本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-006 鸿博股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 详细内容见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网上披露的《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制 性股票的公告》（2024-010）。 该议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 鸿博股份有限公司监事会 二〇二四年一月十五日 鸿博股份有限公司(以下简称"公司") 第六届监事会第十九次会议于2024 年1月14日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室以现 场会议的方式召开。会议通知已于2023年11月12日以专人送达、传真、电子邮件 等方式送达给全体监事及高级管理人员。本次会议应到监事3名，实到监事3名。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由监事会主席胡伟先生召集并主持，与会监事就各项议案进行了审 议、表决，形成了如下决议： 一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于回购 ...

根据《鸿博股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 董事长为公司的法定代表人。据此，公司法定代表人将同步变更为倪辉先生。 公司 董事会授权管理层办理上述工商变更登记相关事宜。 证券代码： 002229 证券简称： 鸿博股份 公告编号： 2024-007 鸿博股份有限公司 关于选举公司董事长暨补选董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司(以下简称"公司") 于2024年1月14日召开第六届董事会第 二十三次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于补 选第六届董事会专门委员会成员的议案》，具体内容如下： 一、选举董事长的事项 2023年4月，原公司董事长毛伟先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会董 事长、公司董事及相应董事会专门委员会的职务。公司董事长空缺期间，由公司董 事倪辉先生代行董事长职责。 2024年1月14日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选 举公司第六届董事会董事长的议案》，公司董事会全体董事一致同意选举董事倪辉 先生（简历附后）为公司第 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-012 鸿博股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 1 月 14 日召开第六届 董事会第二十三次会议，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议 案》，决定于 2024 年 1 月 31 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将有 关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2024年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：鸿博股份有限公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次会议的召集符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年1月31日（周三）下午14：30 网络投票时间：2024年1月31日。其中： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月31 日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00； ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-011 鸿博股份有限公司 关于减少注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 14 日召开第六届董事会 第二十三次会议，审议通过《关于减少注册资本、增加经营范围及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下： 一、关于变更公司注册资本的情况 公司拟将《鸿博股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 《激励计划》）的激励对象（含首次授予及预留授予的合计 19 人）所持有的已获授 但尚未解除限售的限制性股票共计 2,152,775 股进行回购注销。该事项尚需公司股东 大会审议通过。 本次回购注销后，公司总股本将由 498,344,263 股变更为 496,191,488 股，公司 注册资本将由人民币 498,344,263 元变更为人民币 496,191,488 元 ，公司章程中相关 条款同时进行修订。 二、关于经营范围变更情 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-010 鸿博股份有限公司 关于回购注销激励对象部分已获授 但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 1 月 14 日召开第六届 董事会第二十三次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过《关于回购注销 激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，现对公司 2022 年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 7、2022 年 12 月 12 日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划预 留授予登记完成的公告》，公司已完成本激励计划预留授予登记工作，本激励计 划预留实际授予激励对象为 2 人，实际申请办理预留授予登记的限制性股票数量 为 100.5550 万股，预留授予限制性股票的授予登记完成日期为 2022 年 12 月 9 日。 8、2023 年 4 月 27 日，公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事 会第十次会议， ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-003 鸿博股份有限公司 关于公司股东所持部分股份被司法扣划暨 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东河南寓泰控股有限公司 （以下简称"寓泰控股"）所持部分股份被司法扣划，系寓泰控股因合同纠纷导 致所持公司股份 2.40%被司法扣划至巴中市国有资本运营集团有限公司，不触及 要约收购。本次控股股东所持公司股份被司法扣划不会导致公司控股股东及实际 控制人发生变化。 本次司法扣划后，寓泰控股所持公司股份比例自 9.18%减少至 6.78%。寓 泰控股及其一致行动人河南辉熠贸易有限公司（以下简称"辉熠贸易"）合计所 持公司股份比例由 17.21%减少至 14.80%。 2024 年 1 月 10 日，鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）收到四川省巴 中市中级人民法院转达的《执行裁定书》【(2023)川 19 执 150 号之四】，寓泰控股 持有的部分公司股票被扣划至巴中市国有资本运营集团有限公司的证券账户。现 将有关情况公告如下： 一、本次权益变动的具体情况 | 股东名称 | 是否为 控股股东 | 本次司法扣 划股份数量 （万股） | 占公司 总股 ...

鸿博股份有限公司 证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-001 关于公司控股股东所持部分股份被司法扣划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东河南寓泰控股有限 公司（以下简称"寓泰控股"）所持部分股份被司法扣划，系河南寓泰因合同纠 纷导致所持公司股份 4.62%被司法扣划至巴中市国有资本运营集团有限公司，不 触及要约收购。本次控股股东所持公司股份被司法扣划不会导致公司控股股东及 实际控制人发生变化。 2023 年 1 月 8 日，鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）收到四川省巴中 市中级人民法院转达的《执行裁定书》【(2023)川 19 执 150 号之一】，公司控股 股东寓泰控股持有的部分公司股票被扣划至巴中市国有资本运营集团有限公司 的证券账户。具体情况如下： 一、本次司法扣划的具体情况 | 股东名称 | 是否为 | 本次司法扣 | 占公司 | 受让人 | 扣划日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-002 鸿博股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次权益变动指 2023 年 6 月 12 日、2023 年 9 月 22 日、2024 年 1 月 5 日信息披露义务人河南寓泰控股有限公司（以下简称"寓泰控股"）及其一致行 动人河南辉熠贸易有限公司（以下简称"辉熠贸易"）所持公司股份比例由 22.33% 减少至公司总股本的 17.21%，不触及要约收购。 本次权益变动后，鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）股东寓泰控股 股份比例将从前次披露《简式权益变动报告书》之日的 14.30%减少至 9.18%。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 公司于 2024 年 1 月 8 日收到持股 5%以上股东寓泰控股出具的《简式权益变 动报告书》，现将有关本次权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动的基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 | 信息披露 | 本次权益变动前 | | 本次权益变动后 | ...

鸿博股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：鸿博股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：鸿博股份 股票代码：002229 信息披露义务人：河南寓泰控股有限公司 住所：河南自贸区试验区开封片区郑开大道296号自贸大厦A栋805室 通讯地址：河南省开封市汉兴路中段寓泰集团 股份变动性质：持股比例下降 签署日期：2024年1月8日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上 市公司收购管理办法》（以下简称"收购办法"）、《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第15号—权益变动报告书》（以下简称"准则15号"）及相关的法律、法 规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购办法》、准则15号的规定，本报告书已全面披露了信 息披露义务人在鸿博股份有限公司拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日， 除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在鸿 博股份中拥有权益的股份。 四、本次权益变动 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2023-118 鸿博股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十九次会议和 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行及募集资金安全的前 提下，使用额度不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，将闲 置资金用于投资期限最长不超过 12 个月的安全性高、流动性好的理财产品。在 上述额度范围内，资金可滚动使用。 一、闲置募集资金购买保本型理财产品到期赎回的情况 根据上述决议，近日，公司赎回了部分理财产品，收回本金 3,000 万元，获 得理财收益 451,666.67 元。上述理财本金及收益均已全部到账。 | 序 号 | 签约银行 | 投资金额 （万元） | 产品名称 | 产品类型 | 起始日 | 到期日 | 年化 收益 | 收益（元） | | --- | --- | --- | - ...