证券代码： 002229 证券简称： 鸿博股份 公告编号： 2023-103 鸿博股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第二十一 次会议于2023年10月31日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会 议室以通讯会议的方式召开。会议通知已于 2023 年 10月27日以专人送达、传真、电 子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事6名，亲自出席 董事6名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及 《公司章程》的规定。 本次会议由董事倪辉先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表 决，形成了如下决议： 一、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于英博数科开展 融资租赁业务并为其提供担保的议案》。 为进一步盘活存量资产，增加融资渠道，公司全资子公司北京英博数科科技有 限公司拟与华夏金融租赁有限公司签署融资租赁合同，授信额度1.03亿元；授信有 效期半年，单笔租赁业务期限 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2023-105 鸿博股份有限公司 关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●鸿博股份有限公司（以下简称："公司"、"鸿博股份"）全资子公司北京英博数 科科技有限公司（以下简称："英博数科"）拟与华夏金融租赁有限公司（以下简称："华 夏金融"）签署融资租赁合同，授信额度 1.03 亿元；授信有效期半年，单笔租赁业务 期限不超过 3 年零 3 个月。 ●华夏金融与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。 ●该担保事项经上市公司董事会审议通过后，需提交股东大会审批。 一、交易概述 为进一步盘活存量资产，增加融资渠道，公司全资子公司北京英博数科科技有限公 司（以下简称："英博数科"）拟与华夏金融租赁有限公司（以下简称："华夏金融"）签 署融资租赁合同，以英博数科拟采购的英伟达 DGX 系列服务器、交换机或 H800 GPU 服 务器、交换机(最终以合同中确定的租赁物清单为准)为租赁物与华夏金融开展动产直租 业务，授信额度 1.03 亿 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2023-106 鸿博股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召开的第六届董 事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，董事 会同意聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"上会所"）为公司 2023 年审计机构，任期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如 下： 一、拟续聘 2023 年度审计机构的情况说明 上会会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"上会所"）为符合《证券法》 规定的会计师事务所，具有丰富的上市公司审计工作经验。在公司 2022 年度财务报 告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了 优质的审计服务，体现了良好的职业道德和专业的职业素养，较好地完成了公司的 审计工作任务。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请上会所为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。公司 ...

经审阅相关议案材料，我们认为：上会会计师事务所(特殊普通合伙)为符合 《证券法》规定的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力， 能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求。 我们同意续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。同 意将该事项提交公司董事会审议。 独立董事：钟鸿钧 吴松成 张晨 二〇二三年十月二十七日 鸿博股份有限公司独立董事 关于续聘公司 2023 年度审计机构的事前认可意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》等相关规章制度的规定，作为鸿博股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，基于独立判断，本着审慎、负责的态度，经认真审阅相关 材料，对《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》进行了事前审查，现发表 事前认可意见如下： ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2023-107 鸿博股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于 2023 年 10 月 31 日召开， 会议决定于 2023 年 11 月 27 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会。现将有关 事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年11月27日9：15 至2023年11月27日15：00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。 同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一 次有效投票结果为准。 （一）会议届次：2023年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：鸿博股份有限公司董事会。 （三）会 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2023-104 鸿博股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 第六届监事会第十七 次会议于2023年10月31日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21 层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2023年10月27日以专人送达、传 真、电子邮件等方式送达给全体监事及高级管理人员。本次会议应到监事3名， 实到监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 本次会议由监事会主席胡伟先生召集并主持，与会监事就各项议案进行了审 议、表决，形成了如下决议： 一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于英博数科开 展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。 监事会认为：被担保企业英博数科为公司的全资子公司，目前整体生产经营 正常，业务发展稳定，资信状况良好，具备正常履约能力，担保风险可控，本次 担保不设置反担保。此次担保符合《公司 ...

鸿博股份有限公司独立董事 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及 《鸿博股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，我们作为 公司的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，现对公 司第六届董事会第二十一次会议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于英博数科开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》的独立意 见 1、本次开展融资租赁业务有利于提高北京英博数科科技有限公司（以下简 称："英博数科"）资产利用率，拓宽融资渠道，优化融资结构，满足生产经营 中的资金需求。 2、本次融资租赁暨公司提供担保相关事项决策程序合法有效，符合相关法 律法规及规范性文件规定。公司本次为全资子公司英博数科提供担保的财务风险 可控，不会对公司业务的独立性产生影响，也不会对公司生产经营产生不利影响， 不存在 损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 我们一致同意公司为子公司提供担保额度事项，并同意将此项议案提交公司 股东大会审议。 二 ...

鸿博股份有限公司 重要内容提示： □是 否 证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2023-102 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 1 一、主要财务数据 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二） 非经常性损益项目和金额 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------| | | | | 单位：元 | | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括 ...

证券代码： 002229 证券简称： 鸿博股份 公告编号： 2023-100 鸿博股份有限公司 本次会议由董事倪辉先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表 决，形成了如下决议： 一、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于<2023年第三季 度报告>的议案》。 经审议，董事会认为：公司2023年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反 映了公司2023年第三季度报告的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定。 《2023年第三季度报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 鸿博股份有限公司董事会 二〇二三年十月三十日 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第二十次 会议于2023年10月27日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议 室以通讯会议的 ...

《2023年第三季度报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报 》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 鸿博股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 第六届监事会第十六 次会议于2023年10月27日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21 层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2023年10月17日以专人送达、传 真、电子邮件等方式送达给全体监事及高级管理人员。本次会议应到监事3名， 实到监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 本次会议由监事会主席胡伟先生召集并主持，与会监事就各项议案进行了审 议、表决，形成了如下决议： 一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于<2023年第 三季度报告>的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023年第三季度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 ...