证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2023-104 鸿博股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 第六届监事会第十七 次会议于2023年10月31日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21 层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2023年10月27日以专人送达、传 真、电子邮件等方式送达给全体监事及高级管理人员。本次会议应到监事3名， 实到监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 本次会议由监事会主席胡伟先生召集并主持，与会监事就各项议案进行了审 议、表决，形成了如下决议： 一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于英博数科开 展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。 监事会认为：被担保企业英博数科为公司的全资子公司，目前整体生产经营 正常，业务发展稳定，资信状况良好，具备正常履约能力，担保风险可控，本次 担保不设置反担保。此次担保符合《公司 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2023-105 鸿博股份有限公司 关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●鸿博股份有限公司（以下简称："公司"、"鸿博股份"）全资子公司北京英博数 科科技有限公司（以下简称："英博数科"）拟与华夏金融租赁有限公司（以下简称："华 夏金融"）签署融资租赁合同，授信额度 1.03 亿元；授信有效期半年，单笔租赁业务 期限不超过 3 年零 3 个月。 ●华夏金融与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。 ●该担保事项经上市公司董事会审议通过后，需提交股东大会审批。 一、交易概述 为进一步盘活存量资产，增加融资渠道，公司全资子公司北京英博数科科技有限公 司（以下简称："英博数科"）拟与华夏金融租赁有限公司（以下简称："华夏金融"）签 署融资租赁合同，以英博数科拟采购的英伟达 DGX 系列服务器、交换机或 H800 GPU 服 务器、交换机(最终以合同中确定的租赁物清单为准)为租赁物与华夏金融开展动产直租 业务，授信额度 1.03 亿 ...

鸿博股份有限公司 重要内容提示： □是 否 证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2023-102 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 1 一、主要财务数据 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二） 非经常性损益项目和金额 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------| | | | | 单位：元 | | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括 ...

证券代码： 002229 证券简称： 鸿博股份 公告编号： 2023-100 鸿博股份有限公司 本次会议由董事倪辉先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表 决，形成了如下决议： 一、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于<2023年第三季 度报告>的议案》。 经审议，董事会认为：公司2023年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反 映了公司2023年第三季度报告的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定。 《2023年第三季度报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 鸿博股份有限公司董事会 二〇二三年十月三十日 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第二十次 会议于2023年10月27日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议 室以通讯会议的 ...

《2023年第三季度报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报 》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 鸿博股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 第六届监事会第十六 次会议于2023年10月27日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21 层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2023年10月17日以专人送达、传 真、电子邮件等方式送达给全体监事及高级管理人员。本次会议应到监事3名， 实到监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 本次会议由监事会主席胡伟先生召集并主持，与会监事就各项议案进行了审 议、表决，形成了如下决议： 一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于<2023年第 三季度报告>的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023年第三季度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2023-099 鸿博股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 特此公告。 鸿博股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十四日 附件： 陈清：保荐代表人、律师，法学硕士，作为项目主要成员曾先后参与的项目 有北生药业、丹东化纤、夏新电子、辽源得亨、四川金顶重整及重大资产重组项 目，招商轮船、中嘉博创、维科技术、安车检测再融资项目，安车检测、国华网 安、维科精华、重庆钢铁、华润锦华、茂硕电源、茂业物流重大资产重组项目， 在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定， 执业记录良好。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"或"鸿博股份"）于近日收到保荐机 构世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"）出具的《关于更换持续督导 保荐代表人的函》。 世纪证券作为公司 2016 年度非公开发行股票的持续督导机构，原委派的保 荐代表人许光先生因个人工作变动，不再负责公司的持续督导工作。为保证公司 持续督导工作的有序进行，世纪证券委派陈清先生（简历附后 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2023-098 鸿博股份有限公司 关于全资子公司英博数科签订日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 合同名称：《智算中心建设设备采购协议》、《智算中心建设设备采购 协议补充协议》、《智算中心建设设备采购协议——补充协议二》、《智算中心 建设设备采购协议——补充协议三》； 合作内容：北京京能与英博数科共同建设智算中心。一期由北京京能作 为主要出资主体，由英博数科提供建设规划，通过英博数科的合规渠道进行设备 采购，并由英博数科提供集群调优及售后服务； 合 同 总金 额： 本次 合同 为英 博 数科 与北 京京 能就 智算 中心 一 期 1024PFLOPS 算力建设设备采购及部署调优事项，交易总金额为 99,968.20 万元； 对上市公司的影响：随项目建成交付至北京京能，预计将对公司经营发 展产生积极影响。公司将根据本合同履约义务以及收入确认原则在相应的会计期 间确认收入，具体会计处理以及对公司经营业绩的影响情况需以审计机构年度审 计确认后的结果为准； 合作规模和 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2023-097 鸿博股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司第六届董事会第十九次会议于 2023 年 9 月 27 日召开，会 议决定于 2023 年 11 月 1 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。现将有关事 项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2023年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：鸿博股份有限公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次会议的召集符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 现场会议召开时间：2023年11月1日（周三）下午14：30 网络投票时间：2023年11月1日。其中： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月1 日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年11月1日9：15至 20 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2023-095 鸿博股份有限公司 一、 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于终止 2023 年限制性股票激励计划的议案》； 监事会认为：公司终止本次 2023 年限制性股票激励计划符合《公司法》《证券 法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，审议程序合法合规，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届监事会第十五次会 议于 2023 年 9 月 27 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层 会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 25 日以专人送达、电子 邮件、电话等方式送达给全体监事及高级管理人员。本次会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名。公司董事会秘书和证券事务代表列席本次会议。会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2023-096 1、公司于 2023 年 6 月 13 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事 会第十一次会议，审议通过了《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<鸿博股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》等相关议案，公司独立董事对本激励计划及其他相关议案发 表了同意的独立意见。 2、2023 年 6 月 15 日至 2023 年 6 月 25 日，公司对本激励计划授予的激励 对象的姓名、任职公司和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司未接到 任何针对本次激励对象提出的异议。2023 年 6 月 30 日，公司监事会披露了《鸿 博股份有限公司监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单的审核意见及公示情况的说明》。 3、2023 年 7 月 5 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于<鸿博股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于鸿博股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案 ...