厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 独立董事工作制度（修订） 为完善厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促进公 司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及《厦门合兴包装印刷股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 1 厦门合兴包装印刷股份有限公司 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第二条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且至少包括一名会 计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 公告编号：2024-021 号 | | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开了第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，董事会提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最 近一年末净资产的 20%，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。具体情况如下： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会 ...

关于厦门合兴包装印刷股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10198 号 厦门合兴包装印刷股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称合兴 包装）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，合兴包装于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所 中国注册会计师：于长江（项目合伙人） （特殊普通合伙 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《厦门合兴包装印刷股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负 责研究和推荐董事、高级管理人员的选择标准和程序，并对公司董事、高级管理人员的 人选进行审查并提出建议。 厦门合兴包装印刷股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： (一)根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会 提出建议； (二)研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责主持 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会 议事规则》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，认真履行监督职责，从切 实维护公司和全体股东利益出发，对公司的主要经营活动、财务状况、重大决策 情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了全面监督，有效促进 了公司规范运作和健康发展。现将 2023 年度监事会主要工作内容汇报如下： 一、2023 年监事会会议情况 2023 年度，公司监事会共召开了四次会议，具体会议情况如下： 2023 年 10 月 27 日召开了第六届监事会第十次会议，会议审议通过了《关 于公司 2023 年第三季度报告的议案》《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备 的议案》。 （一）第六届监事会第七次会议 2023 年 4 月 19 日召开了第六届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于 公司 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议 案》《关于公司 2022 年度利润分配预案》《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议 案》《关于公司 2022 年年度内 ...

一、2023 年度会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"或"立 信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦 区南京东路 61 号四楼，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和厦门合兴包装印刷股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 募集资金使用管理办法（修订） 第一章 总 则 第一条 为规范厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称《监管指引第 2 号》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指，公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金。 厦门合兴包装印刷股份有限公司 第二章 募集资金专户存储 第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专户"） 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 厦门合兴包装印刷股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合厦门合兴包装印刷股份有限公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

作为厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》等公司管理制度的规定和要求，在 2023 年度，勤勉履职，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会的各项议案，独立、 客观、公正地对各项议案和相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，提高 公司董事会决策科学性和有效性，及时掌握公司生产经营信息，对公司信息披露等情 况进行监督和核查，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度本人的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历 厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 独立董事（肖虹）2023 年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 本人肖虹，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年生，中共党员，应用经济学(统 计)博士后，管理学(会计)博士。曾任集美大学工商管理学院会计系讲师，厦门大学管 理学院会计系副教授。现任厦门大学会计学教授，博士生导师，厦门大学会计发展研 究中心研究员，中国会计学会会计 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-014 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第二十次会议于 2024 年 4 月 18 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已 于 2024 年 4 月 8 日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 7 人，亲自 出席会议的董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年 度总经理工作报告的议案》； 二、会议以 ...