福建至理律师事务所 二〇二五年四月 福建至理律师事务所 关于 关于 鸿博股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 ZENITH LAW FIRM 中国 福州 鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮编：350003 电话: （ 0591 ） 88065558 传真: （ 0591 ） 88068008 电子信箱：zenith@zenithlawyer.com 网址： http://www.zenithlawyer.com/ 鸿博股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 （2025）闽理非字第 53 号 致：鸿博股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受鸿博股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会之委托，指派柏涛律师、高亚玲律师出席公司 2025 年第一 次临时股东会（以下简称"本次会议"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（中国证券监督管理委员会公告 [2022]13 号，以下简称"《上市公司股东大会规则》"）、《深圳证券交 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-012 鸿博股份有限公司 2025年第一次临时股东会的决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本次股东会未出现否决议案。 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2025年4月7日（周一）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年4月7日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月7 日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票的具体时间为：2025年4月7日9:15至2025年4月7日15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观 海B座公司21楼会议室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：现场及网络投票相结合 5、会议主持人：倪辉董事长 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大 会规则》和《公司章程》等有关规 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-011 根据《信披办法》第五十二条的相关规定，我局决定对鸿博股份、倪辉、黎 红雷、王彬彬采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案数 据库。公司及上述人员应当严格按照法律法规规定履行信息披露义务，并在收到 本决定书之日起 10 个工作日内向我局提交书面整改报告。 鸿博股份有限公司 关于公司及相关人员收到福建证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中国证券监督管理委员会 福建监管局出具的行政监管措施决定书《关于对鸿博股份有限公司及相关责任人 员采取出具警示函措施的决定（[2025]28 号）》（以下简称"《决定书》"），现将内 容公告如下： 一、《决定书》的具体内容 "经查，鸿博股份有限公司(以下简称鸿博股份或公司)存在以下问题：一是 公司临时公告中对子公司北京英博数科科技有限公司(以下简称英博数科)与紫 光晓通科技有限公司(以下简称紫光晓通)《购销合同》的相关风险提示不充分。 二是公司 2023 年年报中关于英博 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-010 鸿博股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2025年3月21日召开，会 议决定于2025年4月7日下午14:30召开公司2025年第一次临时股东会。会议通知 已于2025年3月22日刊载于巨潮资讯网，本次股东会将采取现场投票与网络投票 相结合的方式进行。根据相关规定，现将股东会的有关事项提示如下： 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2025年第一次临时股东会 （二）会议召集人：鸿博股份有限公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次会议的召集符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年4月7日（周一）下午14:30 网络投票时间：2025年4月7日。其中： 上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； 年4月7日15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通 ...

中国证券监督管理委员会福建监管局 行政监管措施决定书 鸿博股份有限公司、倪辉、黎红雷、王彬彬: 经查,鸿博股份有限公司(以下简称鸿博股份或公司)存在以下 问题:一是公司临时公告中对子公司北京英博数科科技有限公司(以下 简称英博数科)与紫光晓通科技有限公司(以下简称紫光晓通)《购销 合同》的相关风险提示不允分。二是公司 2024年年报中关于英博数 科与北京京能国际控股有限公司重要合同的进展情况披露不准确。三 是未及时披露英博数科与紫光晓通、北京百川智能科技有限公司重要 合同的进展情况。 —— 1— 鸿博股份上述情况不符合《上市公司信息披露管理办法》(证监会 令第182号,以下简称《信披办法》)第三条第一款、第二十二条第 二款第一项、第二十五条、第二十六条的相关规定。倪辉作为时任董 事长、黎红雷作为时任总经理、王彬彬作为时任董事会秘书,违反了《信 披办法》第四条规定,根据《信披办法》第五十一条第二款的相关规 定,倪辉、王彬彬对公司前述违规行为负有主要责任,黎红雷对前述 第一项及第三项中的未及时披露英博数科与紫光晓通重要合同进展的 违规行为负有主要责任。 根据《信披办法》第五十二条的相关规定,我局决定对鸿博股份、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中国证券监督管理委员会 福建监管局出具的行政监管措施决定书《关于对鸿博股份有限公司及相关责任人 员采取出具警示函措施的决定（[2025]28 号）》（以下简称"《决定书》"），现将内 容公告如下： 一、《决定书》的具体内容 "经查，鸿博股份有限公司(以下简称鸿博股份或公司)存在以下问题：一是 公司临时公告中对子公司北京英博数科科技有限公司(以下简称英博数科)与紫 光晓通科技有限公司(以下简称紫光晓通)《购销合同》的相关风险提示不充分。 二是公司 2024 年年报中关于英博数科与北京京能国际控股有限公司重要合同的 进展情况披露不准确。三是未及时披露英博数科与紫光晓通、北京百川智能科技 有限公司重要合同的进展情况。 鸿博股份上述情况不符合《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号，以下简称《信披办法》)第三条第一款、第二十二条第二款第一项、第二十五 条、第二十六条的相关规定。倪辉作为时任董事长、黎红雷作为时任总经理、王 彬彬作为时任董事会秘书，违反了《信披办法》第 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-010 鸿博股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2025年3月21日召开，会 议决定于2025年4月7日下午14:30召开公司2025年第一次临时股东会。会议通知 已于2025年3月22日刊载于巨潮资讯网，本次股东会将采取现场投票与网络投票 相结合的方式进行。根据相关规定，现将股东会的有关事项提示如下： 2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年4月7日9：15至2025 年4月7日15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2025年第一次临时股东会 （二）会议召集人：鸿博股份有限公司董事会。 ...

三是未及时披露英博数科与紫光晓通、北京百川智能科技有限公司重要合同的进展情况。 鸿博股份上述情况不符合《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号，以下简称《信披办 法》）第三条第一款、第二十二条第二款第一项、第二十五条、第二十六条的相关规定。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 4月3日，福建证监局发布公告，对鸿博股份（维权）有限公司（以下简称鸿博股份）、倪辉、黎红雷、 王彬彬采取出具警示函的行政监管措施并计入证券期货市场诚信档案。 公告显示，鸿博股份存在以下问题： 一是公司临时公告中对子公司北京英博数科科技有限公司（以下简称英博数科）与紫光晓通科技有限公 司（以下简称紫光晓通）《购销合同》的相关风险提示不充分。 二是公司2024年年报中关于英博数科与北京京能国际控股有限公司重要合同的进展情况披露不准确。 倪辉作为时任董事长、黎红雷作为时任总经理、王彬彬作为时任董事会秘书，违反了《信披办法》第四 条规定，根据《信披办法》第五十一条第二款的相关规定，倪辉、王彬彬对公司前述违规行为负有主要 责任，黎红雷对前述第一项及第三项中未及时披露英博数科与紫光晓通重要合同进展的违规行为负有主 要责任。 基 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-009 鸿博股份有限公司 王晋先生：保荐代表人，2019 年开始从事投资银行工作，曾参与白山科技 IPO、捷 通铁路 IPO、青鸟消防（002960）海外并购 FB 项目、巨星农牧（603477）再融资项目、 华翔联信（874037）新三板挂牌项目等项目。 李宇婧女士：保荐代表人，现就职于世纪证券投资银行委员会投行执行总部，曾作 为项目核心成员参与青鸟消防非公开发行、杉杉股份跨境并购、杉杉股份非公开发行、 班尼戈 IPO、森远股份非公开发行、振华海科新三板挂牌等项目。 世纪证券作为公司 2016 年度非公开发行股票的持续督导机构，原委派的持续督导 保荐代表人为顾峻毅先生和陈清先生。现因顾峻毅先生和陈清先生个人工作变动，不再 负责公司的持续督导工作。为保证公司持续督导工作的有序进行，世纪证券委派王晋先 生和李宇婧女士担任公司持续督导保荐代表人，继续履行相关职责。（王晋先生和李宇 婧女士的简历详见附件）。 本次保荐代表人变更后，公司持续督导期保荐代表人为王晋先生和李宇婧女士，持 续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为 ...

世纪证券作为公司 2016 年度非公开发行股票的持续督导机构，原委派的持续督导 保荐代表人为顾峻毅先生和陈清先生。现因顾峻毅先生和陈清先生个人工作变动，不再 负责公司的持续督导工作。为保证公司持续督导工作的有序进行，世纪证券委派王晋先 生和李宇婧女士担任公司持续督导保荐代表人，继续履行相关职责。（王晋先生和李宇 婧女士的简历详见附件）。 证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-009 鸿博股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构世纪证券有限责任公 司（以下简称"世纪证券"）《关于更换持续督导保荐代表人的函》。 本次保荐代表人变更后，公司持续督导期保荐代表人为王晋先生和李宇婧女士，持 续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 本次变更不影响世纪证券对公司的持续督导工作，公司董事会对顾峻毅先生和陈清先 生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心的感谢！ 特此公告。 鸿博股份有限公司董事会 二零二 ...