[160]. - The company is in a growth phase and plans to maintain a minimum cash dividend ratio of 20% in future profit distributions[162]. Market and Industry Insights - The packaging industry is increasingly recognized for its importance, with supportive policies enhancing the development environment for the company[33]. - In 2023, the domestic corrugated box industry reached a market size of several hundred billion RMB, growing nearly 10% year-on-year, driven by China's robust economic growth and the booming e-commerce sector[34]. - The corrugated box industry is expected to focus on environmental technology development and sustainable packaging solutions in response to increasing demand for eco-friendly products[36]. - The company is actively expanding into new markets such as colored boxes and pulp molding, extending its coverage to sectors like liquor, 3C packaging, and new energy[55]. Operational Efficiency and Management - The company has established a standardized factory production model, allowing for rapid replication and efficient management, thereby reducing operational costs[45]. - The company has developed a comprehensive ERP system for integrated management of procurement, production, sales, and logistics, enhancing operational efficiency and data monitoring[46]. - The company has signed "supply assurance" agreements with major suppliers to ensure timely delivery and improve operational efficiency[41]. - The company has implemented digital printing technology, allowing for the production of 144 different high-quality prints on 24 boxes, catering to personalized branding needs[56]. - The company has established a talent development system to enhance the skills of technical and management personnel, ensuring a robust talent pool for future growth[97]. - The company emphasizes refined management and operational control, aiming to enhance management efficiency and establish a flexible compensation system[97]. Research and Development - The company has invested in R&D, establishing packaging technology innovation centers, and has been a key contributor to the revision of eight national standards in the corrugated industry[49]. - Research and development expenses for 2023 were CNY 295,159,205.44, a slight decrease of 0.15% from the previous year[70]. - The number of R&D personnel increased by 13.05% to 901 in 2023, compared to 797 in 2022[72]. - The company is investing 50 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing production efficiency[136]. Risk Factors - The company faces risks including macroeconomic fluctuations and raw material price volatility[3]. - The company has faced uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated in the audit report[19]. - The company is adapting to stricter environmental regulations, which may increase operational costs as more resources are allocated to meet these standards[99]. - Raw material costs account for over 65% of the company's operating costs, making fluctuations in prices of corrugated paper and boxboard a significant risk to profitability[101]. - The packaging industry is experiencing increased competition, with a low concentration level that may lead to price wars and profit compression, posing a market competition risk[100]. Governance and Compliance - The company held 1 shareholders' meeting during the reporting period, ensuring equal rights for all shareholders, particularly minority shareholders, by counting their votes separately on significant matters[108]. - The board of directors convened 10 meetings, consisting of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements and effective decision-making[110]. - The supervisory board held 4 meetings, with 3 members, including 1 employee supervisor, maintaining oversight on financial and compliance matters[111]. - The company operates independently from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, and finance, ensuring complete operational autonomy[116]. - The company has implemented a comprehensive risk management and internal control system to enhance risk management capabilities[97]. Environmental Responsibility - The company strictly adheres to various environmental protection laws and regulations, ensuring compliance with standards such as the "Comprehensive Emission Standards for Wastewater" and "Comprehensive Emission Standards for Air Pollutants"[174]. - The company has established a waste gas collection system that utilizes activated carbon adsorption for treatment, ensuring emissions meet standards[178]. - The company has committed to sustainable development by focusing on resource conservation and environmental friendliness[184]. - The company conducts regular monitoring of wastewater and air emissions through qualified third-party agencies[179]. Future Outlook - The company plans to focus on four strategic goals for 2024: market expansion, digital empowerment, green transformation, and talent development[92]. - The company aims to enhance its competitive edge by diversifying its business and optimizing its sales channels, targeting the growing demand for personalized packaging solutions[93]. - Overall, the company remains optimistic about future growth, driven by innovation and market expansion strategies[136].

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-023 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 具体内容请详见2024年4月20日刊载在巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn) 上的《2023 年度监事会工作报告》。 此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 公司 2023 年度财务状况及经营成果等相关会计信息，已经由立信会计师事 务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。 本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案》； 经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《未 来三年股东回报规划（ ...

第一章 总则 第一条 为规范厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）执行财务报表审计业务的会计师事务所相关 行为，保证财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等相关的法律法规及《厦门合兴包装印刷股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的 要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的 行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审 计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经审计委员会审议同意后，提交董 事会审议、并由股东大会决定，在公司董事会、股东大会审议批准前，公 司不得聘请会计师事务所开展财务报表审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不得在公 司董事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委 员会 ...

2023 年，中国的经济环境总体上保持了稳定和持续发展的态势，但同时也 面临一些风险挑战。国际层面，百年变局加速演进，国际纷争多点爆发，世界 经济增长动能不足；国内层面，社会有效需求不足，一些行业产能过剩，社会 预期偏弱。经营环境的起伏、成本压力的增加、市场需求的疲软，以及竞争的 日趋激烈，使得包装行业在 2023 年面临着巨大的压力。 面对国内外多重风险和挑战交织叠加的严峻形势，公司稳健执行企业战略 规划，带领全体员工勠力同心、砥砺奋进，专注主业、保持定力，依靠过硬的 生产管理和持续的技术创新，不断扩展业务版图、开拓新兴市场，在"数智赋 能"建设的助力下，有力推动各项经营目标和计划落地落实。 整体来看，2023 年供给冲击得到缓解，经济对比去年同期有所回暖，但预 期放缓与消费不足相互作用，市场投资消费信心萎靡。面对需求收缩、供给冲 击、预期转弱三重压力，公司深入研判行业发展趋势，在内固本培元，注重技 术创新和人才孵化，对外优化产品结构、积极开拓市场，向战略目标坚定迈 进。2023 年实现营业收入 12,413,902,865.59 元，比去年同期下降 19.26%；归属 于母公司所有者的净利润 103,14 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 厦门合兴包装印刷股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为建立健全厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励机制和约束机制，进一 步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《厦 门合兴包装印刷股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本 条例。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门 工作机构，主要负责研究制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案；负责研究 董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核。 第三条 本条例所称董事是指在本公司领取薪酬的董事；高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他高级管理人 员。 （二）根据董事和高级管理人员的管理岗位的主要范围、职责和 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 公 司 章 程 (2024 年 4 月修订) | 第一章 | | 总则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | | 监事会 36 | | 第一节 | | 监事 36 | | 第二节 | | 监事会 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 ...

本人作为厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定履行相关职 责和义务。认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公 司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，认真审议各项议案，基于审 慎、独立原则对公司有关重大事项发表了独立意见，切实履行独立董事的职责，维护 公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责情 况报告如下： 厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 独立董事（陈守德）2023 年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 一、独立董事基本情况 （一）工作履历 本人陈守德，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年生，管理学（会计学）博士。 现任厦门大学管理学院会计系副教授，厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事，瑞 达期货股份有限公司独立董事，厦门日上集团股份有限公司独立董事，厦门建发股份 有限公司独立董事，兴业皮革科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 独立董事（黄健雄）2023 年度述职报告 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任 职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。 具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文 件以及《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任 职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）会议的参加情况 2023 年，公司共召开了 10 次董事会，1 次股东大会，本人出席会议情况如下： | | | 各位股东及代表： 大家好！ 作为厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期间， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规和规章制度的要求，尽职尽责。遵循独 立、公正的原则，从维护公司利益及中小股东合法权益角度出发，对上市公司的合规治 理、职能部门履职情况、重点业务板块的内部控制、信息披露、财务管理等 ...