HONGBO(002229)

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鸿博股份(002229) - 非经营性资金占用及关联交易资金往来情况汇总表
2025-04-24 16:48
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2024年期初占 | 2024年占用累计 | 2024年占用资 | 2024年偿还 | 2024年期末 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司的关联关 | 算的会计科 | 用资金余额 | 发生金额 | 金的利息(如 | 累计发生金 | 占用资金余 | 成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | | (不含利息) | 有) | 额 | 额 | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 总计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 | 上市公司核 | 2024年 ...
鸿博股份(002229) - 关于2025年度担保额度预计的公告
2025-04-24 16:48
证券代码:002229 证券简称:鸿博股份 公告编号:2025-018 一、担保额度预计概述 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第三十四次会议,审议通过《关 于 2025 年担保额度预计的议案》,本议案需提交 2024 年度股东会审议,具体内 容如下: 1、因生产经营及业务发展需要,公司及子公司拟为子公司英博数科向银行 等金融机构、其他商业机构或与合作方因业务往来产生的应付款项之付款义务或 履约义务(含其他方式产生的应付款项之付款义务)提供不超过 191,600 万元的 连带担保责任;为子公司鸿博昊天科技有限公司(以下简称"鸿博昊天")、四 川鸿海印务有限公司(以下简称"四川鸿海")、重庆市鸿海印务有限公司(以 下简称"重庆鸿海")、无锡双龙信息纸有限公司(以下简称"无锡双龙")向 银行等金融机构或其他商业机构申请授信提供累计不超过 48,400 万元人民币连 带担保额度; 2、子公司英博数科、鸿博昊天、四川鸿海、重庆鸿海、无锡双龙拟为公司 向银行等金融机构或其他商业机构申请授信提供累计不超过 24 亿元人民币连带 担保额度; 3、公司及以上子公司与交易对方均无关联关系,本次担保不构成关联 ...
鸿博股份(002229) - 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
2025-04-24 16:48
(二)聘任会计师事务所履行的程序 鸿博股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》《审计委员会工作规则》的规定,鸿博股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计 委员会对上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"上会所")2024 年年度 审计工作履职情况履行了监督职责,情况如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 上会会计师事务所(特殊普通合伙)原名上海会计师事务所,初始成立于 1981 年,1998 年 12 月按财政部、中国证券监督管理委员会的要求,改制为有限 责任公司制的会计师事务所,2013 年 12 月上海上会会计师事务所有限公司改制 为上会会计师事务所(特殊普通合伙)。上会会计师事务所(特殊普通合伙)具 备证券、期货相关业务从业资格,已取得会计师事务所证券、期货相关业务许可 证(证书号 32)、会计师事务所执业证 ...
鸿博股份(002229) - 2024年度董事会工作报告
2025-04-24 16:48
鸿博股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度,鸿博股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格按照《公司法》、《证券法》 等法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定, 本着对公司股东负责的态度,认真贯彻落实股东会的各项决议,忠实履行职责,维护公司和广大股东 利益,进一步完善和规范公司运作,推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现将 2024 年度公司董事会工作情况汇报如下: 一、2024 年度公司主要经营情况 2024 年度,公司全年实现营业收入 5.10 亿元,报告期内公司积极应对市场环境变化,紧抓市场 机遇,坚定人工智能算力业务战略布局,与多家行业头部企业达成战略合作。在传统安全印务业务上, 公司主动优化业务结构,夯实优势项目,加强精细化管理,通过技术创新和数字化转型,提升运营效 率,成本控制取得积极成效。其次,公司通过强化内部管理、优化资源配置等措施积极应对挑战,进 一步夯实资产质量;在人工智能算力业务上,继续把握行业先发优势,持续提高技术水平,加强人工 智能产业链合作,积极拓展 AIGC、泛互联网等领域市场。未来,鸿博股份将继续 ...
鸿博股份(002229) - 2024年度社会责任报告
2025-04-24 16:48
鸿鹄展志 博采众长 敢拼会赢 aspiration for future inclusiveness to virtues dedication to accomplishments 2024 年度社会责任报告 报告说明 本报告是鸿博股份有限公司(以下简称"鸿博股份"、"我们"、"本公司"和"公司)根据《公 司法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规相关文件要求, 结合公司在履行社会责任方面的具体情况,编制的《2024年度社会责任报告》。本报告详细总 结了2024年公司社会责任履行情况,真实客观地反映公司报告期内在从事生产经营管理活动中 积极履行社会责任的情况,从各个方面全面诠释了公司对企业社会责任的认识和理解。 组织范围 报告时间范围: 本报告内容涵盖2024年1月1日-2024年12月31日期间(以下简称"报告期内")。 报告组织范围: 如无特别说明,本报告覆盖鸿博股份有限公司。 数据说明 本报告中所有财务数据符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定,并 按照《内部审计准则》进行审计。报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种,特别说明的 除外。 鸿博股份有限公司于 ...
鸿博股份(002229) - 关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨2024年度业绩说明会的公告
2025-04-24 16:48
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:002229 证券简称:鸿博股份 公告编号:2025-021 鸿博股份有限公司 关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 暨2024年度业绩说明会的公告 特此公告。 2025 年 4 月 25 日 鸿博股份有限公司(以下简称"公司")为进一步加强与投资者的互动交流, 将参加由福建证监局指导,福建省上市公司协会主办与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"暨 2024 年 度业绩说明会,现将相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行。投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP 参与本 次互动交流,活动时间为 2025 年 5 月 14 日(周三)15:30-17:00。 届时公司高管将通过互动平台就公司 2024 年度业绩情况、公司治理、发展 战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题进行在线沟通,欢迎广大投资 者踊跃参与! 鸿博股份有限公司董事会 ...
鸿博股份(002229) - 关于计提资产减值准备的公告
2025-04-24 16:48
证券代码:002229 证券简称:鸿博股份 公告编号:2025-017 鸿博股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 鸿博股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《企业会计准则》以及公司会计政策等相关要求,为更加真实、准确反映公司截至 2024年末的资产状况及经营成果,公司基于谨慎性原则,对截至2024年12月31日的 应收款项、存货、固定资产、使用权资产、商誉等资产判断是否存在可能发生减值 的迹象并进行减值测试。 单位:万元 | 资产类别 | 计提减值准备金额 | 计提原因 | | --- | --- | --- | | 应收款项 | 553.75 | 按照个别认定及按信用风险特征组合计提 | | 预付账款 | 805.03 | 市场智算设备价格下跌 | | 存货 | 2,565.10 | 市场智算设备价格下跌 | | 固定资产 | 3,029.00 | 市场智算设备价格下跌 | | 商誉 | 1,000.21 | 成都标点未来现金流低 ...
鸿博股份(002229) - 年度股东大会通知
2025-04-24 16:47
证券代码:002229 证券简称:鸿博股份 公告编号:2025-020 鸿博股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召开第六届董事 会第三十四次会议,审议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》,会议决定 于2025年5月19日召开公司2024年年度股东会。现将有关事项通知如下: 一、会议召开的基本情况 (一)会议届次:2024年年度股东会 (六)股权登记日:本次会议股权登记日为2025年5月12日(周一)。 (二)会议召集人:鸿博股份有限公司董事会 (三)会议召开的合法、合规性:公司董事会认为本次会议的召集符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (四)会议召开时间: 现场会议召开时间:2025年5月19日(周一)下午14:30 网络投票时间:2025年5月19日。其中: 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19 日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00 ...
鸿博股份(002229) - 监事会决议公告
2025-04-24 16:46
证券代码:002229 证券简称:鸿博股份 公告编号:2025-014 鸿博股份有限公司 第六届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二十六次会议于 2025 年 4 月 24 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层会议室以现场 及通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、传真、电子邮件 等方式送达全体监事及高级管理人员。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由监事会主席胡伟先生召集并主持,与会监事就各项议案进行了审议、 表决,形成了如下决议: 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度监事会 工作报告》。 2024 年度,公司监事会按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等有关法 律和规章制度的规定,认真履行职责,对会议的召开程序、公司经营活动、财务状 况、重大决策及董事、高级管理人员履行 ...
鸿博股份(002229) - 董事会决议公告
2025-04-24 16:45
证券代码:002229 证券简称:鸿博股份 公告编号:2025-013 鸿博股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十四次会议于 2025 年 4 月 24 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层会议室以现场 及通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、传真、电子邮件 等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事 6 名,亲自出席董事 6 名,公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公 司章程》的规定。 本次会议由董事长倪辉先生召集并主持,与会董事就各项议案进行了审议、表 决,形成了如下决议: 一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度董事会 工作报告》。 公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、 《董事会议事规则》等规章制度的规定,认真贯彻执行股东会通过的各项决议,勤 勉尽责,较好地履行了股东赋 ...