根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事肖虹、陈守德、黄健雄的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事肖虹、陈守德、黄健雄的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 厦门合兴包装印刷股份有限公司 董 事 会 厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 18 日 厦门合兴包装印刷股份有限公司 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步明确厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会（以下简称"股东大会"）的职责权限，保证公司股东大会规范运作，维护股东的合 法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （2022 年修订）、《厦门合兴包装印刷股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其 他有关法律、法规，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、董事、监事、总经理、 董事会秘书和其他高级管理人员具有法律约束力的规范性文件。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司股东为公司章程规定的依法持有本公司股份的法人或自然人。公司股 东依照公司章程的有关 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-017 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 一、担保情况概述 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司 为控股子公司提供担保的议案》，为满足控股子公司的经营发展需求，降低财务 成本，同意公司在 2024 年度为控股子公司的授信业务提供担保，担保的总额度不 超过 9.80 亿元人民币，具体担保范围、金额和担保期限等事项以各方后续签署的 担保协议或担保文件约定为准。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。 1 担保方 被担保方 担保方 持股比 例 被担保方 最近一期 资产负债 率 截至目前 担保余额 （万元） 本次新增 担保额度 （万元） 担保额度 占上市公 司最近一 期净资产 比例 是否 关联 担保 厦门合兴包装印 刷股份有限公司 佛山合信包装有限 公司 100% 20.68% 0 20,000 6.06% 否 厦门合兴包 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-018 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于注销部分回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开 第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》。为 进一步维护投资者利益，结合市场情况及公司实际情况，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第9号——回购股份》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。公 司董事会拟将存放于回购专用证券账户中的15,799,993股予以注销，本次注销完成 后，将相应减少公司注册资本。本次注销回购股份事项尚需提交公司股东大会审 议，存在不确定性。现将具体情况公告如下： 一、公司股份回购情况 截至目前，公司回购专用证券账户累计持有公司股份 69,599,995 股，占目前 总股本的 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件及《厦门合兴包装印刷股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股 子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）由公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事（不含同为双方 的独立董事）、高级管理人 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 厦门合兴包装印刷股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-120 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10196 号 厦门合兴包装印刷股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称合兴包装） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第六届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于 2023 年度计提资产减值 准备的议案》，具体情况公告如下： | 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-020 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 一、本次计提资产减值准备概述 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策 的相关规定，为了真实、准确地反映公司资产状况及经营成果，基于谨慎性原则， 公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减 值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值损失测试后，公司 2023 年 度计提的资产减值准备合计 5,854.18 万元，如下表所示： 单位：万元 四、董事会审计委员会对本次计提资产减值准备合理性的 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-013 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月24日召开 第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，决 定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于员工持股 计划或者股权激励计划。本次回购股份价格不超过人民币4.89元/股，回购资金金 额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购股份期 限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。因公司实施2022年年度 权益分派，公司回购股份价格上限由4.89元/股（含）调整为4.77元/股（含）。具 体内容详见公司2023年5月25日、2023年5月26日、2023年7月13日在《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cn ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-012 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，厦门合兴包装印刷股份有限公 司（以下称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动 情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所"深证上[2019]547 号"文同意，公司 59,575 万元可转换公 司债券于 2019 年 9 月 16 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券中文简称"合兴 转债"，债券代码"128071"。 （三）可转换公司债券转股价格调整情况 根据相关法律法规和《厦门合 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司滁州华艺柔 印环保科技有限公司（以下简称"滁州华艺"）于近日收到由安徽省科学技术厅、 安徽省财政厅和国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。 同期，全资子公司天津世凯威包装有限公司（以下简称"天津世凯威"）、全资子 公司合众创亚（天津）包装有限公司（以下简称"合众创亚（天津）"）分别于近 日收到由天津市科学技术局、天津市财政局和国家税务总局天津市税务局联合颁 发的《高新技术企业证书》。具体情况如下： | 序号 | 公司名称 | 证书编号 | | 发证日期 | | | 有效期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 滁州华艺 | GR202334005332 | 2023 | 年 11 | 月 | 30 日 | 三年 | | 2 | 天津世凯威 | GR202312002145 | 2023 | 年 12 | 月 | 8 日 | 三年 | | 3 | 合众创亚（天津） | GR202312001028 | 2023 | 年 12 | 月 | 日 8 | 三年 | ...