| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-011 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期即 将届满。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 1 月 24 日召开第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选 举第七届监事会非职工代表监事的议案》。现将本次监事会换届选举情况公告如 下： 一、监事会换届选举情况 公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名，任期自股东会审议通过之日起三年。公司监事会同意提名郑恺靖先生、 卢璐芬女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候 选人简历详见附件。 二、其他说明 上述非职工代表监事候选人任职资格均符合相关法律法规及规范性文件对 监事任职 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-006 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第三十一次会议于 2025 年 1 月 24 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知 已于 2025 年 1 月 16 日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 7 人，亲 自出席会议的董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选 举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》； 鉴于公司第六届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》 等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名许晓光先生、 许晓荣女士、林海 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会现就提名 卢永华 为厦门合 兴包装印刷股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为厦门合兴包装印刷股份有限公司第七届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 一、被提名人已经通过厦门合兴包装印刷股份有限公司第六届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 厦门合兴包装印刷股份有限公司 提名人厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会现就提名 唐炎钊 为厦门合 兴包装印刷股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为厦门合兴包装印刷股份有限公司第七届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门合兴包装印刷股份有限公司第六届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-009 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 根据厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 三十一次会议决议，公司决定于 2025 年 2 月 13 日召开公司 2025 年第一次临时 股东大会。现将有关事项通知如下： 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：根据公司第六届董事会第三十一次会议决 议，公司将于 2025 年 2 月 13 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。本次股 东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议时间：2025 年 2 月 13 日（星期四）下午 14 点 30 分 网络投票时间：2025 年 2 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会现就提名 黄健雄 为厦门合 兴包装印刷股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为厦门合兴包装印刷股份有限公司第七届董事会独立董事候选人 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门合兴包装印刷股份有限公司第六届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-005 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于合兴转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：128071 2、债券简称：合兴转债 3、转股价格：人民币 3.28 元/股 一、可转换公司债券基本情况 （一）发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]974 号）核准，公司于 2019 年 8 月 16 日公开发行了 595.75 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 59,575.00 万元。 经深圳证券交易所"深证上[2019]547 号"文同意，公司 59,575 万元可转换公 1 司债券于 2019 年 9 月 16 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券中文简称"合兴转 债"，债券代码"128071"。 （ ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-003 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 23 日 召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 （以下简称"第四期回购计划"），决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司 股份，回购的公司股份将用于员工持股计划或者股权激励计划。本次回购股份价 格不超过人民币 4.06 元/股，回购资金金额不低于人民币 6,000 万元（含）且不超 过人民币 12,000 万元（含），回购股份期限自董事会审议通过本次回购股份方案 之日起 12 个月内。因公司实施 2023 年年度权益分派，公司回购股份价格上限由 4.06 元/股（含）调整为 3.95 元/股（含）。 公司于 2024 年 12 月 18 日召开 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-002 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月23日召开 第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以 下简称"第四期回购计划"），决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份， 回购的公司股份将用于员工持股计划或者股权激励计划。本次回购股份价格不超 过人民币4.06元/股，回购资金金额不低于人民币6,000万元（含）且不超过人民币 12,000万元（含），回购股份期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12 个月内。因公司实施2023年年度权益分派，公司回购股份价格上限由4.06元/股（含） 调整为3.95元/股（含）。 公司于2024年12月18日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于调 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-001 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，厦门合兴包装印刷股份有限公司 （以下称"公司"）现将 2024 年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情 况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]974 号）核准，公司于 2019 年 8 月 16 日公开发行了 595.75 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 59,575.00 万元。 （二）可转换公司债券上市情况 经 ...