厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《厦门合兴包装印刷 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 厦门合兴包装印刷股份有限公司 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事 长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步发挥厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实 际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和公 司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-019 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司 章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过。 具体情况如下： 一、变更注册资本的原因 （一）可转债转股情况增加股本 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]974 号）核准，公司于 2019 年 8 月 16 日公开发行了 595.75 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 59,575.00 万元。 2023 年 3 月 1 日至 2024 年 2 月 8 日期间"合兴转债"因转股减少 5,200 元，累 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。 厦门合兴包装印刷股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）内 部的审计工作，提高内部审计工作质量、加大审计工作力度、明确审计工作职责， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、审计署《关于内部审计 工作的规定》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《厦 门合兴包装印刷股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合本公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公 ...

第一章 总则 厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 第一条 为强化厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对经营 层的有效监督,进一步完善公司法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《厦门合兴包装印刷股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有 关规定,特制定本条例。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三至五名董事组成,其中审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事。独立董事应当过半数并担任召集人,召集人应当为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名,并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责主持委员 会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满,可以连选连任。期间如有委员 不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述规定补足委员人数。 第七条 董事会日 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，维护广大股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上 市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的 担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公 司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度适用于本公司及全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"）。 公司子公司发生的对外担保，按照本制度执行。 第四条 公司子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公司子 公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务 ...

关于厦门合兴包装印刷股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10197 号 关于厦门合兴包装印刷股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10197 号 厦门合兴包装印刷股份有限公司全体股东： 我们审计了厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称"合兴包 装")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10196 号的 无保留意见审计报告。 合兴包装管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-022 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二十次会议决议，公司决定于 2024 年 5 月 10 日召开公司 2023 年年度股东大会。 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：根据公司第六届董事会第二十次会议决议， 公司将于 2024 年 5 月 10 日召开公司 2023 年年度股东大会。本次股东大会的召 开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14 点 30 分 网络投票时间：2024 年 5 月 10 日 其 ...

为进一步完善和健全厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）科 学、持续、稳定、透明的分红政策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立 长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红》的指示精神和《公司章程》等相关制度的规定，并结合公司实际情况，公司 制订了公司未来三年股东回报规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划的原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资者 的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东 利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方 案，保持公司利润分配的连续性和稳定性。 二、公司制定本规划考虑的因素 1、综合分析公司所处行业特征、发展战略和经营计划、盈利能力、股东回 报、外部融资环境和融资成本等因素。 厦门合兴包装印刷股份有限公司未来三年股东回报规划 （2024 年—2026 年） 2、充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项 目投资资金需求、银行信贷及融资环境等 ...

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2024-016 号 债券代码：128071 债券简称：合兴转债 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审 计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审 议通过。具体情况报告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信具备从事证券、期货相关业务资格，在为公司提供审计服务以来，工 作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵循国家有关规定以及 注册会计师执业规范的要求，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容 客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续 性，公司拟续聘立 ...