厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员离职程序，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益， 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《合兴包装印刷股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事、职工董事）、高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 非职工代表董事任期届满未获连任的，自股东会选举产生新一届董事会之 日自动离职。职工代表董事任期届满未获连任的，自公司通过职工代表大会选举产生 新一届职工代表董事之日自动离职。 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职报告， 公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情况。 第五条 出现下列情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照法律 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其 衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，保护投资者合法权 益，切实维护公司的利益和形象，根据相关法律法规和《厦门合兴包装印刷股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体对公司进行的负面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生品交 易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动的负面 舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及与公司相关的其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规章、规范性文件以及《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件及《厦门 合兴包装印刷股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票及其衍生品种的交易价格、交易 量或投资人的投资决策产生重大影响的任何行为和事项的有关信息及证券监管部门要 求披露的其他信息；本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）的网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为适应厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要, 加强战略决策科学性,进一步完善公司法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等法律法规和《厦门合兴包装印刷股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本条例。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要职责是对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三至七名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持委员会工 作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,可以连选连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述规定补足委员人数。 第七条 董事会日常办事机构负责战略委员会的日常工作。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责： （一）对公司发展战略 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步发挥厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实 际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和 公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为规范厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《厦门合兴包装印刷股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本条例。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究和推荐董事、 高级管理人员的选择标准和程序，并对公司董事、高级管理人员的人选进行审查并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作，主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。任期内 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述规定补足委 员人数。 第三章 职 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为建立健全厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励机制和约束机制，进一步完 善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《厦门合 兴包装印刷股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本条例。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的董事会专门工作机构，主要负责研 究制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案；负责研究董事及高级管理人员的 考核标准，并进行考核。 第三条 本条例所称董事是指在本公司领取薪酬的董事；高级管理人员是指董事会聘 任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主 ...

第二条 公司的董事、高级管理人员应当遵守信息披露内控相关制度的要求，对公 司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第三条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公司重 大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任 何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、 分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 第四条 公司依据法律、法规向特定外部信息使用人报送年报相关信息的，提供时 间不得早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容不得少于向外部信息使用 人提供的信息内容。 第五条 对于无法律、法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒绝 报送。 厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告及 重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，依据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》《厦门合兴包装印刷股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《厦门合兴包装印刷股份有限公司信息披露管理制 ...

突发事件处理制度 第一条 为保障厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）的生产经营 安全和提高处理突发事件的能力，加强突发事件信息报告的规范化建设，建立快速畅 通的突发事件信息报告渠道，确保各项应急决策措施的有序实施，最大限度地预防和 减少突发事件及其造成的损害，保护广大投资者的合法权益，促进公司全面、协调、 可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国突发事件应对法》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 第二条 本制度所称突发事件是指有别于日常经营的，已经或可能严重影响公司 生产、经营、财务、声誉、股价的紧急偶发事件，包括： 1 （一） 公司财务状况严重恶化，生产经营处于停滞状态； （二） 管理层对公司失去控制； （三） 公司资产被主要股东或有关人员转移、藏匿到海外或异地而无法调回； （四） 公司董事、高级管理人员涉及重大违规、甚至违法行为，对公司经营造成 重大风险； （五） 主要股东单位出现重大风险，对公司造成重大影响； （六） 公司的股东之间出现明显分歧，对公司经营造成重大风险； （七） 报刊 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进 一步完善公司法人治理结构，提升公司投资价值，切实保护投资者特别是中小投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资 者关系管理工作指引（2025年修正）》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉 求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和认同， 以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的 的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： 1、树立尊重投资者及投资市场的管理理念，形成服务投资者、尊重投资者的企业文 化； 2、通过充分的信息披露和加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同； 3、建立一个稳定、优质的投资者基础，树立公司良好的市场形象，获得长期的市场 支持； ...