HONGBO(002229)

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鸿博股份(002229) - 董事会关于2024年年度报告及内控报告非标意见的专项说明
2025-04-24 16:48
鸿博股份有限公司董事会 关于 2024 年年度财务报告及内控报告非标意见的专项说明 鸿博股份有限公司(以下简称"公司")年审会计机构上会会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"上会所")于 2025 年 4 月 24 日为公司 2024 年度财务 报告出具了保留意见的审计报告(上会师报字(2025)第 7438 号),为公司 2024 年度内部控制有效性出具了带强调事项段的审计报告(上会师报字(2025)第 7609 号)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等相关规定,公司 董事会专项说明如下: 一、2024 年度财务及内部控制审计报告中非标意见涉及事项的内容 三、董事会对非标准审计意见的说明 (一)2024 年度财务报告审计报告发表保留意见的理由和依据 上会所对公司 2024 年度财务报告出具了保留意见,上会所认为,除"形成 保留意见的基础"部分所述事项可能产生的影响外,公司财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了鸿博股份 2024 年 12 月 31 日的鸿 博股份财务状况以及 2024 年度 ...
鸿博股份(002229) - 董事会对独立董事独立性评估的专项意见
2025-04-24 16:48
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求, 鸿博股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事吴松成先 生、钟鸿钧先生、张晨先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事吴松成先生、钟鸿钧先生、张晨先生的任职经历以及签署的 相关自查文件,上述人员不存在妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独 立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 鸿博股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十四日 鸿博股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ...
鸿博股份(002229) - 内部控制自我评价报告
2025-04-24 16:48
鸿博股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 鸿博股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企 业内部控制规范体系"),结合鸿博股份有限公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法, 在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告 基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控 ...
鸿博股份(002229) - 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
2025-04-24 16:48
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会 第三十四次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意 公司(含子公司)使用不超过 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理。董事会授权公 司董事长在上述额度内行使决策权,授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月 内有效。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。本次将部分闲置自有 资金进行现金管理不构成关联交易,不影响公司日常经营的开展。现将有关情况公 告如下: 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 本着股东利益最大化原则,为提高资金使用效率以及降低财务费用,在确保日 常经营资金使用的情况下,公司对最高额度不超过 2 亿元闲置自有资金适时进行现 金管理,投资短期、低风险、流动性高的理财产品或金融产品,具体情况如下: 证券代码:002229 证券简称:鸿博股份 公告编号:2025-019 鸿博股份有限公司 1、现金管理的投资产品 期限不超过一年的短期 ...
鸿博股份(002229) - 募集资金存放与使用情况的专项报告
2025-04-24 16:48
鸿博股份有限公司 关于 2024 年公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的规定,将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1057 号文核准,并经深圳证券交易所同意,鸿博股 份有限公司(以下简称"鸿博股份")非公开发行不超过 4,050.00 万股新股。公司于 2016 年 8 月 4 日向宝盈基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、前海开源基金管理有限公司、申万菱 信基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、尤友岳 6 名特定对象非公开发行了普通股(A 股) 股票 34,982,142 股,发行价为每股人民币 22.40 元。截至 2016 年 8 月 4 日止,鸿博股份共募集资 金 783,599,980.80 元,扣除发行费用 21,099,982.14 元,募集资金净额 762,499,99 ...
鸿博股份(002229) - 第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议的审查意见
2025-04-24 16:48
第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《鸿博股份有限公司章程》, 作为鸿博股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司 2025 年 4 月 24 日召开的第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议事项发表如 下审查意见: 关于公司 2025 年担保额度预计的审查意见: 鸿博股份有限公司 鸿博股份有限公司 独立董事:吴松成、钟鸿钧、张晨 2025 年 4 月 24 日 1 经讨论,全体独立董事认为:公司或公司下属公司拟为公司或公司下属公司 向银行等金融机构或其他商业机构、合作企业申请授信提供累计不超过 24 亿元 人民币连带担保额度。相关担保旨在解决公司生产经营所需的资金问题,满足持 续发展的资金需求。我们同意《关于 2025 年担保额度预计的议案》,并同意提 交公司董事会审议,该事项尚需提交股东会审议。 ...
鸿博股份(002229) - 未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划
2025-04-24 16:48
鸿博股份有限公司 (一)利润分配原则 未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划 为建立和健全鸿博股份有限公司(以下简称"公司")股东回报机制,增加利 润分配政策决策透明度和可操作性,积极回报投资者,切实保护公众投资者合法 权益,根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(2025 年修订) 等法律法规、规范性文件以及《鸿博股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定,结合公司实际情况,特就公司未来三年(2025 年-2027 年) 股东分红回报制定如下规划: 一、制订本规划的考虑因素 公司制订本规划,着眼于公司的长远和可持续发展,在综合分析公司经营发 展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上,充分 考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需 求、银行信贷及债权融资环境等情况,建立对投资者持续、稳定、科学的回报机 制,从而在平衡股东的短期利益和长期利益的基础上对利润分配作出制度性安排, 以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 公司实施积极的利润分配政策,公司的利润分配应重视对投资者的合理投资 回报,并兼顾公司的长远及可持续发展 ...
鸿博股份(002229) - 2024年度监事会工作报告
2025-04-24 16:48
鸿博股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度,鸿博股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《公司法》、《证 券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的要求,本着对全体股东负责 任的态度,围绕公司股东会、董事会的各项决议,充分发挥监督、检查、督促职能,依 法独立行使职权,积极参与公司经营决策,切实维护公司利益和广大股东权益。通过对 公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况的检查 监督,为公司的规范运作和可持续发展提供了有力保障。现将监事会在本年度的主要工 作情况汇报如下: 一、监事会会议召开情况 报告期内,监事会一共召开六次会议,会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公 司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,具体会议情况如下: | 序号 | | 召开时间 | | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年 1 | 月 | 日 14 | 第六届监事会 | 《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限 | | | | | | | 第十九次会议 | 售 ...
鸿博股份(002229) - 2024年度对年审会计师事务所履职情况评估报告
2025-04-24 16:48
(一)会计师事务所基本情况 上会会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 2013 年 12 月,注册地址为上海 市静安区威海路 755 号 25 层。截至 2024 年 12 月 31 日,上会合伙人(股东)112 人,注册会计师 553 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 185 人。 (二)聘任会计师事务所履行的程序 鸿博股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 鸿博股份有限公司(以下简称"公司")聘请上会会计师事务所(特殊普通合 伙)(以下简称"上会所")作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国资委 及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对上 会所履职情况进行了评估,具体情况如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范以及公司 2024 年年报工作安排,上会所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司募集资金存放 与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项 报告。 在执行审 ...
鸿博股份(002229) - 关于2025年度担保额度预计的公告
2025-04-24 16:48
证券代码:002229 证券简称:鸿博股份 公告编号:2025-018 一、担保额度预计概述 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第三十四次会议,审议通过《关 于 2025 年担保额度预计的议案》,本议案需提交 2024 年度股东会审议,具体内 容如下: 1、因生产经营及业务发展需要,公司及子公司拟为子公司英博数科向银行 等金融机构、其他商业机构或与合作方因业务往来产生的应付款项之付款义务或 履约义务(含其他方式产生的应付款项之付款义务)提供不超过 191,600 万元的 连带担保责任;为子公司鸿博昊天科技有限公司(以下简称"鸿博昊天")、四 川鸿海印务有限公司(以下简称"四川鸿海")、重庆市鸿海印务有限公司(以 下简称"重庆鸿海")、无锡双龙信息纸有限公司(以下简称"无锡双龙")向 银行等金融机构或其他商业机构申请授信提供累计不超过 48,400 万元人民币连 带担保额度; 2、子公司英博数科、鸿博昊天、四川鸿海、重庆鸿海、无锡双龙拟为公司 向银行等金融机构或其他商业机构申请授信提供累计不超过 24 亿元人民币连带 担保额度; 3、公司及以上子公司与交易对方均无关联关系,本次担保不构成关联 ...